В докладе говорится о некоем гражданине США, основателе более 6 тысяч подставных фирм, к услугам которых прибегают среди прочих "наркоторговцы и киберпреступники".
Дата: 02.11.2006
Копия в Google
Попытки вычислить географию транзитных потоков советских наркоторговцев предприняли министр внутренних дел СССР Василий Федорчук, его зам по кадрам Василий Лежепеков и председатель КГБ СССР Виктор Чебриков.
Дата: 29.12.2004
Копия в Google
Правоохранительные органы, обратившие внимание на странную деятельность компании, заподозрили ее в связях с наркоторговцами.
Дата: 06.09.2004
Копия в Google
В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский круг» состоит в основном из выходцев из бывшего СССР и занимается наркоторговлей в Европе, Африке, Латинской Америки и на Ближнем Востоке).
Дата: 05.03.2021
Копия в Google
А вот нам важно понимать, что область применения площадок по легализации денежных средств расширяется за счет спорта: «очищая» деньги мексиканских наркоторговцев, одни и те же люди и компании обслуживают интересы футбольных функционеров.
Дата: 04.02.2015
Копия в Google
Кроме того, телефонный номер сирийца «засветился» в записных книжках одного из активных членов чеченской ОПГ и застреленного в 2006 году наркоторговца Владислава Т. Но легенда с сирийцем не прокатила, и было заведено уголовное дело.
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
Причем все эти агенты DEA — бывшие уголовники и наркоторговцы, которым США платить по $10–11 млн в год. [...] [Коммерсант.Ру, 05.04.2012, "Виктора Бута подвели к приговору": Аль-Кассар, известный под именем Принц Марбельи, был арестован летом 2007 года в Испании после того, как двое агентов американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), выдававших себя за боевиков колумбийской FARC, попросили его продать ракеты класса «земля-воздух».
Дата: 06.04.2012
Копия в Google
Супруга Людмила работает в центральном клиническом госпитале ФСБ. Феоктистов принимал непосредственное участие в расследовании громких уголовных дел о похищении нефтяных бизнесменов, китайской контрабанде, крупных наркоторговцах и т.д. После ухода непотопляемого начальника УСБ ФСБ Купряжкина на повышение генералу Феоктистову прочили его место.
Дата: 27.09.2011
Копия в Google
И в большинстве речь идет о группировках наркоторговцев, мошенников или финансовых аферистов, главарями которых были далекие от блатного мира люди.
Дата: 29.09.2010
Копия в Google
США обвиняют Бута в пособничестве терроризму путем вступления в преступный сговор с целью поставки оружия колумбийским боевикам и наркоторговцам.
Дата: 02.03.2010
Копия в Google
Например, колумбийские партизаны давно переродились в кокаиновых наркоторговцев, а остров Свободы только месяц назад разрешил своим гражданам пользоваться сотовыми телефонами, не замечая годами проституции.
Дата: 16.04.2008
Копия в Google
Кто воспитал в населении Санкт-Петербурга стойкую неприязнь к кавказцам: азербайджанские спекулянты и наркоторговцы, чеченские бандиты, грузинские воры - или "Новый Петербургъ", пишущий об их грязных делишках?
Дата: 30.12.2003
Копия в Google
После облав, например, в мотеле «Солнечный», слывущем логовом наркоторговцев, десятки преступников были арестованы, но всякий раз вместо одной отрубленной головы у азербайджанской наркомафии отрастает несколько новых.
Дата: 19.09.2002
Копия в Google
Всем предъявлены обвинения в бандитизме, четырех убийствах (в том числе в убийстве лидера группировки наркоторговцев «вора в законе» Бориса Зильбера по кличке Крыса), покушениях на убийства, похищениях людей, вымогательствах и целом ряде более мелких преступлений.
Дата: 02.04.2002
Копия в Google