Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Допрос Олега Воробьева от 07.12.2017: «В настоящее время я хочу добавить, что при знакомстве с Ковальчуком он мне представлялся в разных должностях.
Одновременно с этим источник Центра «Досье», связанный с одной из международных служб по борьбе с наркоторговлей, отмечает, что теоретически возможность установления картеля сохраняется.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

2. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

После 2012 года наркоторговля стала уходить в интернет, а точнее в его теневую часть — даркнет.
В 2017 году МВД заявило, что площадка закрыта «в результате оперативно-розыскных действий».
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

3. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

... Фитцпатрик, Хайятте Абду, Сесилия Анези, Маттео Чивилини, Эдоардо Анциано, Мануэль Рико, Лукас Коткамп, Винсан Ларуш В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в ...
Bandenia казалась настоящим банком — клиенты получали номера счетов и документы В 2019 году бывшего гендиректора BBP Bandenia Хосе Артилеса Себальоса привлекли к суду за отмывание доходов от наркоторговли: «кокаиновая королева» Ана Камено Анатолин ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

4. Олег Шишканов (Шишкан):

Выборы шли с января 2017 года, когда всем стало понятно, что Шакро выйдет на свободу не скоро.
Сам он больше всего возмущался тем, что где-то писали, будто он занимался наркоторговлей.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

5. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

... Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский круг» состоит в основном из выходцев из бывшего СССР и занимается наркоторговлей в Европе, Африке, Латинской Америки и на Ближнем Востоке ...
— Врезка К.ру США ввели санкции против Кольбаева и других криминальных авторитетов из стран бывшего СССР в 2017 году.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

6. Тесаку нарастили срок.

За экстремизм и разбойные нападения Максиму Марцинкевичу дали 10 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.06.2017, Фото: ТАСС Тесаку нарастили срок Алексей Соковнин, Александр Александров Максим Марцинкевич Бабушкинский суд Москвы ...
Марцинкевич считает безумием, что обвинение сочло хулиганством — то есть грубым нарушением общественного порядка, выразившемся в презрении к обществу и морали, — борьбу гражданских активистов с наркоторговлей.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

7. Крым их.

[...] Сергей Аксенов Огонь "Крымской розы" Ночью 12 сентября 2017 года в Симферополе неизвестные забросали «коктейлями Молотова» дом ветерана крымскотатарского национального движения Васви Абдураимова.
... обвинил нынешнего главу Крыма (тогда сопредседателя партии «Русское единство») в возможной причастности к организованной преступной группировке «Сейлем» — самой влиятельной ОПГ Крыма, занимавшейся рэкетом, грабежами, наркоторговлей и убийствами ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

8. США достали Александра Винника в Греции.

... площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов. Сложилась такая ситуация, как говорится в документе, что торговля криптовалютами на бирже BTC-e была практически анонимной — для операций не требовалась проверка личности, а источники средств и сами транзакции оставались скрытыми. ["Секрет фирмы", 27.07.2017, "Задержанного в Греции россиянина Винника назвали владельцем биржи BTC-E": В Минюсте отмечают, что ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

9. От гранат к госнаградам.

27 октября 2017 года Данилов прилетел на Ибицу вместе с Максимом Лалакиным и Василием Христофоровым, нижегородским вором в законе по кличке «Вася Воскрес».
Пресекали наркоторговлю».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

10. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

«Это мошенничество является одним из самых крупных с точки зрения задействованных сумм и представляет собой первый преступный рынок в ЕС, прямого конкурента наркоторговли», — отмечает Педру Фелисиу (Pedro Felicio), глава отдела по борьбе с ...
Один из главных участников этой схемы был задержан в 2017 году и ближайшее время должен предстать перед судом.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

11. Егор Буркин поддержал ВСУ тяжелой наркотой.

— Врезка К.ру Как в России боролись с наркокартелем "Химпром" В феврале 2017 года сотрудники МВД и ФСБ провели масштабную операцию по ликвидации "Химпрома" и задержали 67 членов наркосиндиката, из них 47 граждан Украины.
... выяснили, что за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании стоят члены занимающейся наркоторговлей ОПГ "Химпром", рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах РФ. Дом Шария в испанской провинции Таррагона 24 ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google