Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок ...
Бухгалтерский учет этих подставных компаний осуществлялся организованной группой из единого центра: сначала - из АОЗТ «МФО «Менатеп», затем - из СП «РТТ» и в настоящее время - из ООО «Вирсавия», т.е. компаний, подконтрольных Лебедеву, Ходорковскому и ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

202. Каждый сверчок, знай свой шесток.

Однако этого не было сделано ни тогда, ни до настоящего времени, указывает заместитель Генерального прокурора РФ В.В. Колмогоров в письме на имя Заместителя председателя Правительства – Министра сельского хозяйства А.В. Гордеева (№ 7/3-1883-2002 от 05.02.2003 г.).
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

203. Самозванец Артемий Лебедев.

Когда вы все уволитесь в один день, вы еще долго будете встречаться за пивом по пятницам и со смехом и ужасом вспоминать, как вы работали когда-то в Настоящей Компании.
> Пробежий 25/12/2002 13:07:46 Никак не могу понять, почему международные компании с именем заказывают сайты в подобных фирмах, а не приглашают разработчика к себе, хотя бы и временно?
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

204. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Романюха в настоящее время находится в Швейцарии, скрываясь от правосудия. Кроме того, имеется информация, что на имя Шурчкова И. О. выписано пять служебных и два общегражданских заграничных паспорта, которые он активно использует при многочисленных поездках за границу, причем за свой счет либо на деньги коммерческих структур, в частности, таких, как Московский торговый дом и фирма «Нордекс».
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

205. Сергей Михайлов, он же Михась.

А в действительности - за невозможностью найти отважных свидетелей, готовых рискнуть головой во имя торжества правосудия.
Сотрудники милиции устроили на Михася, Аверу и еще нескольких человек настоящую охоту - со снайперами на крышах, несколькими десятками бригад наружного наблюдения, усиленной группой захвата отряда милиции специального назначения.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

206. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Его настоящее имя — Анатолий Каразий, а Владимир — позывной времен Чеченской войны, когда тот служил заместителем командира взвода спецназа ГРУ под началом самого Петлинского.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

207. Компромафия вышла из чата.

Завели несколько аккаунтов в Телеграме, указав в профиле имена и фото, как в аккаунтах настоящих Павловой, ее подруги Зель и пары других собеседниц.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

208. Кристина Орбакайте скрылась на Google-картах.

... а имена собственников LLC в большинстве штатов не раскрываются. Всё это осталось бы в тайне, если бы артистка не захотела начать ремонтные работы, — и проект из 13 этапов на 2014–2019 годы под номером 121907491 стал доступен на сайте нью-йоркского управления городскими зданиями. Там же указано имя собственника объекта: Kristina Orbakaitе. Возможно, она инвестировала деньги матери, иначе среди совладельцев числился бы, например, муж Орбакайте. Стремление к приватности налицо — в настоящее время ...
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

209. Алексей Душутин "развел" адвокатов на вымогательстве.

И, ни разу не назвав его имя, ограничился рассказом о том, какие преступления (в том числе, против основ национальной безопасности) отечественной спецслужбе удалось раскрыть благодаря помощи и участию некого московского бизнесмена, преследуемого в РФ ...
Лишь одна купюра в этой пачке "денег" оказалась настоящей.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

210. Болгарский связной Малофеева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 27.09.2016, Фото: "Известия" Болгарский связной Малофеева Как православный олигарх именем американских санкций и руками менеджера Косарева пытается отхватить Vivacom Владислав Бурундуков Контантин Малофеев ...
Сам Василев, по данным СМИ, в настоящее время скрывается в Сербии.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

211. Кандидат в бегах.

Имя последнего неоднократно фигурировало в связи с подозрением в мошенничестве при банкротстве дагестанского банка «Экспресс», в числе учредителей которых были сыновья Умаханова.
В настоящее время сотрудники следственного комитета Республики проводят проверку причастности кандидата в депутаты Госдумы Касумова к избиению полицейского.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

212. Наш человек в Транснефти.

Превратности судьбы Окончив Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова, Михаил Маргелов с 1986 по 1989 год преподавал арабский язык в Высшей школе КГБ СССР.
Но настоящий гром грянул в марте 2013 года.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

213. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

... Борис Титов с коллегами "похоронили" владельца "Ялтинского хладокомбината" в интересах столичного рейдера Сергей Леонидов Смерть во имя лжи После возвращения Крыма в родную гавань свой, особый, бизнес-порядок на полуострове наводят истинные хозяева ...
В настоящее время тандем Титов-Целевич вовсю хлопочет за Кучко в Администрации президента РФ, в Госдуме, правоохранительных органах, в СМИ. Борис Титов и раньше был замечен в использовании своего статуса околокремлевского бизнес-правозащитника в ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

214. Грязные миллиарды в HSBC.

Клиент в настоящее время проявляет чрезвычайную осторожность, потому что на него оказывают давление налоговые органы Бельгии, которые расследуют его деятельность, связанную с финансовым мошенничеством в сфере алмазов», — говорится в банковских документах. Адвокат Шеллопа заявил ICIJ: «Мы не хотим давать никаких комментариев по данному вопросу. Мой клиент из соображений конфиденциальности не желает, чтобы его имя упоминалось в каких-либо статьях».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

215. Многоликий Мирон един отпечатками пальцев.

Впрочем в ходе разбирательств выяснилось, что никто, даже представители правоохранительных органов, с точностью не знают настоящее имя этого человека. В столице он проживал как минимум по двум настоящим паспортам на разные имена и фамилии, но и они, возможно, не содержат его реальных данных.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

216. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

... как минимум 10 млрд долл., пришел к выводу сенат США. Чтобы избежать внимания регуляторов, банкиры вели себя как настоящие шпионы: назначали клиентам встречи в укромных местах, избегали бумажной отчетности, а в США ездили по туристическим визам ...
Пока Министерству юстиции США удалось выявить лишь 238 имен этих вкладчиков банка.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

217. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

По версии правоохранительных органов, если пострадавшие бизнесмены обращались с заявлениями в полицию и знали настоящие имена кого-то из участников афер, к делу подключался Лурахмаев. Он выходил на связь с жертвами, представляясь разными именами, и предлагал встретиться, чтобы решить финансовые проблемы.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

218. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Стоит отметить, что Ланин и Озирный — единственные, кто знали настоящие имена "сотрудников администрации президента".
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

219. "Заказуха" "Росатома" расщепила "Аргументы недели".

(По просьбе членов ad hoc коллегии имена этих людей были названы на заседании.) «Договор об информационном обслуживании», заключенный редакцией, как было уточнено, не с Росатомом, а с АНО «Информационный центр атомной отрасли», был определен О.В ...
В настоящий момент у нас с ним вообще никакого контракта нет, и мы нормально себя чувствуем».
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

220. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

"Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25 Американец Джеймс Гиффен, обвинявшийся в передаче $84 млн в качестве взяток президенту Нурсултану Назарбаеву и экс-премьеру Казахстана, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, действовал по ...
... предприниматель действовал по поручению ЦРУ и госдепартамента США. Нью-йоркского банкира Джеймса Гиффена, получившего в деловых кругах прозвище Мистер Казахстан, арестовали в марте 2003 года во время посадки в самолет в аэропорту имени Кеннеди ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google