Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру.
Дата: 26.06.2002
Копия в Google
Кстати, деньги в пользу оффшорной "Фелирио трейдинг" МДМ-банк согласно договору перечислил на счет клиента в "Бизнес Медитеррениан банк" (Business Mediterranean Bank Ltd), также зарегистрированный в оффшорной зоне, но уже в Науру.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Недавно УФСБ России по Владимирской области вскрыло факты незаконного перевода за границу через Алекскомбанк городка Александрова 230 млн долларов в малоизвестное государство Науру, знаменитое лишь тем, что является оффшорной зоной.
Копия в Google
«Налоговый рай» В 2001 году Центробанк, наряду с Каймановыми островами, Гибралтаром, Науру и другими государствами включил Латвию в список оффшорных зон. Причем латвийские власти протестовали против подобной дискриминации, которая несколько портит имидж страны.
Дата: 22.06.2005
Копия в Google
Что из этого выходит, чудесно иллюстрирует нашумевшее «владимирское дело», когда в апреле 1999 года чекисты вскрыли гигантскую сеть денежных «прачечных», через которые миллионы долларов перекачивались в офшорную зону Республики Науру.
Дата: 03.08.2004
Копия в Google
Госинкором и Гута-банком были также созданы и другие компании за рубежом — на Кипре, в Республике Науру, Австрии, Германии, координацией деятельности которых занимался сын Ю. Петрова — Петров Олег Юрьевич.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google
Полиция также обнаружила, что человек, который назывался директором фирмы «Торфинекс» Алексей Волков (Aleksey Volkov), был директором фирм «Сайнекс Корп.», «Сайнекс Секьюритиз» и «Сайнекс Бэнк» («Sinex Corp.», «Sinex Securities», «Sinex Bank»), обладавших банковской лицензией о.Науру.
Копия в Google