Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Четыре сотрудника инвестиционного фонда AOG владели счетами в Credit Suisse совместно с африканскими политическими деятелями В мае 1998 года малоизвестная компания Addax Petroleum заключила одну из самых прибыльных сделок в истории нефтяной ...
OCCRP установил личности следующих владельцев счетов: Мустафа Ниассе, бывший министр иностранных дел Сенегала, с 2012 по 2022 год он занимал пост председателя Национального собрания.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

322. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

«Никто мне никогда ничего не дарил», — сказал он. В том же интервью он не стал отвергать конфликт интересов в результате покупки металлургических предприятий у российского «Газпрома», где он раньше числился главой инвестиционного подразделения. Усманова неоднократно обвиняли в коррупции. В расследованиях российского оппозиционного лидера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, утверждается, что Усманов лишил национальную казну миллионов долларов за счет теневых приватизационных ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

323. Александр Беглов и "дружки с криминальной репутацией".

... снова не попал в топ-5 национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который ежегодно публикует федеральное агентство стратегических инициатив. О причинах инвестиционных неудач команды губернатора Александра Беглова НЕВСКИЕ НОВОСТИ поговорили с известным петербургским патриотом Евгением Пригожиным. [...] — Евгений Викторович, и сам губернатор Беглов, и чиновники профильного блока Смольного постоянно говорят и пишут об инвестиционной привлекательности города, однако Вы не раз отмечали ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

324. Здесь был <Роскомнадзор>.

Вместе с проектами Ходорковского РКН за одну ночь заблокировал восемь сайтов зарубежных научных организаций и фондов: Инвестиционный фонд развития средств информации; Национальный фонд демократии и финансируемые им Демократический институт и Международный республиканский институт; «Открытое общество», более известное как фонд Джорджа Сороса, который был признан «нежелательным» еще в 2015 году; Форум неправительственных организаций стран Черноморского региона; Американо-российский фонд по ...
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

325. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

сомнительные отношения с национальными железными дорогами, [которые]…
Хотя неясно, сколько денег прошло через Keltran, документы показывают, что в течение нескольких лет у компании были отношения с Clariden Leu, включая «соглашение об инвестиционном портфолио», что означает, что банк мог инвестировать от имени ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

326. Дипломат с деньгами.

Барак Обама (слева) и Гэри Локк На Республиканском национальном съезде 2020 года Чэнь выступил в поддержку Дональда Трампа именно из-за того, как с ним обошлась администрация Обамы.
Однако за проектом стоит холдинг Китайской академии наук — общепризнанный "инвестиционный инструмент китайского правительства".
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

327. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

... функции иностранного агента Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Максим Солюс Валерий Голубев «Газпром» платит миллиарды рублей инвестиционной группе, которая связана с 26-летним сыном давнего товарища Владимира Путина по КГБ — бывшего зампреда ...
«Вывод национальной экономики, ее стратегических отраслей, из офшорной тени — наша приоритетная задача», — говорил Путин на заседании правительства по проблемам энергетики в 2011 году.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

328. Хомутынник, Кушнир, Козак и "Гольфстримы" с "перебитыми" номерами.

... правда", РИА "Новости", Liga.net, kmb.ua Виталий Хомутынник Из пяти самолетов, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, четыре самолета продолжают летать за пределами нашей страны, три самолета изменили регистрацию и ...
2 августа самолет с бортовым номером Т7-СIF (Cascade Investment Fund, название инвестиционного фонда Хомутынника — УП) прилетел в швейцарский город Сент-Галлен, где расположен сервисный центр самолетов Гольфстрим, а через неделю вылетел оттуда с ...
Дата: 01.11.2021 Копия в Google

329. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

... Сергей Шевчук Владимир Яценко ТАСС, 23.02.2021, "На Украине предъявили обвинение бывшим топ-менеджерам Приватбанка": Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение в растрате бывшим руководящим сотрудникам Приватбанка, ранее ...
Бывший первый заместитель предправления Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес ПриватБанка, живет в Швейцарии, но также бывает в Украине.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

330. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Алексей Олексин Сейчас среди активов Олексина — компания «Энерго-Оил», «МТБанк», гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», завод по производству мясных продуктов «Велес-Мит», национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок «Белнефтегаз».
Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому компания Олексина получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов) и получила право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

331. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Чтобы получить гражданство островного государства, там даже не обязательно было жить — достаточно было внести €650 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €350 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или ...
В мае 2020 года Джонатан Кардона, руководитель MIIPA, правительственной структуры, которая курирует программу инвестиционного гражданства, говорил, что за время действия она принесла острову €1,4 млрд.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

332. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

В 2008 году стал заместителем председателя, а в 2011-м — председателем Фонда национального благосостояния Казахстана с бюджетом в $80 млрд. Эта структура, как отмечает FT, курировала все бизнес-интересы государства, включая проект газопровода в Китай. Среди активов Кулибаева — «Каспий нефть», доля в британской Nostrum Oil&Gas, а также в инвестиционной группе «Алмэкс», которой он владеет вместе с женой — также участницей списка богатейших людей Казахстана с состоянием $2,9 млрд.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

333. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

О давнем инвестиционном интересе Сибирева к ресторанному бизнесу рассказывали, в частности, рестораторы братья Березуцкие.
Проблема, правда, в том, что топ-менеджер «национального достояния» стал вести себя слишком уж вызывающе.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

334. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Справка Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации с зарезервированным капиталом 10 млрд $.
Цифра 143 млрд рублей — столько РФПИ, по данным Интерфакса, должен получить из Фонда национального благосостояния.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

335. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

РБК направил запросы в Минюст США и МВД России, в состав которого входит Национальное центральное бюро Интерпола. Чем известен бизнесмен 56-летний Герман Лиллевяли больше всего известен тем, что в 1995 году основал ЗАО «Ликомп холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок водки, продуктов и косметики: «Довгань», «Смак» и «Красная линия». Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив». В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

336. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
*** 10. Роман Абрамович Состояние: $11,3 млрд Должность: Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Возраст: 53 года Семейное положение, дети: разведен, семеро детей Город проживания: Москва Деталь Третьей жене Дарье Жуковой передал при ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

337. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Их политический капитал ковался в период подъема национальных движений, а экономический — благодаря редкой способности делать бизнес везде — от водки и «кондитерки» до автомобилей и сельского хозяйства.
И если бы у «Дервейса» был гарантированный СПИК (ред.: специальный инвестиционный контракт) или иная господдержка, я был бы уверен, что моя цена не изменится, по крайней мере, в ближайшее время», — говорил г-н Галузинский.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

338. "Иноагенты" в Белом доме.

Так называемые «золотые паспорта» Мальта выдает тем, кто вносит 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд и дополнительно вкладывает 150 тысяч евро в экономику страны.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

339. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Почему я должен утруждать себя этим делом?» Юров и команда менеджеров в середине 2000-х гг. купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

340. Заработал на санкциях.

Будучи членом правления «Газпрома», Селезнёв широко распоряжался «национальным достоянием России» в интересах узкой группы лиц, будто Веспасиан, не гнушаясь никакими источниками заработка: детские ФОКи, благотворительные программы, поставки газа ...
Сначала 25% уставного капитала шести компаний, на которые были записаны все активы «Экспофорума», отошли к ООО «Газпромбанк-инвест», а потом оставшиеся 75% — под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google