Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Алексей Коротаев дома не ищется.

... сети по уклонению от уплаты налогов в Дубае через инвестиционный фонд Helin International, который фигурировал в эмиратском деле против Коротаева. Также сообщается, что компания Коротаева Private Kapital Partners Asset Management Limited ...
В 2017 году он отбывал наказание в ОАЭ за финансовые махинации, однако отделался штрафом в €2 тыс. Что известно о российско-швейцарском финансисте — в нашем материале.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

222. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

Земфира Рамазанова Принадлежавшая братьям фирма Nedotrogi LLP просуществовала с 2017 по 2019 год. В реестре отсутствуют даже отметки о том, чем занималась организация, единственный финансовый отчёт сдан с нулями во всех графах. В госорганах компанию ...
Имя юриста всплывало в прессе в связи с расследованием влияния американского Национального фонда поддержки демократии (National Endowment for Democracy; деятельность организации признана нежелательной на территории России по решению Генеральной ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

223. Сергей Хомяков в Lazure.

Как нам стало известно, в компании он занимает должность финансового директора.
Согласно инвестиционному соглашению, которое есть в распоряжении «Трансперенси» и «Новой-Европа», именно Imperio Holdings Limited согласовывала необходимые для постройки отеля технические условия с властями Черногории в 2015 году, в том числе ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

224. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Вот каким образом поступали деньги: Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих известным российским ...
"Непосредственное воздействие, которое мы наблюдаем, заключается в том, что многим НПО и журналистам становится трудно проводить национальные и, прежде всего, международные расследования.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

225. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Впоследствии бизнес Пойманова перешел к структурам жуковской «Национальной нерудной компании».
Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Playmont Ventures Ltd > Coursmos, Inc. Advisa — 33,3% Финансовое мобильное приложение.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

226. Дутый Трамп.

... Forbes.ru, 01.10.2022, Сорвало башню: эксклюзивная запись и документы Forbes USA могут сыграть против Трампа, Фото: Reuters Дэн Александер Дональд Трамп Штат Нью-Йорк предъявил Дональду Трампу и его компании иск за участие в финансовом мошенничестве ...
Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

227. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела. Об этом же говорит и ее включение в черный список ЦБ. В середине июля заместитель управляющего отделением — Национальным банком по РТ ...
Если экстрадиция Чечулина в Россию все же произойдет, это станет первой победой силовиков, которые расследуют массовые дела о новых финансовых пирамидах.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

228. Активы жены Арсена Авакова.

... 3-10 МВт в Киевской, Одесской и Херсонской областях, телекомпанией АТН, финансовой компанией Форсайт, инвестиционным фондом Верона, а также 25% пакетом акций отеля Голосеевский и строительной компанией Бизнес Бил. Вести.Ру, 16.03.2015, "25-летний сын ...
Тогда Национальный банк Украины (НБУ) отобрал у банка "Базис" лицензию, после чего началась процедура его банкротства. С тех пор женщина стала фигурировать в уставных документах 17 компаний.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

229. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Как выяснил Лайф, Худокормов-старший работал в управляющей компании "Тройка Диалог" — скандальной инвестиционной конторе, которую обвиняли в отмывании, обналичивании и нелегальном выводе из России $5 млрд.
Это ведь так называемая саморегулируемая сфера, — пояснил Лайфу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

230. Миллиардер на пенсии.

Неизвестные спонсоры Журналисты нашли один случай прозрачного финансирования фонда: согласно финансовому отчету Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) — международной горнодобывающей компании, значительную долю которой контролируют ...
Ситуация практически не изменилась даже после того, как в 2019 году Назарбаев оставил пост президента и возглавил национальный Совет безопасности, назначив преемником Касым-Жомарта Токаева.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

231. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... споров в силу разных особенностей, которые мы не будем обсуждать в этом интервью», — говорит Владимир Гидирим, партнер венчурной инвестиционной компании The Garage Syndicate, автор пособия «Основы международного корпоративного налогообложения ...
Несмотря на плачевные финансовые показатели, акционеры Первого канала — прежде всего государство и люди из ближайшего окружения Владимира Путина — высоко ценят работу Константина Эрнста как генерального директора.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

232. Илья Сачков на госизмене.

В 2016-м Group-IB продала по 10% компании инвестиционным фондам Run Capital, созданного при участии сооснователя QIWI Андрея Романенко, и Altera Capital, основанного экс-заместителем руководителя аппарата правительства Кириллом Андросовым. Сачков говорил, что в рамках сделки компания была оценена в диапазоне $80–100 млн. В 2018-м Group-IB перевезла головной офис в Сингапур. СМИ неоднократно сообщали о возможности скорого IPO компании на зарубежных площадках. Финансовые показатели Group-IB при ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

233. Крым их.

... гг. он был финансовым директором «Крымского титана» — химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А к 2012 году стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа компаний «Парангон ...
[...] Сергей Аксенов Огонь "Крымской розы" Ночью 12 сентября 2017 года в Симферополе неизвестные забросали «коктейлями Молотова» дом ветерана крымскотатарского национального движения Васви Абдураимова.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

234. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... под потолком прыгали акробаты, а премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер произнесла трогательную речь в адрес хозяина праздника — компании VG Cargo. Компания вложила в стройку нового терминала более 20 млн евро, превратившись в крупного игрока на логистическом рынке и тем самым подарив надежду на процветание всему небольшому аэропорту Хан. «Мы растём вместе», — удовлетворенно говорила госпожа Драйер. Радость от инвестиционной активности VG Cargo разделяли не все местные чиновники ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

235. Близкий по мозгам сибарит.

... через компанию «Новаком» компания «Эра» занимается организацией мероприятий все того же фонда «Иннопрактика». Как Ковальчук стал главным медиамагнатом и помог возможной подруге президента Алине Кабаевой Несколько лет назад руководители «Национальной ...
Хотя именно эта финансовая организация сыграла главную роль в тесной дружбе Ковальчука и Путина.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

236. Отходы от правил.

Мусорная консолидация В 2012 году госкорпорация учредила компанию с громким названием — «Национальный экологический оператор» (НЭО). Планы компании были столь же амбициозны, как и название: она должна была «стать лидером по управлению отходами» и ...
«Реализация акций по номиналу не могла нанести ущерб корпорации в силу сложного финансового состояния АО „НЭО“, отсутствия активов на балансе общества.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

237. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

*** 10. Роман Абрамович Состояние: $11,3 млрд Должность: Основной владелец инвестиционной компании Millhouse Возраст: 53 года Семейное положение, дети: разведен, семеро детей Город проживания: Москва Деталь Третьей жене Дарье Жуковой передал при ...
*** 11. Михаил Прохоров Состояние: $11,2 млрд Должность: Частный инвестор Возраст: 54 года Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Москва Образование Московский финансовый институт (1989).
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

238. Красивая жизнь мультимиллиардера Али Хаменеи.

... пришлась на непубличные компании, чьи финансовые показатели не разглашаются. В итоге у журналистов Reuters получилось, что общий объем активов на балансе Setad составил 95 миллиардов долларов. Эта сумма вполне сопоставима с имуществом ряда суверенных фондов. Setad вдвое меньше сингапурского Temasek Holdings (173 миллиарда долларов), но больше российского Фонда национального благосостояния (86 миллиардов долларов по текущему курсу на октябрь). Нельзя сказать, что компания Setad совсем не ...
Дата: 21.01.2019 Копия в Google

239. Пирамида на пирамиде.

... 23% его акций через уже упомянутую оффшорную компанию Concorde Bermuda. К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова ...
Хайп на кухне Хайп-сайты позиционируют себя как инвестиционные фонды.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

240. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

... все учредительные, бухгалтерские, финансовые и юридические документы, а также намеренно прекратил платежи по вышеуказанным контрактам на закупки типографического оборудования, тем самым искусственно создал претензии от компании "Девонкрофт" к ООО ...
Начальный капитал скоплен им на чековых инвестиционных фондах, созданных в период приватизации 1992 – 1994 годов.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google