Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Крылья мафии.

Говорят также, что определенную выгоду Усманов получил и от продажи части доли «Газпрома» в Национальном резервном банке.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

382. Гусь.

В начале 1993 г. была создана телекомпания НТВ. Деньги в нее вложили банки "Столичный" и "Национальный кредит", а также, как пишет Коржаков в своей книге, Национальный фонд спорта.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

383. Смотрите, кто пожаловал.

Из личного досье В 1997 году Национальная служба уголовных расследований Великобритании (NCIS) провела спецоперацию под кодовым названием "Копперфильд".
... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

384. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
Только приоткрыли шлюзы – ТУДА ринулась и интеллектуальная элита, вслед полетели камни обвинений в отсутствии патриотизма, предательстве национальных интересов и т. п. – по этой-то части мы преуспели, как преуспели и в другом – предельно ... Копия в Google

385. Оплата обучения Виталины

... в престижнейшем вузе страны – Институте международных отношений Киевского национального университета по специальности "международные экономические отношения". Впрочем, по порядку. 21 июня 1997 года между банком "Украина" и Киевским национальным университетом им. Т.Г. Шевченко был заключен договор №218, согласно которому Виталина Викторовна Ющенко должна быть зачислена в состав студентов этого вуза. После чего, согласно документу, банк обязался в пятидневный срок перечислить на счет университета ... Копия в Google

386. 17.Жалоба Ю.Скуратова

Следствием не получено и не могло быть получено никаких данных не только о наличии у меня документов, касающихся отношений с АКБ "Московский национальный банк", но и вообще о том, что такие отношения имели место. Копия в Google

387. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

В МВД топ-менеджера, занимавшую ранее пост заместителя министра просвещения, считают причастной к хищению не менее 50 млн руб., выделенных два года назад на национальный проект «Образование».
ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

388. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Мы выяснили, что 211,2 миллиарда рублей дивидендов Сбербанка, в число которых входят и средства, которые банк заработал, отказавшись отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ бабушкам и дедушкам, кредиты малого и среднего бизнеса и прочее — пойдут в Фонд национального благосостояния.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

389. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года. Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

390. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Почему я должен утруждать себя этим делом?» Юров и команда менеджеров в середине 2000-х гг. купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». В «Трасте» еще с момента его появления начала формироваться дыра, так как банки достались своим владельцам с «ворохом проблем», говорил «Ведомостям» Попков.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

391. Иван Васильевич меняет профессию,

... спору о банке «Пойдем!» (из группы «Лайф» Леонтьева). Спор вокруг другого банка из группы «Лайф» — «Национальный банк сбережений» — на тот момент находился в Арбитражном суде Московского округа. Председателем состава «тройки» была судья Надежда Кручинина, которая просто не могла рассмотреть дело, не дождавшись позиции Верховного суда. Однако получив «инструкции» от Разумова, «тройка» судей кассационной инстанции без лишних раздумий приняла «правильное» решение. Дела по обоим банкам отправили на ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

392. Драка, слежка, суицид.

На задворках за зданием Национального банка Швейцарии между банкиром и преследователями произошла потасовка.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

393. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

... действует в интересах «Газпрома», а от законопроектов руководителя комитета по финансам Анатолия Аксакова выигрывают члены «Ассоциации банков России» и ВЭБ. Почему лоббизм нужно регулировать Лоббирование — это прямое или косвенное воздействие на ...
«Амтел-Связь» входит в СРО НП «ПроектСвязьТелеком» и является членом СРО Союз «Энергострой», которая в свою очередь, состоит в Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

394. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Расследование Kroll привело к Ростовцеву В разгар отмывочного скандала в 2015 году молдавский Национальный банк заказал специальное расследование известному детективному агентству из США — компании Kroll. Спикер Парламента Молдовы Андриан Канду опубликовал конфиденциальный отчет Kroll в своем блоге. Отчет подробно описывает схему движения средств через три банка Молдовы и показывает роль некоторых участников.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

395. Офшоры, деньги, три топора.

В индустрии онлайн-гемблинга вообще не принято обозначать национальную принадлежность проектов: любое казино или софт здесь априори международное.
... выписки из Whois, адрес домена программы при регистрации совпадал с киевским отделением банка «Киевская Русь» на ул. Хорева в Киеве. В 2015 году в этом банке ввели временную администрацию, а в 2016-м основной акционер Виктор Братко был объявлен в ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

396. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

... собственности ЗАО «Манас Банк», расположенное по улице Логвиненко, обратить в доход государства. Напомним, Валерий Белоконь стал известен в Кыргызстане как один из партнеров сына экс-президента Курманбека Бакиева — Максима Бакиева. Белоконь являлся основателем и владельцем «Манас Банка» с 2007 года. После свержения Бакиева Национальный банк КР ввел в «Манас Банке» и в четырех других банках режим временного управления в связи с совершением в таких банках крупномасштабных подозрительных операций ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

397. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Сейчас Национальная полиция расследует два уголовных производства, которые касаются нанесения убытков государству в сумме 5,742 млрд грн (10,6 млрд руб.) благодаря деятельности группы компаний ОЅТСНЕМ, а также о списании «Нафтогазом Украины» в пользу «Росукрэнерго» 12,1 млрд куб. м газа. По заявлению Национального банка расследуется дело о невозврате кредита.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

398. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Однако, есть все основания подозревать, что национальный лидер был введён в заблуждение руководством группы "Мечел", которая вовсе не отказалась от обходных схем, а всего лишь умело замаскировала их, в том числе при помощи предприятий группы "Эстар"?
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

399. Американская мечта Владислава Резника.

Russiangate давно следит за ним (например, мы узнали, что он фанат элитной охоты) и за его женой Дианой Гиндин — экс-президентом банка Credit Suisse First Boston в России, владелицей элитной квартиры в США. И вдруг оказалось, что супруга депутата в ...
Резник внес проект поправок в закон «О национальной платежной системе», запрещающий отправку денег без открытия банковского счета с территории России на Украину через иностранные системы денежных переводов (речь идет про Western Union и MoneyGram).
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

400. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
Под руководством Анатолия Дериглазова завод по заказу администрации области занимался реализацией проектов национального приоритета, целевых областных программ, строительством и реконструкцией социально-значимых объектов.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google