Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... у Петрова или вместе с Петровым и его сыном Антоном на слепой траст, поскольку ему просто нужно было управлять своим имуществом размером более €60 млн на момент 2008 года. В первой части расследования мы приводим несколько телефонных прослушек Петрова, которые наиболее наглядно демонстрируют его связи как с кремлевским руководством, так и с организованной преступностью. Геннадий Петров и Юрий Ковальчук — сооснователи банка, где Путин хранит зарплату Геннадий Петров в приговоре испанского суда ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

22. "Траст" на выдумки горазд.

... вернуть выведенное из банка довольно велики. О том, что санируемое ОАО "Открытие Холдинг" с декабря 2014 года ПАО "Национальный банк "Траст"" начало судиться с бывшими собственниками Ильей Юровым, Николаем Фетисовым и Сергеем Беляевым и их женами в Лондоне, "Ъ" рассказали источники на рынке. По информации "Ъ", иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба банку был подан 11 апреля. В банке подтвердили эту информацию. В рамках этого иска "Траст" просит возместить причиненный банку ущерб на сумму ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

23. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Company 1955 69 -41 Лев Кветной 1,1 33,3 Экс-партнер Алишера Усманова (№ 7), ныне владелец «Новоросцемента» и банка «Национальный стандарт» 1965 70 107 Дмитрий Мазепин 1,1 33,3 Экс-президент «Сибура», ныне собрал собственную компанию «Уралхим» 1968 ...
... 5,1 Совладелец Sibir Energy и ряда активов в недвижимости 1949 390 -179 Илья Юров 0,17 5,1 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 391 -109 Виктор Батурин 0,16 4,8 Брат Елены Батуриной (№ 47), владеет активами в сельском хозяйстве 1956 392 -217 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

24. Кому принадлежит Россия.

1994 год «Первый национальный банковский траст» (ПНБТ), совместное владение МЕНА-ТЕПа и ОНЭКСИМбанка, приватизирует 41% акций АО «Череповецкий азот». Скандал поднимется в 1996 году, когда выяснится, что ПНБТ не выполняет условий инвестиционного конкурса и не вкладывает в «Азот» обещанные средства. Именно освещение истории череповецкого предприятия станет дебютом Сергея Доренко в жанре громких разоблачений, в котором он сделает себе карьеру. В сентябре 1994 года ОНЭКСИМбанк и банк МФК создают ФПГ ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

25. Империя. Системный подход.

Чужаков из федеральной элиты окружение Лужкова воспринимало как варягов, которые пытаются примазаться к чужой славе, и будущих конкурентов при дележе национального пирога. Гусинского, который предложил сделать из "ТВ-Центра" общероссийский канал, схарчили моментально. А пришедший ему на смену Ястржембский изначально попал под тотальный контроль со стороны представителей "Системы". Предвыборный штаб "Отечества" напоминал банку, переполненную тарантулами.
Дата: 15.07.2000 Копия в Google

26. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... трубопроводную компанию, «Стройкредит» был расчетным банком «Траснефти», сотрудники получали зарплату на карты «Стройкредита». В период руководства Семена Вайнштока у «Транснефти» были счета в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, МДМ-банке и банке «Стройкредит». Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк. Участники рынка ранее связывали банк «Стройкредит» с менеджментом ОАО ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

27. Как спасти банк "Траст"?

Как спасти банк "Траст"? Акционеры банка Илья Юров и Николай Фетисов пытаются создать "живой защитный барьер" из вкладчиков, что позволит шантажировать государство Оригинал этого материала © annews.ru, 16.11.2009, "Траст", который лопнет, Фото: "Коммерсант" Максим Сомов Илья Юров (слева) и Николай Фетисов Национальный банк «Траст» на грани дефолта. Однако основные акционеры банка — Илья Юров и Николай Фетисов пытаются спасти «Траст» путем шантажа государства и продажи пакета его акций российской ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

28. Взятка при исполнении.

[...] Напомним, что Дмитрий Довгий и Андрей Сагура были задержаны практически одновременно 18 августа в рамках расследования уголовного дела по факту хищения у "Томскнефти" более 6 млрд рублей (одним из обвиняемых по нему является бывший заместитель председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олег Коляда).
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

29. Нацбанк "Траст" требует с ИД "Коммерсантъ" 100 млн. за недостоверную информацию в статье про финансовый кризис.

... Ведомости", 18.10.2007, Статья ценой в 100 миллионов Нацбанк "Траст" требует с ИД "Коммерсантъ" деньги за недостоверную, по мнению банка, информацию в статье про финансовый кризис Татьяна Воронова Недовольство банка вызвала статья «Досрочный рынок» в газете «Коммерсантъ» от 5 октября. В ней шла речь о том, что из-за проблем с ликвидностью МДМ-банк и национальный банк «Траст» приостановили выдачу кредитов компаниям, а «Траст» даже ведет «переговоры с клиентами о досрочном погашении долгов ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

30. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Почему я должен утруждать себя этим делом?» Юров и команда менеджеров в середине 2000-х гг. купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского и его партнеров банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». В «Трасте» еще с момента его появления начала формироваться дыра, так как банки достались своим владельцам с «ворохом проблем», говорил «Ведомостям» Попков.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

31. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

Война" стал готовится сразу же после того, как ЦБ начал переводить Вадиму Беляеву 127 миллиардов под предлогом санации банка "Траст".
Однако, есть все основания подозревать, что национальный лидер был введён в заблуждение руководством группы "Мечел", которая вовсе не отказалась от обходных схем, а всего лишь умело замаскировала их, в том числе при помощи предприятий группы "Эстар"?
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

32. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Понятно, что господин Загайнов крайне заинтересован, чтобы деньги не вернулись в банки и чтобы основной кредитополучатель М. Артемов был осужден.
Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

33. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Господин Чернышов, руководивший с октября прошлого года расследованием дела о хищении в 2005 году у "Томскнефти" (тогда — дочернего предприятия ЮКОСа) и отмывании 460 млн руб., в заявлении, в частности, сообщил, что его начальник Дмитрий Довгий пытался необоснованно и небескорыстно освободить из-под стражи одного из обвиняемых по делу, бывшего председателя правления ОАО "Национальный банк "Траст"" Олега Коляду.
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

34. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

... продал некоторую часть еврооблигаций по цене ниже, чем было возможно,—писал Бородулин в одном из своих заявлений.—Я усомнился в том, что тот факт, что некоторая сумма этих еврооблигаций была продана именно банку “Траст”, явился простой случайностью ...
В январе 2004-го рейтинг России повысило другое агентство—Standard & Poor's, и профсоюзы фондового рынка—Национальная лига управляющих, Национальная фондовая ассоциация и Профессиональный институт размещения и обращения фондовых инструментов ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

35. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

В группе также состояли Лебедев П.Л. – президент банка "Менатеп", а также начальник одного из отделов этого банка. Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд ...
... с налогового учета в ИМНС по г. Лесному Свердловской области и 6 марта 2001 г. присоединили к подготовленной заранее подставной компании ООО "Перспектива оптимум", состоящей на налоговом учете в п. Агинское Агинско-Бурятского национального округа ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

36. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

... на прошлой неделе Центральный банк. Тревожным регулятор считает рост числа тех, кто использует сразу несколько видов кредитов. Становится больше и «плохих долгов», платежи по которым просрочены. По данным Национального бюро кредитных историй, в яму ...
В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра Polymetal и иностранные активы миллиардера.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

37. Острова раскрытых сокровищ.

... офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука. Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе которых UBS ...
Офшоры позволяют компаниям и частным лицам диверсифицировать свои инвестиции, наладить коммерческие партнерства, выходящие за пределы национальных границ, и избегать бумажной волокиты.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

38. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

... 1955 77 13 Андрей Бородин 1,4 42,7 Президент и совладелец Банка Москвы 1967 78 -9 Лев Кветной 1,3 39,6 Экс-партнер Алишера Усманова (№ 3), ныне владелец «Новоросцемента» и банка «Национальный стандарт» 1965 79 3 Гавриил Юшваев 1,3 39,6 До недавнего ...
... 307 -64 Владимир Спиридонов 0,31 9,4 Партнер Леонида Конобеева (№ 211) 308 82 Илья Юров 0,31 9,4 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 309 -53 Ирина Абрамович 0,3 9,1 Бывшая жена Романа Абрамовича (№ 5) 1967 310 -21 Александр Афанасьев 0,3 9,1 ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

39. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

... Резник говорит, что декларация, подаваемая в ЦИК, не содержит требования об указании траста, но он никогда не скрывал, что владеет домом в Испании, что и задекларировал в 2005 г. Депутат также признал, что знаком с одним из руководителей малышевской ОПГ Геннадием Петровым, знакомство с Александром Малышевым он отрицает. [...] *** Оригинал этого материала © El Pais, Испания, Перевод: Инопресса.Ру, 20.10.2008 Национальная судебная палата выдает ордер на арест депутата из партии Путина Полиция ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

40. Разрыв связи.

-Это национальный проект, который будет контролироваться государством». «ВЭБ - организация, ответственная за развитие инфраструктуры в России, почта -одно из слабых мест, и данная сделка выглядит вполне логично. И у бизнеса нет вопросов, почему частный банк получает хорошие возможности развиваться», - добавляет аналитик ИБ «Траст» Алексей Демкин. А Полина Лазич из «Ак барс Финанс» не уверена, что сделка вписывается в концепцию построения почтового банка, и подозревает, что ВЭБ купил этот банк не ...
Дата: 29.09.2008 Копия в Google