Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Илья Сачков на госизмене.

"Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств", — сказал собеседник агентства.
Уже в старших классах Сачков стал пробовать себя в написании программ, а к моменту поступления на факультет защиты информации в МГТУ им. Баумана умудрялся параллельно руководить направлением аудита в одном из банков.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

42. Как падал "Траст".

... из банка деньги с момента его основания и маскировали разраставшуюся дыру. Юров это категорически опровергает. Банк в кредит Дыра в капитале банка «Траст» начала формироваться сразу с его появления, убежден член правления «Открытие холдинга» Дмитрий Попков. В середине 2000-х Юров и команда его менеджеров купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст». Банки достались ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

43. Партнер на все руки.

... инвестировать в регион $19 млн, а 29,3% — «СБ траст» за $3 млн и инвестиции в $10,9 млн (всего выходит $36,8 млн). Были еще денежные аукционы, на которых продавались более мелкие пакеты. В мае 1999 г. 64% акций «КомиТЭКа» принадлежало 4 офшорам, они контролировались Березкиным, рассказывают бывшие менеджеры КомиТЭКа. И «Евросевернефть», и «СБ траст» на конкурсе предоставили гарантии Национального резервного банка. Председатель правления банка Александр Лебедев вспоминает, что Березкин тогда был ...
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

44. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»). Последние общества были подконтрольны Лебедеву и Ходорковскому в связи с тем, что Банк «Менатеп», где они были соответственно президентом и ...
присоединила к подготовленной заранее подставной компании ООО «Перспектива оптимум», состоящей на налоговом учете в пгт. Агинское Агинско-Бурятского национального округа.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

45. "Газпром" хочет продать НРБ.

... компания владеет пакетами Национального резервного банка - 37% , банка "Олимпийский" - 20% , Московского вексельного банка - 16% , белорусского Белгазпромбанка - 34% , банка "Тобольск" - 34% , Ноябрьского городского банка - 35% , "Империала" - 11% и ...
... со счетов банка в Euroclear. До данным Московской регистрационной палаты, кроме "Газпрома" акционерами НРБ являются ООО "Алмас Траст" - 29% , "Газэкспорт" - 2,7% , "Лицензинторг " - 3,25% , "Коопвнешторг " - 0,6%. Компания "Алмас Траст" в равных ...
Дата: 02.08.2001 Копия в Google

46. Самообладание ЛУКойла.

Это и дипломатическая проблема, касающаяся национальной безопасности России, если принять во внимание, что все эти страны никак между собой не могут договориться о способах дележа одного и того же моря.
Да с той самой «финансовой помойки» — траста, куда были вложены средства самого ЛУКОЙЛа.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

47. Top-50 (Культ личностей-1999)

Газпромбанк, Национальный резервный банк, Промстройбанк, банк "Олимпийский", химкомбинат "Азот". Копия в Google

48. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... перспективы России руководитель крупнейшего государственного банка и давний знакомый Путина. Как президент «Сбера» строил свою личную офшорную сеть 2011. Владимир Путин объявил о возвращении на пост президента — это был его уже третий срок на этой должности, что противоречило российской конституции. В мире этому не сильно удивились, но восприняли критически , как «мрачное предзнаменование для России и Запада». Герман Греф учреждает в Сингапуре семейный траст, директором которого помимо главы ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

49. Покорители башен "Москва-сити".

До нее владельцем недвижимости был Михаил Хабаров, возможно, это главный исполнительный директор банка «Траст», которого в 2020 году обвинил особо крупном мошенничестве бывший бизнес-партнер по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков.
Апартаменты на 20-м этаже также — у Тимура Умарова, возможно речь о бойце ММА. До него недвижимостью владел Шохрух Дилшод Угли Мукимов, такой человек был аспирантом отдела сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

50. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф".
... родственники президента банка помогали ему выводить деньги из России. — Они открыли целый ряд подконтрольных компаний в разных странах, куда и выводили деньги. Порядка 300 млн долларов были аккумулированы на счетах зарубежных компаний и трастов на ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

51. Как вскрывали панамский канал.

Эфирный отклик Из крупнейших государственных и прогосударственных телеканалов рассказали о расследовании на интернет-ресурсах РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг).
«Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

52. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

... Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности», — сообщил он. По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения «не обладают на сегодня никакими активами». По поводу офшоров Пасенюк высказал такое мнение: «Что касается практической стороны, то украинские компании широко используют подобные структуры». 21 марта, за день до того, как пришел письменный ответ от Пасенюка, Национальный банк Украины, а также ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

53. Не в службу, а в траст.

В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Не в службу, а в траст Как друзья-олигархи влияли на карьеру Игоря Шувалова, а он — на их бизнес Абрамович, Усманов, Керимов, Мамут и Бойко "понимают, что Шувалова подставить нельзя" Оригинал этого материала © "Ведомости", Интересы без конфликтов, 14 ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

54. Медведев с человеческим лицом.

Именно «под Медведева» как преемника были развернуты «национальные проекты»: эта тема получила первое по значимости место в российском медиапространстве.
Доля 50% в «Финцелл» означала 20% в «Илим Палп», и, учитывая нынешнюю капитализацию компании, сейчас Медведев мог бы обладать состоянием в $300 млн. Продал ли он свои акции или передал в траст перед переездом в Москву в 1999 г., неизвестно.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

55. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

... о привлечении примерно $1,1 млрд, при этом в начале года у него еще оставалось $300 млн свободных средств, а операционный денежный поток компании составит по итогам 2005 г. около $850 млн, прогнозирует аналитик банка “Траст” Алексей Демкин ...
Год назад Национальный банковский совет принял решение о продаже ЦБ всех долей в загранбанках Внешторгбанку.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

56. Голоса в Думе продаются.

Неуплата налогов, хищения бюджетных средств, вывод активов предприятий, неучтенные наличные, возможное участие в заказных убийствах и пр. + + 3. ЕГИАЗАРЯН АШОТ ГЕВОРКОВИЧ, комитет по бюджету Московский национальный банк, дело Юрия Скуратова, Уникомбанк, проходил по делу А.Вавилова.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

57. Досье "Региона" и "Системы"

При всем стремлении ограничить проводимые финансовые операции "Системы" только одним МБРР, к реализации различных проектов привлекаются и сторонние банковские структуры: АКБ "Гермс-Центр" и КБ развития малого и среднего предпринимательства "Риндест" в качестве учредителей Процессинговой компании "Автокарт"; Инновационный КБ "СтройсевзапБанк" - учрежден концерном ИВК; КБ "Гепард-Банк"- вместе с концерном ИВК учредитель КБ Национальный торгово-промышленный банк; Промрадтехбанк - совместно с МБРР ... Копия в Google

58. Те же яйца.

КРОУ обратилась в Министерство высокотехнологической промышленности, которое рассмотрело вопрос со Службой национальной безопасности, после чего представило возражения против заключения этой сделки.
Жанг и Соколов в качестве источника финансовых средств, предусмотренных для заключения сделки, указали свои семейные трасты (переданные в концессионное управление активы), происхождение, детали деятельности, характер которых, равно как и другая ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

59. Организованная правящая группировка Jysan.

Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Bank RBK, которое было названо «банк семьи ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

60. Иван Васильевич меняет профессию,

... и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из Пробизнесбанка и других банков группы «Лайф», выводил их в офшорные компании и трасты, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь ...
Все это изложено в Определении Верховного суда по спору о банке «Пойдем!» (из группы «Лайф» Леонтьева). Спор вокруг другого банка из группы «Лайф» — «Национальный банк сбережений» — на тот момент находился в Арбитражном суде Московского округа.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google