Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 1993 год по май 1997 года - председатель правления Московского национального банка. С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом». В 1997-98 годах - член советов директоров «Уникомбанка» и банка «Транскредит». Летом 1997 года занимался созданием компании «Проф-медиа», в которую вошли подконтрольные олигарху Владимиру Потанину СМИ. Работал в банке «Диамант».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

62. Письма о Реймане.

... выяснилось, что банк владел FNH номинально, а реальным собственником был датчанин Джеффри Гальмонд. Прокуроры считают, что и Гальмонд — не окончательный владелец FNH. Они обратились к коллегам из других стран с письмами, в которых предполагают, что организатором серии незаконных сделок был министр информтехнологий и связи Леонид Рейман. В письмах высказывается подозрение, что Рейман “незаконным образом обогатился благодаря нескольким сделкам”, а затем выстроил цепочку из фирм и трастов и укрыл в ...
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

63. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

рублей налогового долга за 2000 год. 22 июля 2004 года Генпрокуратура наложила арест на счета НК ЮКОС в московском банке «Траст». 31 января 2005 года налоговые органы Якутии арестовали счета АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» (50,6% контролируется ЮКОСом).
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

64. Кто владеет Москвой.

Они также контролируют Национальный банк взаимного кредитования (НБВК) суставным капиталом 250 млн рублей.
Но корпорации Marriott принадлежит только брэнд, управляет отелями по лицензии американская компания Interstate Hotels & Resorts, а в части офисов и торговых галерей — компания «Траст Эстейт».
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

65. Глобализация российских ОПГ

... переехала в г. Нью-Йорк, где устроилась на работу кассиром в Банк Нью-Йорка (БОНИ) (Bank of New Yord - BONY). В тот же год БОНИ купил старую солидную компанию «Ирвинг Траст» («Irwing Trust»), которая активно занималась финансовым бизнесом в Восточной ...
Третья голова - этнические и национальные преступные группировки: чеченцы, азербайджанцы, армяне, грузины. Копия в Google

66. Активы жены Арсена Авакова.

Тогда Национальный банк Украины (НБУ) отобрал у банка "Базис" лицензию, после чего началась процедура его банкротства.
Фирмы, появившиеся после крушения "Базиса", имеют самую разную специализацию: это добыча рудных и нерудных материалов, строительство, трасты и фонды, производство электроэнергии, консалтинговые услуги в сфере финансов, телевидение и радиовещание ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

67. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

68. СЕО рейдерской закваски.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 27.11.2019, Фото: peoples.ru СЕО рейдерской закваски Плохими долгами в госбанке "Траст" занимается бывший директор А1 Михаил Хабаров Роман Кротов Михаил Хабаров Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» создан ...
Равно как и вопросы национальной безопасности, что доказывает недавнее обращение академика РАН Владимира Бетелина к руководителям госкорпорации «Ростех» с просьбой защитить его предприятие, работающее в том числе на оборонку, от рейдерского захвата ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

69. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... этого материала © "Коммерсант", 28.02.2017, Растрату в "Трасте" измерили сроками, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Олег Дикусар Басманный суд Москвы вчера приговорил к семи годам колонии экс-заместителя председателя правления Национального банка "Траст" Олега Дикусара. Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

70. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2016).

Состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в $858 млн. За последний год оно выросло на $100 млн. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в «слепой траст», он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга «Укрпроминвест-Агро». Также в его собственности ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Вдобавок у мультимиллионера есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

71. Золото партитуры.

В 2008 году акции «НТК» были проданы «Национальной Медиа Группе», принадлежащей банку «Россия».
Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

72. Венский тыл премьера Украины.

В свою очередь, Национальный банк не ответил на запрос, получал ли сын Азарова разрешение на открытие счета за рубежом.
Ведь недвижимость принадлежит трасту из Лихтенштейна, созданным юристом, который параллельно обслуживает верхушку украинской политической элиты в их попытках замести следы.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

73. 404 самых богатых людей России.

... 9 Владелец группы СОК (продажа автомобилей, автопроизводство) 1956 151 Юрий Кудимов 0,20 5,9 Председатель совета и акционер Национального резервного банка 1953 152 Владимир Микулик 0,20 5,9 Партнер Дмитрия Босова (68) 1968 153 Дмитрий Никитин 0,20 5 ...
... и акционер автопроизводителя «Соллерс» 1967 211 Илья Юров 0,12 3,5 Совладелец банковского холдинга «Траст» 1971 212 Дмитрий Орлов 0,11 3,2 Президент и совладелец банка «Возрождение» 1943 213 Любовь Хоба 0,11 3,2 Главный бухгалтер и акционер «Лукойла ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

74. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Акции «Аэрофлота» (26% капитала) были проданы главе Национального резервного банка Александру Лебедеву.
По словам источника, близкого к Millhouse, активы чукотского губернатора оформлены на несколько кипрских трастов, бенефициарами которых являются дети Романа и Ирины.
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

75. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Подобное происходит, когда того требуют интересы национальной экономики.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

76. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

... Дело в том, что Смушкин входил в совет директоров этого предприятия, а позднее «Илим Палп» купил его, причем на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст») – и до сих пор должен ему около 250 миллионов долларов ...
Кроме того, подобные конфликты могут нанести удар по имиджу всей национальной экономики за пределами страны.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

77. Тайная полиция бывшего олигарха.

шоферы банковских менеджеров, а «принадлежащие» им акции по предложению Андреева перекидываются на кипрские трасты. Андреев заявляет, что на самом деле владельцем банка к тому времени был уже он. Возникновение своего капитала Андреев объясняет ...
... из бывших и настоящих сотрудников МВД представляет собой угрозу не только престижу государственной власти и правоохранительной системы, но и национальным интересам России: ее богатства разворовываются и уплывают за рубеж миллиардами долларов ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

78. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

В расследованиях российского оппозиционного лидера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме, утверждается, что Усманов лишил национальную казну миллионов долларов за счет теневых приватизационных сделок, а также подарил тогдашнему ...
Главную виллу он купил в 2011 году через цепочку офшорных структур, которая ведет через Остров Мэн и Бермуды к трасту, бенефициарами которого выступают сам Усманов и одна из его сестер.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

79. Самые богатые наследники России — 2020.

Свадьба состоялась на греческом острове Скорпиос, который принадлежит семейному трасту Рыболовлевых.
*** Старшая дочь основателя «Альфа-Групп» Лора во время учебы в Йельском университете танцевала в балетной труппе Yaledancers, сейчас танцует в израильском национальном балете.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

80. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Впрочем, и сам СЕО «Траста» тоже имел за прошлый год долг перед налоговой — 127 тыс. рублей. Женщина-кошка При этом содержать топ-менеджеру государственного банка приходится не только официальную семью, но и любовницу Елену Тюрину, которая появилась ...
Под руководством Хабарова в 2010-2014 годах эта структура беспардонно влезала в конфликты акционеров многих крупных предприятий, в том числе оборонного комплекса, нанося большой урон экономики и даже ставя под угрозу национальную безопасность.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google