Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

... указание выполняли, и вроде меня затыкали, чтобы я не рассказывал про них. И вроде еще и банк отобрали. Ну вообще круто. Серьезные хлопцы. Сейчас Мирошников в Израиле. Он съездил в Новую Зеландию, посмотрел, как там деньги в трастах — в порядке ...
... был банк (Национальный резервный банк. — Forbes) всегда. В банке я собирал клиентские деньги 18 лет. Они его разорили за полгода. Зачем вы его держите до сих пор? Он маленький, ничего не делает особо, но вы его не закрываете. Во-первых, закрыть банк ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

82. Самые богатые наследники России — 2018.

После выпуска подписала контракт с израильским национальным балетом. «Я ей говорю, что она самая образованная танцовщица в мире. Ну если нравится, пусть танцует», — комментирует Фридман. Катя тоже окончила Йель,проходила практику в Credit Suisse. Сын Александр учится в Англии в школе Севенокса и занимается бизнесом в качестве соучредителя event-агентства «Артист Банк» — вместе с Андреем Ширманом (диджей SMASH) занимается организацией различных мероприятий, в том числе корпоративов и свадеб с ...
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

83. Офшорные многоходовки Нацфронта.

И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете ...
Когда расследование вышло в свет, казначей «Национального фронта» Валери Сен-Жюст в интервью RFI назвал его лживым.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

84. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Киприоты предложили нам создать так называемый частный траст, чтобы защититься от рейдеров.
Киприоты предложили свои услуги по привлечению кредита от кипрских банков, обещали помочь с выходом на IPO. Мы пригласили их в состав совета директоров "Росинки".
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

85. Кредиторское "похищение".

... и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу. — Врезка К.ру] *** "Самые непростые отношения с банком "Траст", который ведет себя крайне агрессивно" Дмитрий Козловский считает ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

86. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

«Банк «Возрождение» специализируется на работе с физическими лицами и мелкокорпоративными клиентами. Присутствие в совете директоров фигуры с известностью в масштабах всей страны, к тому же вызывающей у людей чувство доверия и симпатию, способствует популяризации правильного образа банка и его корпоративной культуры», – уверен президент Национального банка «ТРАСТ» Николай Фетисов.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

87. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

... следственной группы, ведущими дело ЮКОСа, стали несколько прямых платежей финансовых средств, за третьих лиц, в обход налогового законодательства РФ. Известно, что давним партнером Невзлина является господин Коляда О.Р., бывший президент «Национального банка Траст». Данный банк входил в группу "Менатеп" и являлся одним из финансовых инструментов ЮКОСа, чем не преминули воспользоваться Гуцериев и Невзлин в тесном взаимодействии со следователями генеральной прокуратуры Хатыповым и Николаевым ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

88. Борис Иванишвили.

... во всех филиалах России и Москвы внедряется система безналичных расчетов на основе Smartcard, введение которой одновременно на территории России сделает банк лидером в работе с личными вкладами населения. Слабые стороны: Национальный фактор ...
Летом 1994 г. пайщиком "Российского кредита" становится АО "Траст".
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

89. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Естественно, можно предположить, что банк, подобный "Гуте", - это очень серьезное предприятие, ворочающее миллиардами даже не рублей, а долларов, инвестирующее крупные суммы в промышленность России, в развитие технологий.
Кроме "Государственной инвестиционной корпорации" на Мясницкой находились Государственное межхозяйственное научно-производственное предприятие и Фонд "Российский национальный оркестр.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

90. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Кроме виллы «Зимородок» в Болье-сюр-Мер есть вилла Эфрусси де Ротшильд, чей отец Альфонс де Ротшильд входил в совет директоров Национального банка Франции.
Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова Имущество жен и детей главы Газпромбанка во Франции, Австрии, Испании, Великобритании и на Кипре Оригинал этого материала © istories.media, 09.02.2024, Жизнь госбанкира: все лучшее — женам и ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

91. Дутый Трамп.

... отношения с банками окончательно развалились. Deutsche Bank недавно лишился Розмари Враблик, известного банкира, которая помогла Трампу занять сотни миллионов долларов до своего ухода из фирмы. А Ladder Capital, инвестиционный траст в области ...
Что известно об обыске в Мар-а-Лаго": Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели 9 августа обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела по запросу Национального управления ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

92. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Как и банки, эти ангары являются национальным достоянием (их мажоритарный акционер — собственно кантон): здесь можно сколько угодно долго хранить товары, не платя ни налоги, ни таможенные пошлины.
В 2005 году стал разваливаться его брак, и, чтобы обезопасить себя при разводе, олигарх разделил миллиарды между подставными компаниями в Панаме, на Виргинских островах и в Люксембурге, а они, в свою очередь, контролировались кипрскими трастами и ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

93. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Обнаружить связь обеих лизинговых компаний с банком довольно просто и сейчас: телефоны «Зест» и «ЛиРосс» совпадают, а также с дочерней компанией «Банка Россия» ЗАО «А.Б.Р.Траст» со специализацией на консультировании, и консультанты по ним ...
Его сын Кирилл — бывший председатель совета директоров Национальной медиа-группы, которая владеет долями в «Первом канале», «РЕН ТВ», «Известиях» и других СМИ. Младший брат Юрий Ковальчук — основной акционер «Банка Россия» и совладелец страховой ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

94. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis). Его фамилия звучала также и в британском суде, где он назывался "аудитором и поверенным семьи Щукиных", который "следит за вкладами и трастами семьи Щукиных на Кипре".
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

95. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

29 декабря банкиру передали письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой произвести следственную проверку действий руководства банка «Траст».
О собственном национальном рейтинговом агентстве в России задумались три года назад. До того хватало зарубежных — прежде всего «большой тройки», Moody’s, S&P и Fitch, которые не только рейтингуют банки, но и выставляют инвестиционные оценки самим ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

96. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... прежних владельцев «Траста» вызывает все больше вопросов. По словам Юрова, «в Национальном банке «Траст», как и в некоторых других «социально значимых» банках, с 2008 г. практически всегда, с небольшими перерывами, находился уполномоченный сотрудник ЦБ с эксклюзивными полномочиями проверить любую сделку, любой документ, любое решение банка». То есть у Центробанка была возможность наблюдать работу банка, что называется в режиме online. При этом последняя проверка до санации «Траста» проводилась ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

97. На ком горит "панама".

При этом ICIJ отмечает, что владение офшорными компаниями и трастами не является само по себе свидетельством нарушения закона.
... партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

98. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

... траст») был не единственным и, похоже, не главным приобретением «Региона» в 2011 г. Еще в начале года «Регион» купил управляющую компанию «Портфельные инвестиции» у Дальневосточного банка. Этим банком владеет опорный для «Роснефти» Всероссийский банк ...
... клиентов — 10 НПФ. Купив связанные с «Роснефтью» активы, «Регион» меньше чем за год проделал впечатляющий путь в рэнкинге управляющих компаний Национального рейтингового агентства: в конце I квартала 2011 г. он был на 12-м месте с 27,5 млрд руб. под ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

99. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Летом 2012 г. он "переупаковал" свои активы в голландский траст FFF Finance Group B.V., а сам покинул пост председателя совета директоров банка. Тогда же, похоже, и начался процесс поиска покупателя на "Мой банк": Фетисову требовались деньги на ...
И выдать единовременно такие деньги банк не сможет. Как говорит руководитель аналитического управления Национального рейтингового агентства (рейтингует "Мой банк") Карина Артемьева, в конце декабря банк перестал предоставлять им ежедневную отчетность ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

100. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

... глазьевского Национального института развития, а в 1997 году баллотировался в депутаты Московской городской думы. Карьере Алексея немало способствовал старший брат Андрей, который с 1991 года работал в Центробанке и уже к середине 1990-х занимал руководящие должности в московском главном территориальном управлении ЦБ. [...] Рыночный коллапс Сам Алексей Алякин с гордостью заявляет, что сегодня в группу "Реинвест", на базе которой он стал объединять свои активы, входят не только региональные банки ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google