Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из восьмой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала. Его фактическим владельцем был Алексей Куликов, следует из имеющихся у «Открытых медиа» документов. Как утверждает газета «Коммерсантъ», Куликова «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

162. Близкий по мозгам сибарит.

... организацией мероприятий все того же фонда «Иннопрактика». Как Ковальчук стал главным медиамагнатом и помог возможной подруге президента Алине Кабаевой Несколько лет назад руководители «Национальной медиа группы» (НМГ), контролирующей значительное ...
... тех событий не признавался, что в 1999 году в знаменитом дачном кооперативе «Озеро» на берегу Комсомольского озера под Санкт-Петербургом на неофициальную встречу собрались две влиятельные группы лиц. Первая группа сдавала страну в управление второй ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

163. "Дочерний" бизнес Ивана Сибирева.

Иван Сибирев фактически спонсирует не только фонд своей жены, но и ресторанный бизнес дочери Марины Ентальцевой. Причем в качестве соучредителя, неся все риски и, по словам тех же Березуцких, весьма активно участвуя в управлении.
Процесс скупки некогда распроданных активов госкорпорация начала прошлой весной, объяснив это необходимостью минимизации санкционных рисков.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

164. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Похороны Романа Цепова, 2004 г. В толпе можно было заметить тогдашнего начальника службы безопасности президента и нынешнего руководителя Росгвардии Виктора Золотова, главу управления собственной безопасности МВД Константина Ромодановского ...
Наследница Когда Цепова не стало, люди из его окружения «стали дербанить» активы, рассказывает близкий знакомый Цепова: «Рома не оставил преемника, который в курсе дел и может взять все в свои руки.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

165. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

... как Максим Гарнов (брат руководителя ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (близкий к АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) под ...
Леонид, брат Максима Гарнова, тем временем экстренно избавляется от активов группы. Перед вами договор цессии (переуступки прав). Наиболее вероятный смысл сделки таков: безнадежный долг в 3,8 млн в пользу паевого фонда «Оптимальный», где гендиректор ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

166. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

... этого фонда — Алексей Клевцов, давний партнер гендиректора «Мелодии» Андрея Кричевского. При этом сам глава «Мелодии» параллельно возглавляет Российский союз правообладателей (РСП) — третью, наряду с РАО и ВОИС, организацию по управлению правами и ...
О правообладателях из Киргизии Осенью 2016 года тогдашнего гендиректора РАО Сергея Федотова задержали сотрудники МВД и ФСБ по подозрению в незаконном отчуждении активов РАО. В ходе следствия он давал показания о мошеннических «кредитно-депозитных ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

167. Однажды в "Газпроме".

Бюджет проекта составляет 2,388 трлн рублей, а большая его часть будет сформирована за счёт Фонда национального благосостояния России и государственного Внешэкономбанка.
Добавим только, что среди социальных объектов, ранее управляемых «Межрегионгазом» и отошедших, согласно письму Михайловой в «Газпром управление активами», числится также ООО «Хоккейный клуб СКА».
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

168. Кровь на счетах.

Он был недалеко от главного полицейского управления Латвии, когда приблизился к оранжевому фургону Volkswagen с поддельными номерами.
Детали могут быть сложными, но причина проста: несмотря на попытки навести порядок в латвийским финансовом секторе, это маленькое прибалтийское государство получило роль воронки, через которую во внешний мир попадают активы со всего бывшего ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

169. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... ли не весь мир. С тех пор, как постмайданная власть пообещала «вернуть награбленное украинцам», прошло почти 5 лет. Одним из таких активов должны были стать почти два миллиарда гривен на счетах в банке сына экс-президента Александра Януковича ...
Это и стало формальной причиной для Национального банка Украины начать ликвидацию банка сына экс-президента-беглеца: «ВБР» закрыли как неплатежеспособный, хотя аналитики считают, что он таким не был. После побега Януковича в Россию, за бизнес его ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

170. Пирамида на пирамиде.

Хотя в 2015 году пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса были опубликованы на concorde.ua. Впрочем, как должен был сработать этот механизм, господину Мазепе явно было известно заранее. Подобную схему он опробовал в «реальном секторе» еще десять лет назад на компаниях по управлению активами (КУА).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

171. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

А, кроме того, Сафронов был партнером гражданской жены руководителя главного организационно-инспекторского управления Следственного комитета России. Это одно из самых важных управлений СКР, по сути — его штаб. ГЛАВА V В которой Большой Брат рассказывает, как платил миллионы евро «заместителю Бастрыкина» и в Министерство промышленности; а в материалах дела говорится, что Гагиев взял на себя вину и отсидел в тюрьме за сотрудника администрации президента Хранитель активов "Семьи" Сергей Сафронов ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

172. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

... и военной травмы «Инвалиды войны» (ОООИВА), в четверг утром он приехал в суд подмосковного города Рузы, чтобы отстоять свои права на главный актив «афганцев» — Центр восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея, расположенный в том же Рузском районе ...
По данным товарищей Андрея Чепурного, «уважительным отношением» ветерана к правосудию «коварно воспользовались» представители следственного управления ГУ МВД по Московской области, разбирающиеся с уголовными делами о хищениях бюджетных средств.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

173. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

[…] И уж совсем сенсационным оказалось выступление в суде еще одного свидетеля — представителя Фонда содействия национальной безопасности Олега Кремезного.
... а также способствовал другим лицам в ее приобретении, но при этом не отражал данные активы в своих декларациях о доходах. — Врезка К.ру] Замначальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев пояснил ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

174. Резиденция "Янтарь".

С 2011 года «Новая газета» и «Собеседник» называют Медведева бенефициарным владельцем этой недвижимости и других активов, оформленных на фонды и компании под управлением доверенных лиц. В резонансном расследовании ФБК про активы премьера «Он вам не ...
... и еще одного фонда?— Фонда содействия развитию национальных курортов и туристской деятельности. В фонде «Дар» ЦУРу пояснили, что «по мере развертывания деятельности “Дара” в его периметре появились и другие юрлица в том числе и фонды, только ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

175. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Фонд, созданный «Открытием» и структурами ВТБ под покупку акций РАО, со всеми его активами был в итоге продан все тому же дочернему банку «Роснефти» — и кипрской компании Xerilda, принадлежавшей бывшей главе финансовой компании JP Morgan Наталье ...
Вадим Беляев фактически потерял созданный им бизнес и отстранен от управления финансовой организацией.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

176. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

До середины 2000-х Левкин возглавлял Военно-строительное управление города Москвы, подчиненное Минобороны (наряду с ГВСУ «Центр» оно было крупнейшим главком ведомства). В 2005-м, когда он покинул управление, часть его активов выделилась в ...
«Называть это можно по-разному: клановостью, землячеством или кумовством, но вот так работает бюрократическая система в нашей стране, — замечает эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

177. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... принять участие в строительстве танкеров-газовозов ледового класса — они необходимы, чтобы вывозить по Северному морскому пути сжиженный газ, который компания «Новатэк» добывает на Ямале на средства, полученные из Фонда национального благосостояния ...
... с долгом журнала "Однако" не исправили Анастасия Горшкова Михаил Леонтьев Как стало известно Центру управления расследованиями (ЦУР), выпускавшая журнал «Однако» Михаила Леонтьева издательская группа «Пресс Код» должна вкладчикам обанкротившегося ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

178. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития "Пробизнесбанка". Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф".
В их числе фотолаборатория, благотворительный фонд, автоперевозчик, предприятие в сфере сельского хозяйства и товарищество собственников жилья.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

179. Мединский и партнеры.

Мединская, оказавшаяся заместителем генерального директора центра, до работы в структурах Минкульта занималась управлением семейными активами в недвижимости — в частности, мини-отелем «Ломоносов» на Мичуринском проспекте в Москве.
Невзирая на вложенные в развитие библиотечного дела 129 миллионов рублей, количество библиотек сократилось на 340, а пополнение книжных фондов — на 4%.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

180. Депутат Ремезков и "дом его мечты".

Но в отношении домовладения на улице Береговой, 1/7, в отличие от большинства активов, записанных на Арефьеву, Ремезков имел неосторожность указать, что именно этот дом является основным местом его проживания.
... губернатора Кубани Александра Ткачева и бывшим генеральным директором ОАО «Красная Поляна» — компании, которая уничтожила обширные территории девственной природы в Сочинском национальном парке под строительство горнолыжного комплекса «Карусель ...
Дата: 31.08.2016 Копия в Google