Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хоть стреляйся!

Иван Глухов (слева) и Максим Каганский с супругой Анастасией Лично зная некоторых следователей управления, начальников отделов и руководителей следственной части ГСУ при ГУВД г.Москвы, Максим Каганский мог решить практически любой вопрос, будь то ...
Поскольку ставка отката за возмещение была в общем-то стандартной: 50% возмещения – в ФНС (в этой же сумме 1-3% отката в Федеральное казначейство), 10% - в ДЭБ МВД и 10% в ФСБ России и УФСБ по Москве и Московской области, оплату принимал и Хорев.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

2. Откат с возврата.

«В ИФНС № 7 по г. Москве она общалась с начальником отдела камеральных проверок Смирновым Анатолием Анатольевичем и заместителем начальника инспекции Поповой Татьяной Анатольевной <…>.
Откат с возврата Как "эндээсники" делили с "командой Сердюкова" из ФНС и "оборотнями" из МВД миллионы от возмещения налога Оригинал этого материала © "Новая газета", 16.03.2016, Наперсники отката, Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Новая газета" Юлия Минеева ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

3. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.

Еще в первой половине нулевых он работал в этом ведомстве заместителем начальника отдела по подрыву экономических основ ОПГ и рассказывал журналистам, как вместе с подчиненными ловит лохотронщиков, дуривших доверчивых граждан «беспроигрышной ...
Накопленные долги организации перед ФНС и городскими службами стали поводом для открытия против АНО соответствующего исполнительного производства, а в конце прошлого года дело дошло до назначения внешнего управляющего и фактической ликвидации ...
Дата: 12.03.2024 Копия в Google

4. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Первым делом, он лично, несмотря на свою должность начальника отдела, принял дело к своему производству. Первый месяц Колобов отвечал всем, что дело сложное и он его читает. Но когда новый начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин назначил заслушивание ...
Коллеги Федорова, работавшие с ним до этого в центральном аппарате ФНС рассказали, что за решение проблем Федоров всегда брал не меньше 5% от суммы долга, а в этом случае мог попросить и все 10%.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

5. Обнал по госконтракту.

19 марта 2010 года у своего дома на Чистопрудном бульваре с тяжелейшими ранениями был найден 47-летний заместитель начальника отдела планирования и контроля за поставками средств связи и спецтехники Главного центра обеспечения ресурсами (ГЦОР) МВД ...
Мы навели справки по поводу обоих персонажей, и вскоре из столичной ФНС пришел ответ на Фирстова.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

6. Миллиарды Александра Удодова.

Так, например, последний день милиции 10 ноября 2010 года весь отдел №5 ОРБ №7 во главе со своим начальником Дамиром Фейзулиным отпраздновал на снятой им Александром Удодовым «Ласточке» — самом дорогом ресторане-теплоходе г.Москвы, пришвартованном у ...
... Александр Евгеньевич Удодов и заместитель начальника Управления ФНС РФ по г.Москве Ольга Владимировна Черничук. Красавица Черничук стала широко известна в прессе в сентябре 2010 года, когда, исполняя обязанности начальника УФНС издала приказ, по ...
Дата: 01.12.2010 Копия в Google

7. Владимир Богданов дал рядовым сотрудникам подержать 41,17% акций нефтяной компании.

ФНС не ответила на вопрос “Ведомостей”, почему исчезли данные из официальной базы, но после запроса в ЕГРЮЛ “вернулись” страницы пяти фирм. Поменяли руководителей и четыре из 13 фирм, которыми руководили топ-менеджеры “Сургута” (их совокупные финансовые вложения на конец года составили 542 млрд руб.). Например, начальник правового управления Лариса Логиновская уступила место гендиректора НП “Бэнф” с вложениями 46,3 млрд руб. начальнику отдела инвестиций Рамзие Подляскиной.
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

8. Легавые Константина Малофеева.

Аффилированность Немкина к ООО ЧОО «Альфа-СБ» так же подтверждается одним IP-адресом зафиксированном в ФНС РФ при сдаче налоговой отчетности, по указанному юридическому лицу, а так же организациям ООО «Серафим», АО «Мотор-Шаркс», ФОНД «Атом», ФОНД ...
Являлся бывшим сотрудником отдела «М» УФСБ по Республике Марий-Эл, сослуживцем Волкова, Изотова и Екимовского, а также однокурсником компьютерного эксперта Мозгунова Алексея.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

9. Новые методы воровства НДС.

... Ролан Боцоев возложил на начальницу отдела камеральных проверок №1 Елену Овчинникову. Та, после поступления декларации, просила сотрудников своего отдела подготовить положительное заключение по представленным налогоплательщиком документам, обещая за это вознаграждение в дополнение к зарплате. Таким образом, в коррупционной схеме участвовали налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

10. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... К» считается 2-й («банковский») отдел. Именно начальник этого отдела Кирилл Черкалин оказался обвиняемым по громкому делу о коррупционных преступлениях и был осужден в апреле 2021 года. Дело экс-заместителя начальника управления «К» Дмитрия Фролова ...
ФНС Для вывода денег за границу через фиктивные торговые операции злоумышленники используют разветвленную сеть коммерческих компаний-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных директоров и владельцев.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

11. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Рассказывают, что после заявления Шаврина начальник отдела безопасности УФНС по Ростовской области Евгений Белоусов вызвал к себе одну из сотрудниц 24-й МИФНС и потребовал от неё написать признания в том, что она по поручению своего руководителя ...
Насколько нам известно, именно она передала Калинкину ультиматум, что в случае, если Ефименко не выведут из этого уголовного дела, он даст показания против главы областного управления ФНС России по Ростовской области Олега Калинкина.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

12. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу" За слежку за прокурорами и милиционерами и покровительство Иван Назаров заплатил начальнику отдела управления "К" МВД РФ Темиргалиеву и его заму $75 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09 ...
Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

13. Обыски в УФНС по Москве.

... налоговой службы (ФНС) по Москве стали известны “МК”. Кроме того, выяснилось, что схема, по которой работают мздоимцы, обеспечивает “прохождение” взяток на сумму до 1,5 млн. долларов в неделю. Напомним, что Замоскворецкой прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье “получение взятки группой лиц в крупном размере” в отношении двух сотрудниц УФНС по Москве и двух их подельников. По подозрению во взятке в 1 млн 890 тыс. рублей были задержаны начальник отдела, глава ведомственной комиссии ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

14. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

... экс-начальником отдела следственного управления Главной военной прокуратуры. В итоге Довгий был приговорен к 9 годам колонии, но вышел на свободу досрочно — через шесть с половиной лет, в 2015-м. Экс-следователь так и не признал вину и объяснял свое дело конфликтом с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. *** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

15. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Сначала Шевелева назначили начальником отдела охраны заповедника, а с 2002 года – директором.
В 2013 году Сергей Шевелев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в Межрайонной инспекции ФНС № 16 по Краснодарскому краю.
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

16. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

По письму заместителя руководителя ФНС России действительного государственного советника Сергея Шульгина от 31.03.2006г. до сегодняшнего дня чинятся препятствия для исполнения обязанностей по должности. По тексту: «…начальнику отдела безопасности Н.Н. Гришакову, начальнику хозяйственного отдела С.Э. Болотову, начальнику отдела кадров М.А. Фроловой обеспечить недопущение прохода в здание Управления Захарова Константина Леонидовича».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

17. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Например, начальник 4 ОРЧ отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО Москвы Камал Хачиров оказался дядей Кемала Каппушева, который получил от Анвара Пириева 50% доли в ООО «Трэвэлерс Кофе Кострома» в марте 2018 года (то ...
В июле 2018 года инспекция ФНС по Заельцовскому району потребовала банкротства компании.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

18. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

[…] Как полагает следствие, 18 мая банковский служащий, действуя в интересах ООО «Агентство финансового менеджмента», в помещении фирмы на улице Шпалерной, 51 предложил взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Петербургу.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

19. Работа с пятым измерением.

Начальник отдела Государственного строительного надзора Московского межрегионального Управления Ростехнадзора рассказал журналистам: «Мы прибыли на объект и, к сожалению, не были на него допущены.
Есть сведения, что с помощью этой операции, на этапе передачи досье из ФНС по г. Москве в ФНС по Московской области, некими лицами было организовано сокрытие документов по сделке.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

20. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
«Пришёл новый начальник налоговой из ЦФО, стал их проверять по возмещению НДС. Суммы там просто бешеные.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google