Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

"Аэрофлот" проработал различные варианты организации казначейского центра, в частности, вопросы создания внутриструктурного департамента, отдельной российской компании, организации работы в рамках отечественного или зарубежного банков.
... и процентов по Кредитному соглашению №9705-AF 01, 02-Договор о сотрудничестве по централизации управления капитала в иностранной валюте, помощи в международных финансовых операциях, аудите, в контроле и управлении международной банковской системы ... Копия в Google

2. Криминальная биография

... пансионате отдых ему и еще "одному товарищу" (начальнику управления международных расчетов АК АПБ "Украина" Игорю Митюкову). Понятное дело, когда начальник просит организовать ему отдых, следует задать вопрос: а кто же заплатит за эту "организацию ...
Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка. Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Из представленных данных следует, что железные дороги были профинансированы на 97,7%, департаменты, управления и организации Министерства - 98%, а Управление грузовой и коммерческой работы - на 100,6 процента. Вместе с тем, департаменты и управления ...
При заключении кредитных договоров от 29.10.97 г. № 464/03 и от 24.07.98 г. № 664 в ООО "Промстройбанк" производилось их перезаключение без экономических обоснований накануне 17.08.98 г. (дефолта), в результате чего был нанесен ущерб дороге на сумму ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Банковский гарем товарища Cухова.

Но можно обсудить и другое направление работы Сухова М.И. — это, допустим, ликвидация кредитных организаций. Ну и наглядный пример этой работы — взаимодействие с конкурсным управляющим банка «Диалог-Оптим» Андреем Сергеевым.
Сначала молодой ученый работает в Московском главном территориальном управлении Банка России (начальник отдела, заместитель начальника управления), а затем переходит в центральный аппарат Банка России на должность начальника управления, а затем ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

5. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.

С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с ...
Алексей возглавлял совет директоров кредитной организации.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

6. Хакеры против спецслужб.

Как сказал начальник Главного управления специальных технических мероприятий МВД генерал-лейтенант милиции Борис Мирошников: «Раньше боялись русской мафии, теперь боятся русских хакеров». Как говорит один из лучших компьютерных специалистов нашей страны, руководитель антивирусной «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский: «Если террористические организации возьмутся за дело, остановить их будет невозможно».
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

7. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... POVSP@SURA.RU в ОАО “Пензенский Губернский банк “Тарханы” к. с 30101810500000000724, БИК 045655724 Исх.№ 81 от 10 марта 2004 года Начальнику Управления ФСБ РФ по Пензенской области Гришину А.Я. г. Пенза, ул. Московская, 72-а К о п и и: Руководителю ...
... процессуальных полномочий контролируемой ситуации по недопущению нормальной работы предприятия. Этап 5. Принудительное банкротство фирмы, неспособной погасить взятые на себя кредитные обязательства под воздействием искусственно созданных факторов ...
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

8. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Но представитель кредитной организации подтвердила, что почтовый ящик korsakov@zerich.ru действительно принадлежит главе банка.
13 апреля 2010 года хозяйка адреса alina_radchenko@mail.ru «убедительно» просит предположительно Хорохордина «продвинуть кандидатуру» мужа своей коллеги начальника управления карточных продуктов Промсвязьбанка Сергея Руднева на должность руководителя ...
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

9. Справка о результатах проверки

... должности в органах местного государственного управления, от 30 марта 2004 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № Наименование и адрес Вид и ...
Тем самым Хабиров Р.Ф. сумел построить для своей семьи объекты недвижимого имущества, стоимость которых, по предварительным оценкам, в три раза превышает его доход по основному месту работы за 5 лет. 4. Проверка законности распоряжения нежилыми ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

10. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... полученных средств, в частности за работу с клиентами, которые пытались обойти санкции в отношении КНДР. Заинтересованность руководства банка в выводе средств — не единственная причина, по которой финансовые организации могут не выполнять требования ...
... входили в органы управления одного юридического лица. У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

11. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... ЗАО «МИАН», а за сотрудниками организации закрепляются на основании распоряжений начальников этих отделов. Представители заявителя в судебном заседании пояснили, что такой порядок выда-чи телефонов обусловлен спецификой работы сотрудников ЗАО «МИАН ...
... рассмотрев в судебном заседании суда дело по заявлению ЗАО «Московское инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

12. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Материалы уголовного дела, принятого к производству старшим следователем ГСУ СКР Романом Нестеровым, изобиловали рапортами и справками-меморандумами, подписанными начальником Управления «П» СЭБ ФСБ генералом Анатолием Райкевичем и его заместителем ...
А заявление о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

13. "Черная дыра" российского бизнеса.

... Гарольдович, сейчас он — начальник Красноярской железной дороги. Несовпадения в отчествах — это мелочь, учитывая, что в то время официальным мужем была Анатолий Иванович Будюк. Как известно, большая женщина создана для работы, а маленькая — для любви ...
... по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

14. Высокопоставленные наследники.

2004–2005 г. — заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам.
... занимал в нем должность заместителя начальника управления имущественного комплекса. С 2009 г. работает в госкорпорации «Ростехнологии». Сначала был специалистом 2-й категории в одном из управлений финансово-экономического департамента, затем стал ...
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

15. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов ...
При этом отсутствовала координация работы проводимых на территории города массовых и общественных мероприятий, проработка вопросов их финансового обеспечения не носит предварительного, планового характера.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

16. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

Самый питерский банк В 1990 году начальник Ленинградского областного управления Жилсоцбанка СССР Юрий Львов по собственной инициативе преобразовал вверенное ему кредитное учреждение в одно из первых в России акционерных обществ открытого типа АО ...
По этой причине из БалтОНЭКСИМа в Банк «Санкт-Петербург» вместе с ним перешел и Андрей Мартынов, который отвечал у Рыдника за взаимоотношения с бюджетными организациями.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

17. Верховный суд пленило "Право.ру".

На момент вхождения Дмитрия Чиракадзе в судебную систему отец братьев Алексея и Андрея — Вячеслав Егорович Звягинцев — занимал пост начальника аналитического отдела контрольно-аналитического управления Высшего арбитражного суда РФ. Конечно, этой ...
Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

18. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

... рублей, что последними и было исполнено, в том числе за счет полученных кредитных средств. ИА "Кам 24", 29.09.2017, "Расписался под недостроем: подробности дела Александра Сидоренко": Работы по проекту начались еще в 2009 году — за два года до ...
... 28.02.2020, "Экс-начальника управления МВД Камчатки приговорили к пяти годам колонии (видео, фото)": По делу о недостроенном на Камчатке полицейском вертодроме под статью попал и бывший заместитель начальника краевого управления МВД полковник Зорян ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

19. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

В связи с этим в настоящее время доставка для более половины получателей (21 млн человек) в городах и районах с высокой плотностью населения осуществляется различными кредитными организациями, основной среди которых является Сбербанк.
... Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

20. Кадровая политика Ситибанка по типу "Макдоналдса".

ОТЗЫВЫ: Устами потребителей Ситибанк занимает последнее место в «народном рейтинге» кредитных организаций.
... по решению суда были восстановлены на работе. Анна Абдульманова, Максим Бельский, Яна Исмаилова, Андрей Кац, Людмила Хмелева и Зарина Щукина попали под сокращение в декабре 2006 года. Они работали в управлении по обслуживанию вип-клиентов, в котором ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google