Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1121. Бизнес на таможне.

На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
Но, со слов москвичей, особенно близки семьи Бельянинова и Лобанова стали после очередного перехода обоих на государственную службу в ФТС России, где последний был назначен на генеральскую должность — начальника Главного организационно-инспекторского ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

1122. Чекистский оберег Алекперова.

Из частных компаний среди лидеров — «ЛУКОЙЛ-Бункер», «ННК-Бункер» (принадлежит «Независимой нефтегазовой компании» бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова – соратника главы «Роснефти» Игоря Сечина), «Трансбункер» (основанная в 1991 году предпринимателями Иосифом Сандлером и Сергеем Пугачевым, а также бывшим начальником налоговой инспекции по Нюрбинскому району Якутии Игорем Сидоровым) и «Балтийская топливная компания» (БТК), которая входит в число лидеров на рынке бункеровки Петербурга ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

1123. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома», затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год — заместителем ...
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

1124. "Деньги переданы судье".

Позже выяснится, что еще в 2014 году ИФНС по Тюмени № 3 проводила выездную налоговую проверку УТСК, в процессе которой стало известно, что теплосетевая компания перечисляла огромные деньги ЗАО «ЮЦ «Советник права» и ООО «ЧРАНК» (ООО «Челябинская ...
А вот еще одна, пожалуй, самая важная часть из служебной переписки сотрудников управления экономической безопасности самого «Фортума» Олега Каширина — Александру Орехову: «Из беседы с начальником юротдела ОАО «Фортум» Холщигиным М.Ю. получена ...
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

1125. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Сделано это было в рамках еще одного уголовного производства, открытого Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС. По словам начальника этого управления Вадима Мельника, в его рамках расследуется умышленное уклонение от уплаты ...
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

1126. Офшоры сексотов.

По словам Азимы, самолет не планировалось использовать в США, поэтому он не мог быть зарегистрирован в этой стране, а выбор БВО был обусловлен совсем не налоговыми причинами.
Он сколотил состояние, охотясь на сепаратистов и коррумпированного начальника полиции, а затем бежал из Испании, забрав с собой свои миллионы.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

1127. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

В 1999 году Миллер возглавил Балтийскую трубопроводную систему, а Селезнев там же стал начальником налоговой группы компании.
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

1128. Домострой по-ульяновски.

Еще более громкая история произошла с сыном бывшего заместителя губернатора Вильдана Зиннурова Эдуардом, который вместе с друзьями устроил разборку с компанией товарищей сына бывшего начальника городского УВД Виталия Арапова.
По закону такой юридический статус дает право на налоговые льготы в течение пяти лет. Решение о его присвоении в регионе принимает ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», которое возглавляет опять же приятель и бывший замгубернатора Морозова ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

1129. Коммерческая вертикаль ФСО.

Но особый контроль прокуратуры, налоговой и того госоргана, при котором ФГУП создан, должен гипотетически предотвратить это. Гипотетически.
Еще в самом конце 1990-х он познакомился с Николаем Негодовым, генерал-майором ФСБ в отставке, который в 1997–1998 годах служил заместителем начальника УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

1130. Станислав Мацелевич настроил обнал.

По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А ...
Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

1131. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

К этому времени всем задействованным оперативникам руководство объяснило причины и срочность задания — начальником ГУЭБ России Денисом Сугробовым было произнесено, что к концу 2012 года проект "Набережная Европы" будет передан в ведение Управделами ...
Условный хор Тем не менее, во всех экономических хитросплетениях истории проекта с известным условным наименованием, разбирается не только МВД. Выездные проверки финансово-хозяйственной деятельности проводят налоговые службы, Следственный комитет ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

1132. Отжатые бизнесы и сферы влияния лидеров "Донецкой народной республики".

Коммерсантов облагают взятками за провоз грузов как силовики, так и граждан­ские чиновники, прикормившиеся у линии разграничения, — начиная от санитарных служб и заканчивая спецназом налоговой полиции.
Хотела недавно связаться и с его бывшим начальником Малофеевым, но Константин передал, что не хочет ни с кем из близких Гиркина больше знаться».
Дата: 24.08.2015 Копия в Google

1133. Брат, сват и штрафбат.

Представители колхоза обратились в ФСБ. Закончилась эта история задержанием летом 2013 года начальника отдела краевого департамента имущественных отношений Сергея Жилина и директора «Торговый дом Кубанский» Сергея Сергеева, сына председателя краевой ...
Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому режиму ЕСХН (единый сельхозналог), который был разработан и внедрен для поддержки ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

1134. Первый класс для всей семьи.

Интересно, знают ли начальники и сослуживцы старшего лейтенанта Искандера Карима, что он тратит на один перелет сумму, сопоставимую с их годовым денежным содержанием?
... что на перелеты своей жены и детей Карим Кажимканович тратит несколько сотен тысяч долларов в год. С одной стороны, это нормальный образ жизни для супербогатых людей по всему миру, с другой — кто из казахстанцев видел налоговую декларацию Масимова ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

1135. Под Блаттером закачалась кормушка.

У ФИФА, как и у большинства других «гостей» Швейцарии от ООН до ЦЕРНа, есть привилегии внутри страны, защищающие их статус, и определенные налоговые льготы, хотя и не очень существенные.
Взяв ключи от номеров на ресепшене, полицейские буквально подняли с постели семерых футбольных начальников.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

1136. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Кроме того, эта бумага показалась самой «таинственной» в акте проверки налоговой инспекции: «в договоре отсутствует подпись», «сведения об агенте отсутствуют».
«Антикризисные менеджеры» из Ростова-на-Дону наверняка будут счастливы второму сроку действующего начальника.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

1137. Семейный подряд на 100 миллионов.

Ответ кроется в бывшем коллеге Багреевой пo PwC — Кирилле Никитине, а ныне ее гражданском муже и отце ее ребенка и, еще одно чудесное совпадение — директоре Центра налоговой политики экономического факультета МГУ. Очевидно решив, что участие в ...
Даже интересно — кем вы считаете своих непосредственных начальников и контролирующие инстанции, «осваивая» бюджет таким нехитрым способом, который «порядочные казнокрады» даже в лихие 90-е использовать постеснялись бы?
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

1138. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... со стороны бывшего начальника УСБ СНБ Хаёта Шарифходжаева и председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана Зохида Досанова. Эта деятельность Тимура Тиллаева и Лолы Каримовой тесно связана с компаниями «Corbet Trans Tashkent» и «Uzvneshtrans», которые зарегистрированы Москве, Лондоне и острове Маэ (Сейшельские острова). Уникален случай с компанией «Corbet Trans Group LLT», которая была учреждена компанией «Corbet Trans Tashkent». По данным налоговых инстанций Сейшельских островов ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

1139. Ростовщики.

Как ФК "Ростов" во главе с вице-губернатором Горбанем монетизировал футбол и оптимизировал налоговые отчисления Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.07.2014, Фото: ФК "Ростов", via "Новая газета", Иллюстрация: via "Новая газета" Ростовщики ...
А вот от НБО «Фонд развития спорта в РО» Рыскин за аналогичный период получил 10,8 млн рублей, уступив по объему доходов разве что своему де-юре начальнику Александру Шикунову (14 млн рублей — от фонда, 516 тысяч рублей — от клуба).
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

1140. Земля и глина "короля столичных строек".

Пресс-секретарь Марата Хуснуллина Светлана Мудрая сообщила "Ко", что полные декларации подаются в налоговую инспекцию.
По словам начальника Управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана Дмитрия Иванова, нарушений у охотхозяйства "Камский берег" нет, охотники могут охотиться на его территории.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google