Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1990-м начал руководить оптовой торговлей, затем стал начальником отдела экспорта «Альфа-Эко».
Судебные разбирательства длились больше года, в конце февраля 2009-го ФНС отказалась от всех исков, и суд прекратил производство по делу.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

62. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Достаточно сказать, что предшественницу Васильевой на посту начальника инспекции ФНС России №14 Светлану Романичеву и ее подчиненную Наталью Ромашкину в 2011 году сотрудники ГУЭБиПК МВД и СКР посадили за коррупцию в особо крупном размере.
И практикуют его из года в год. Этот механизм, в частности, был успешно отработан по итогам масштабной проверки на предмет уклонения предприятий группы ННК от налогов, которая проводилась в конце 2012 — начале 2013 гг. Тогда проверяющие из Отдела ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

63. Владимир Репин брал на дом.

bk55.ru, 28.06.2023, "Схема Репина: бывший глава УФНС России по Омской области взятку получил в долларовом эквиваленте": В июле 2021 года адвокат Григорьев узнал от своего знакомого начальника налоговой Репина, что в отношении трех организаций ...
«Настоящее уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Омской области», — сообщила во время заседания старший прокурор апелляционного отдела Уголовно-судебногоуправления прокуратуры Омской области Лилия ...
Дата: 10.10.2023 Копия в Google

64. Иноагентка в семье Маргариты Симоньян.

Вскоре она устроилась начальником отдела по работе со СМИ и населением АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» и занялась освещением подготовки к сочинской Олимпиаде.
Если годовой заработок Маргариты составлял почти 1 млн руб. (большие деньги по тем временам), то Алиса заработала около 300 тыс., следует из базы ФНС. Без своего дома, но под крышей Судя по базе «Яндекс.Еды», Алиса Симоньян регулярно заказывает ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

65. Владимир Рыжук попался на взятке от застройщика.

... Ру, 22.02.2018, Налоговик попался на взятке от застройщика, Фото: ФНС РФ Николай Сергеев Владимир Рыжук Сотрудники полиции задержали начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Курганской области Владимира Рыжука — он подозревается в ...
Денис Мокин, руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Курганской области рассказал, что бизнесмен сам пришел в управление и заявил о преступлении.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

66. Защита Павлова.

В структуре управления «Т» непосредственной разработкой дела занимается 44-й отдел.
... схем возврата НДС. Фиктивное возмещение НДС проводилось через компанию ООО «Кавказ-Экспорт» (ИНН: 0917010401), зарегистрированную в КЧР. После проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

67. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Курировать этот вопрос глава департамента образования поручила начальнику отдела мониторинга и контроля качества Минобороны Александру Каширскому (вместе с ним ранее она работала в ОАО "Военторг").
В марте 2005 года возглавила управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции ФНС (ведомством руководил господин Сердюков).
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

68. Бюджет уходит в стол.

Всего на поставку мебели для руководителя, его заместителей, приемных, начальников управлений и отделов Рособоронпоставка готова потратить 20,3 млн руб. Следующий в тендере лот, о поставке мебели для служащих агентства, предусматривает затраты в ...
В налоговых органах работала с июня 1990 года (Сердюков возглавил ФНС в 2004-м). До мая этого года Синикова занимала должность замглавы ФНС, в мае была назначена советником министра обороны.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

69. Из "Эльдорадо" вывозят мебель вместо техники.

... магазина в Кузнецке (Пензенская область), по предварительной оценке, на сумму 10 тыс. руб. И. о. начальника межрайонного отдела судебных приставов по исполнению судебных производств регионального УФССП Людмила Холодкова пояснила, что "поручение о ...
(О том, когда были инициированы поручения, смотри справку.) Претензии на сумму 13,5 млрд руб. (по данным госпожи Холодковой, сейчас они составляют немногим больше 13,1 млрд руб.) управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве предъявило к ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

70. Дерипаска поймал волну.

Кайгородов в прошлом служил в ФСБ — по состоянию на 2006 год он был начальником отдела в управлении ФСБ по Удмуртии.
Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

71. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... что следователи наложили арест на имущество ПСО «Казань» на сумму 1,7 млрд руб. «Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны» — так комментировал возбуждение уголовного дела начальник СУ СКР Валерий Липский ...
... 2016 году прибыль сократилась до 1,2 млн руб. В 2018 году ПСО отчитывалось лишь о 55 тыс. руб. чистой прибыли, в 2019 году — о 17 тыс. руб., в 2020 году — о 5 тыс. руб. Выручка за последний отчетный год составляла 1,9 млрд руб. (данные Росстата и ФНС ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

72. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Работал также сначала инженером, затем начальником отдела механизации и автоматизации на заводе «Ростпродмаш».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Карим Бабаев является совладельцем семи предприятий, из которых три находятся в «негативном списке», так как подаваемые о них сведения в ФНС были признаны недостоверными.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

73. Троеженец Рамзан Кадыров.

Коран, сура 4 В мае 2015 года в Чечне сыграли свадьбу начальника местного РОВД — 47-летнего Нажуда Гучигова и 17-летней Луизы Гойлабиевой.
По данным же уголовного дела, Нуханов сам по вызову пришел в отдел полиции, где «вызвал подозрения», после чего его машину обыскали и нашли там пистолет с патронами.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

74. Игорь Чуян в акцизном угаре.

На следующем этапе в дело включался, по утверждению Сметаны, отдел лицензирования Росалкоголя под руководством Сергея Горбовского.
Сообщается, что зачистка проводилась в конце отчетного года перед камеральными проверками ФНС. В то время как РАР получал отчеты ежемесячно, то есть без кураторов из Росалкоголя реализация такой схемы попросту застопорилась бы на 30-й день и была бы ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

75. Кэш бери и беги.

... Кэшбери", он работал в "одном из крупнейших российских банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко — до должности "руководителя кредитного отдела и заместителя начальника службы экономической безопасности ...
В сентябре 2018 года ФНС признала сведения об адресе ООО «Кэшбери» и лицах, которые могут действовать без доверенности, недостоверными, говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

76. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Примечательно, что выявленные нарушения, требования о возврате доначисленных налогов и заявления «холодильник.ру» о возможном дефолте не мешают начальнику отдела по работе с предприятиями оптовой торговли № 1 Управления по работе с предприятиями ...
Результатом махинаций стало не только возбужденное уголовное дело — в арбитражном суде рассматривается исковое заявление о признании недействительным решения ФНС № 16, вынесенного по итогам проведенной выездной налоговой проверки, которым ФНС требует ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

77. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

... Фудсервис в ООО «Хохланд Руссланд», погрузив в чемодан оговоренную сумму, отправляется в ресторан «Фиш-пойнт» на Новорижском шоссе, где передает их начальнику 1-го отдела ОРЧ УЭБ и ПК по Московской области, полковнику МВД Илье Васильевичу Дудию ...
Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

78. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Ранее этот господин возглавлял отдел безопасности и внутренних расследований управления кадров ФНС России, то есть по роду бывшей службы месье Печенкин чуть не лично знаком со всеми начальниками управлений ФНС по России, а также не шапочно знает и весь центральный аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

79. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

По словам Герасименко, она была начальником планового отдела «Днепроспецстали» в конце 80-х — начале 90-х.
Привлекательность такого заемщика под вопросом еще и потому, что ЗЭМЗ находится в стадии реорганизации, а на часть его имущества суд наложил обеспечительные меры по иску ФНС. Налоговики оспаривают результаты банкротных торгов, по которым в 2015 году ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

80. Ростовщики.

... был и одним из заказчиков игроков для нужд Ростовской области: по данным ФНС, в период 2012 года он занимал должность сотрудника селекционного отдела футбольного клуба «Ростов». Правда, за символические деньги — его годовой доход в клубе составил всего 315 тысяч рублей. А вот от НБО «Фонд развития спорта в РО» Рыскин за аналогичный период получил 10,8 млн рублей, уступив по объему доходов разве что своему де-юре начальнику Александру Шикунову (14 млн рублей — от фонда, 516 тысяч рублей — от ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google