Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Три кита" снова всплыли.

Бывшему мебельному королю Сергею Зуеву суд вернул активы, после "отжима" рейдерами в погонах оформленные на юриста Игоря Романова Оригинал этого материала © "Блоги — Эхо Москвы", 31.07.2020, Фото: Александр Мордкович "Три кита" снова всплыли Валерий Рашкин На днях произошло довольно любопытное событие, масштаб которого пока еще не успели оценить.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

382. Росгосужас из "Открытия".

Оригинал этого материала © igolkin, 11.06.2020, Фото: "КП", asn-news.ru Росгосужас из "Открытия" Глава корпорации Михаил Задорнов привлек "бригаду" Геннадия Гальперина для вывода активов "Росгосстраха" Антон Зайцев Сходка в "Открытии" Михаил Задорнов Главный в нашей стране специалист по дефолтам Михаил Задорнов демонстрирует приверженность командной работе по выносу государственных денег с санируемых предприятий.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

383. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО Банкир показал на экс-замначальника управления "К" ФСБ Фролова и экс-главу офиса Deutsche Bank в Москве Бонгарца и вернул свои активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.05.2020, Суперсвидетель для ФСБ Александр Горячев «Росбалту» стало известно о ценном свидетеле ФСБ, который дает показания по многим наиболее резонансным расследованиям.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

384. Недвижимость Николая Александрова пришла в движение.

Недвижимость Николая Александрова пришла в движение Активы экс-главы питерского "Метростроя" на 1,8 млрд руб. арестованы по делам о растрате Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.04.2020, Недвижимость главы "Метростроя" пришла в движение, Фото: ТАСС Марина Царева Николай Александров В Санкт-Петербурге арестовали недвижимость бывшего генерального директора и акционера «Метростроя» Николая Александрова.
Дата: 28.04.2020 Копия в Google

385. Генералов МВД задержали за взятку в 10 млн руб.

Генералов МВД задержали за взятку в 10 млн руб. Замы главы Следственного департамента Александр Бирюков и Александр Краковский "отмазывали" от ареста девелопера Альберта Худояна и его активы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2020, Александр Бастрыкин взял следствие МВД, Фото: МВД РФ Владислав Трифонов, Николай Сергеев Александр Краковский Александр Бирюков Басманный райсуд 3 апреля рассмотрит ходатайства СКР об аресте двух заместителей руководителя Следственного департамента (СД ...
Дата: 03.04.2020 Копия в Google

386. Игоря Елфимова и Андрея Епанешникова перевели на прожиточный минимум.

Налоговики попросили арбитраж наложить взыскание на недвижимое и движимое имущество, а также банковские счета семи бывших членов совета директоров ЯГК, поскольку двое из них — Александр Самарин, в настоящее время министр энергетики Подмосковья, и бывший директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Михаил Тепловодский — продали часть активов, будучи ответчиками по иску на 4,5 млрд руб. конкурсного управляющего госкомпании Максима Демина.
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

387. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Герман Горбунцов набрал на пожизненное Беглый "черный" банкир стал обвиняемым по делу о захвате активов убитого основателя "Партии" Александра Минеева Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2019, Олег Лурье: Герман Горбунцов набрал дел на пожизненное?, Фото: agora.md, Иллюстрация: via "Новые Известия" Олег Лурье Германа Горбунцов О криминальных делах «черного» банкира Германа Горбунцова не только мной, но и коллегами-журналистами написано множество расследований.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

388. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов Совладелец торгцентров, севший на 12 лет за взяточничество, забрал у Жануко Рафаилова нефтяные активы на 9,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.11.2019, К взяткам приплюсовали налоги, Фото: via crimerussia.com Владислав Трифонов Геннадий Манаширов Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельца ряда крупных московских торговых центров Геннадия ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

389. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб. Почти все активы экс-главы банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ и его семьи отошли в доход государства Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.11.2019, У полковника все отпишут Маргарита Алехина Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

390. Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки.

Кирилл Черкалин готов отдать государству 6,1 млрд руб., Porsche, часы и запонки Только эти активы экс-начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ признал полученными "из не предусмотренных законом источников" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.11.2019, Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству ?6 млрд и запонки Евгений Калюков Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, ?4 тыс. и 810 млн ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

391. Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО.

Николай Гордеев нарушил режим, заехал в СИЗО Экс-глава ОФК-банка под домашним арестом вел дела через водителя и защитника, в мессенджерах сообщал доверенным лицам, как спасать его активы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.10.2019, Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе ?30 млрд и срыве домашнего ареста, Фото: ТАСС Маргарита Алехина Деньги ушли под воду Николай Гордеев Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца банка «Объединенный финансовый капитал ...
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

392. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru Олег Рубникович, Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ-банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд руб. Его фигурантом может стать бывший акционер ...
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

393. Деньги Каддафи.

Кому достались миллиарды ливийского диктатора, "не видевшего разницы между личными активами и ресурсами страны" Оригинал этого материала © "Коммерсантъ-Деньги", 28.08.2019, Фото: Reuters, The Guardian, AFP, Иллюстрация: "Коммерсант" Деньги Каддафи Алексей Алексеев Муаммар Каддафи Полвека назад, в сентябре 1969 года, в Ливии была свергнута монархия.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

394. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене Как у родни вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной оказались активы на 6,5 млрд руб., скупленные у города за бесценок Оригинал этого материала © navalny, 01.08.2019, Заместительница Собянина украла у москвичей миллиарды.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

395. Суд принял меры на 289 млрд руб.

Как проходило заседание арбитража Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

396. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ Бывшего вице-президента ПЧРБ арестовали за махинации с активами на предыдущем месте работы в банке "Таурус" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2019, Два банка на одного финансиста, Фото: nvdaily.ru Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов был арестован по уголовному делу о махинациях в другом банке — «Таурус».
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

397. Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро".

Андрея Ковалева приобщили к делу "Трансаэро" Бывший главбух авиакомпании отправлен под домашний арест как соучастник схем по выводу активов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.06.2019, К делу "Трансаэро" приобщили бухгалтера, Фото: ИД "Гудок" Олег Рубникович Андрей Ковалев Как стало известно “Ъ”, появился новый фигурант в уголовном деле о хищении средств и имущества авиакомпании «Трансаэро».
Дата: 14.06.2019 Копия в Google

398. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

В иске Горбунцов утверждает, что его деловые партнеры Маркелов и Ушерович привлекли на свою сторону представителей криминального мира, путем вооруженных угроз ему самому и жене заставили переписать на другие фирмы почти все его российские активы: ЗАО «Дворец спорта Сокольники», ЗАО «Промышленно финансовая группа СТБ», два земельных участка в Одинцовском районе, 100 тыс. кв. метров коммерческих площадей, доли в шести банках и шести заводах.
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

399. Офшорные кредиты Николая Королева.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.05.2019, Фото: pvn.ru, Иллюстрации: via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить себе «королевскую жизнь» за чужой счет?
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

400. Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке.

Прибывший в Москву на переговоры об утраченных на Донбассе активах владелец ГК OLYMP Павел Климец арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2019, Фото: lb.ua Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке Сергей Сергеев, Олег Гавриш Павел Климец Как стало известно “Ъ”, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google