В материалах дела указывается на то, что агент ФБР в даркнете смог добыть информацию о скрытых активах на $500 млн, которые принадлежат миллиардеру Потанину.
Дата: 24.01.2023
Копия в Google
Мюнхенская компания B.S. Beteiligungsgesellschaft mbH — структура бывшего президента и совладельца Bryanston Group Бенедикта Соботки — обвинила Bryanston Group в убытках из-за вывода из группы 52,4% BelkaCar и других активов.
Дата: 10.01.2023
Копия в Google
В его активе оказались благотворительный фонд «Будь напоготов!», Академія Української Служби Порятунку (то есть местной Службы Спасения), которая сотрудничает с Советом национальной безопасности и обороны Украины, и даже молодежное движение «Скауты Киева», которое поставило своей целью воспитывать детей в духе нетрадиционных (для Кремля) скаутских ценностей.
Дата: 19.12.2022
Копия в Google
Его вдова Наталья Алоец и ее дочери Ирина Моисеева и Арина Алоец попытались вступить в наследственные права, а для этого надо было провести розыск собственности (покойный владел активами примерно на 1 млрд руб.).
Дата: 14.12.2022
Копия в Google
Прослеживаются связи и с бизнесменом Годом Нисановым — через актив последнего «Фуд-Сити», где бенефициары «Авилона» тоже имеют свою долю.
Дата: 07.12.2022
Копия в Google
Smart Development Марата Симонянца — это fee developer, существующий с 2013 года, который не имеет в собственности земельных активов.
Дата: 26.10.2022
Копия в Google
По их словам, обсуждаемая стратегия ликвидации предусматривает более интенсивную реализацию активов госкомпании и сохранение той части портфельных компаний «Роснано», которые представляют значимость для технологического развития страны.
Дата: 25.10.2022
Копия в Google
Но для некоторых сотрудников ФСБ эти командировки стали отличной возможностью заработать (в украинских городах остается много брошенного имущества и активов, которые можно отобрать), а также продвинуться по службе.
Дата: 20.10.2022
Копия в Google
Общая же задолженность составила около 315 млрд руб. при стоимости активов строительного холдинга 204 млрд руб. Компания «СУ-155» была создана в 1993 г. Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя.
Дата: 13.10.2022
Копия в Google
Известно только, что участие в торгах приняли в том числе американцы — Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило соответствующую лицензию.
Дата: 28.09.2022
Копия в Google
Он мог выйти на свободу в зале суда и вернуть себе контроль над активами, который на фоне уголовного преследования пришлось передать доверенному лицу.
Дата: 02.09.2022
Копия в Google
В 2016 году Курков объявил о продаже своих активов — коммерческой недвижимости: на продажу были выставлены три торговых центра — ТЦ «Альянс-Атриум», ТЦ «Богема», ТК «Альянс», ТЦ «Альянс-Центральный».
Дата: 29.08.2022
Копия в Google
«Мы работаем с нашими коллегами из правоохранительных органов по всему миру, чтобы проводить обыски на этих яхтах, чтобы убедиться, что у нас есть полномочия и мы можем обратиться в суд, арестовать их и затем конфисковать доходы», — отметила Монако, добавив, что поддерживает идею конфискации прибыли от арестованных активов, в том числе для восстановления Украины.
Дата: 22.07.2022
Копия в Google
— Врезка К.ру Forbes.ru, 18.07.2022, "Экс-участника списка Forbes обвинили в повреждении исторического объекта в Казани": Семин — основатель казанской группы компаний ASG, стоимость активов которой превышает, по ее данным, 45 млрд рублей.
Дата: 19.07.2022
Копия в Google
Представитель Билалова, вице-президент «Курорты Северного Кавказа» Ростислав Мурзагулов называет цифру $500 млн. Билалов же главным активом называет троих детей, а целью — заработать репутацию человека, который «не сидит на своей трубе, а делает что-то общественно полезное».
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
Его суть состоит в том, что господин Уртаев не должен выполнять указания Игоря Пестрикова, а также других акционеров, которые касаются распоряжения и обременения имущества ОАО «Соликамский магниевый завод», а также уменьшения активов предприятия.
Дата: 20.06.2022
Копия в Google