Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6161. Главные дома Петербурга.

Он прошел многое, побывал в розыске во время рейдерского безумия в начале нулевых, собрал под себе много — одним из известных активов бизнесмена было АО "Дом мод", владеющее одноименным центром на Каменноостровском проспекте.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

6162. Дутые миллиардеры Адани.

По расчетам Forbes, его состояние достигает не менее $1,3 млрд — оценка основывается на принадлежащих ему активах в Worldwide Emerging Market Holding Ltd. и Endeavour Trade and Investment, которая владеет долями в семейных компаниях и производителях цемента Ambuja Cements и ACC Limited (за вычетом займов на покупку акций в двух последних).
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

6163. "Иносхемы" иноагента.

За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

6164. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Нельзя исключать, что они просто договорились с Шахновым, что он подержит для них актив в это непростое время.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

6165. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

В марте он обменял в Лихтенштейне 13,9 млн грн. Нардеп известен своими солидными активами и денежными накоплениями.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

6166. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

— Если стоимость актива значительно превосходит известные доходы владельца, особенно особенно если он подвержен высокому риску коррупции, то власти должны провести расследование».
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

6167. Нетрудовые резервы.

В первых двух случаях установить эту связь удалось довольно быстро — некоторыми активами группы «Сахо» частично владел президент национального союза ветеранов дзюдо и давний соратник Ротенберга Павел Бальский, а структуры «Би-Ай Гранум» обслуживались и кредитовались в банках Ротенберга.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

6168. Как Инна Федотова решила свой жилищный вопрос.

Кто управляет активами семьи чиновницы Семья чиновницы связана с загадочными людьми, очень похожими на номиналов.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

6169. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

6170. Сборная "Первого канала" по распилу.

— Выясняется, что у компаний нет сотрудников, нет активов, нет офиса.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

6171. Алматинской "Cиликоновой долине" — труба.

В сентябре антикор сообщил, что в отношении Гульмиры Сатыбалды и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

6172. Депутат по зернышку клюет.

Подчеркнём, АВАЛ — актив государственный, поэтому покупка его без публичных торгов на непрозрачных условиях вызывает много вопросов.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

6173. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Его самым известным активом было ООО «Емельяновское», которое владело одно-именным сельхозпредприятием в Красноярском крае.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

6174. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Его супруге Людмиле принадлежит часть бывшего актива Михальченко — «Бронка Групп» (компания, владеющая портом Бронка).
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

6175. Семейные ценности Александра Беглова.

Самый ценный актив — 156,4-метровая квартира в «Парадном квартале».
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

6176. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

В таких обстоятельствах компания передала завод по переработке отходов добывающего производства новой фирме с названием Al Sawalij for Mining Ltd, у которой нет активов, и в ней числится лишь один сотрудник — бывший менеджер Meroe Gold — и единственный акционер.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

6177. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

— Врезка К.ру *** Игоря Коломойского в Буковеле разбудил обыск Совладелец "Укрнафты" засветился в деле о выводе активов компании на $350 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.09.2022, ZN.ua узнало об обыске у Коломойского по делу "Укрнафты" Елена Чернышова У бывшего владельца Приватбанка и бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск, сообщает издание ZN.ua со ссылкой на свидетелей.
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

6178. Французское убежище Андрея Голушко.

На тот момент он оставался ещё действующим депутатом Государственной Думы РФ. [...] Далее уже экс-депутат Голушко принимает решение о продаже активов медиахолдинга «СМИ 55», а именно 30 сентября 2021 стало известно о продаже газеты «Ваш Ореол» действующему депутату Омского горсовета Концедалову, а 29 ноября 2021 года он же продаёт и сетевое издание «Новый Омск» компании «Основа Дата Нэт», учредителями которого являются фирма Антропенко-старшего, отца ныне действующего депутата ГД Игоря ...
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

6179. Выставка достижений Владимира Проничева.

Дата: 02.11.2022 Копия в Google

6180. Прививка от скромности Владимира Христенко.

Но интернет всё помнит, а под управлением Пака почти каждая компания, управляемая ООО «УК «К2 Груп» — содержит признаки фиктивности и вывода активов.
Дата: 04.10.2022 Копия в Google