Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации: Страна.ua Алексей Романов Украинский "Приватбанк" 21 мая подал в суд штата Делавэр (США) иск против бывших своих владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

122. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, список замороженных активов пополнился акциями экс-главы "Космоса" в 15 офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО), Кипре, в Италии, Дубае и на острове Мэн (Tagore Global Limited, Norwind Shipping Limited, Wigeon Construction Limited, ООО "Фирма "Промстройреконструкция"", Kocmoc D General Trading LLC и т. д.).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

123. Под Грефом секретно.

Никаких судебных дел с участием Сбербанка и его кредиторов на Кипре в настоящее время не ведется. Единственный проблемный заемщик, с которым в настоящее время на Кипре судится Сбербанк — это Сергей Пойманов, бывший владелец «Павловскгранита», контрольный пакет акций которого теперь принадлежит Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited Олега Грефа.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

124. "Дело" Сергея Шишкарева.

К тому времени он уже постоянно жил на Кипре, но новогодние праздники планировал провести вместе с детьми в Москве.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

125. Виктор Якунин предпочитает острова.

Что касается реализации новых проектов, я сейчас сконцентрировался на развитии венчурного направления, другого пока в планах нет. Зачем вам гражданство Кипра? Когда его получили? Второе гражданство Кипра (прежде всего я являюсь гражданином России) я получил около года назад для удобства ведения бизнеса по всему миру — как с точки зрения прохождения различных формальных процедур, так и с точки зрения деловых поездок.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

126. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Считается, что излюбленное местопребывание подобных фирм - это средиземноморский остров Кипр, который русские могут посещать без визы и чаще всего прибывать туда прямым рейсом.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

127. Ответ Ольги Миримской.

Суд на Кипре выдал ордер на арест миллионерши за поддельный договор о суррогатном материнстве» от 02.02.2016 г. (http://www.compromat.ru/page_36534.htm).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

128. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

129. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В отношении «Мрии», подконтрольной членам украинской состоятельной семьи Гута, запустили процесс ликвидации на Кипре, где она была зарегистрирована.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

130. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье Александр Захаров о захвате "Росинки" кипрскими номиналами Оригинал этого материала © "Компания", 13.05.2013, Кипрская болезнь в Подмосковье Василий Львов Предприниматель Александр Захаров, владелец элитного поселка "Росинка", ставшего объектом нападок рейдеров, в интервью журналу "Ко" отметил, что "у дела "Росинки" колоссальный политический подтекст: то, что до сих пор происходило на Кипре, — цветочки по сравнению с тем, что еще произойдет.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

131. Я не я, и вилла не моя.

Надя Филиппидес сумела стать гражданкой Великобритании, но зарегистрирована на Кипре в городе Лимассол: Limassol, 3085, Aristovoulou 1. Кто же собственники компании?
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

132. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Речь идёт о многолетнем споре вокруг ювелирного бутика на Кипре, которым совладел бывший помощник главы Татарстана.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

133. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Именно поэтому, в январе 2016 года, он предпринял попытку получения кредита в размере 20 миллионов Долларов США со стороны M2M Bank Europe, Латвийская Республика, который на тот момент находился под контролем г-на Вдовина, в пользу принадлежащей г-ну Магдееву компании Equix Group Limited, Республика Кипр. Эта компания управляет бутиком "Graff Diamonds Limited" в Лимассол Марине, Республика Кипр, для чего обеспечил коммуникацию между председателем правления M2M Bank Europe, г-ном Робертом ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

134. Пиратская бухта "Транснефти".

Звучит парадоксально, но вскоре после этого бело-сине-красный флаг над портом можно будет спустить, а взамен поднять черную тряпку с черепом и костями или, на худой конец, государственный флаг республики Кипр.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

135. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

Показательно, что суд проходил без ответчицы — уехав после родов отдохнуть с мужем на Кипр, Светлана оказалась там в ловушке.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

136. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

Получил гражданство Кипра в 2016 году, следует из имеющихся у РБК документов.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

137. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

Еще одного израильтянина, Моше Хареля, пытаются экстрадировать с Кипра.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

138. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

["Коммерсант", 24.09.2010, "Дмитрий Рыболовлев расположился на Кипре": Информацию, распространенную кипрскими СМИ, позднее подтвердил сам банк.
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

139. Киллер Василенко опять изменил показания.

Третье - 11 сентября: «Демин предложил мне встретиться на острове, и я сразу понял, что это Кипр».
Дата: 20.03.2002 Копия в Google

140. Мягкая сила денег Саргиса Мирзаханяна.

Помимо Кипра, группа Мирзаханяна разрабатывала антисанкционные инициативы для структур и общественно-политических деятелей Италии, Греции, Латвии, Австрии и ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — ред.) "Получилась бомба!" В электронных письмах также подробно описываются идеи отдельных PR-проектов России для Латвии, Греции и даже ПАСЕ, хотя никаких указаний на то, что эти предложения были официально выдвинуты, в них не было.
Дата: 06.02.2023 Копия в Google