Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый угонщик Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

142. Бизнес-модель Андрея Акимова.

... жену руководителя Газпромбанка Андрея Акимова, Фото, иллюстрации: via istories.media Дмитрий Великовский Дарья Попова и Андрей Акимов Пока руководитель Газпромбанка Андрей Акимов находится под санкциями США и Великобритании, его супруга — 32-летняя модель Дарья Попова — с паспортом Кипра путешествует по Европе, посещает модные показы и появляется на обложках глянцевых журналов в Европе и США. Два источника «Важных историй» рассказали, что Акимов и Попова в неофициальном браке и у них есть дочь ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

143. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Они зарегистрированы по всей планете от Уругвая до Швейцарии: Thomton Ventures Limited (Великобритания); Tech-Lord SA (Швейцария); Borgat lnvestment Limited (Кипр); A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр); Todan Limited (Кипр); Wickerton Limited (Британские Виргинские острова); Riverdelle Worldwide Limited (Британские Виргинские острова); Sanita Global Limited (Британские Виргинские острова); Silvergrove Resources Limited (Британские Виргинские острова); Halnure Ltd (Британские Виргинские острова ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

144. "Альфа-групп" крышует подозреваемых.

Краснодарское отделение Интерпола поставило в известность полицию Кипра, что Кузьменко допрашивается в связи с убийством Слипченко и может быть доставлен в Лимассол в распоряжение местных правоохранительных органов.
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

145. Пашу Цветомузыку отправят к Анатолию Быкову.

Депутат Демин считает, что привезенное с Кипра заявление свидетеля Василенко должно быть принято судом к рассмотрению и послужит для оправдания Анатолия Быкова.
Дата: 01.02.2002 Копия в Google

146. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

По задумке продукт сделает «современными и удобными» все организационные аспекты проведения соревнований — оплату взносов, судейство, анализ результатов и ведение рейтингов спортсменов Зубаха был арестован в 2012 году на Кипре по обвинительному акту, который выдал суд Западного округа Вашингтона.
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

147. Бывшая половина претендует на лучшую.

В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и раздела имущества занял около шести лет. [Forbes.ru, 29.04.2015, "Бывшая жена потребовала у миллиардера Потанина 50% доли в "Норникеле": У Наталии и Владимира Потанины трое общих детей: совершеннолетние Иван и Анастасия и школьник Василий.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

148. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В 2019 году он скрылся от следствия после того, как ему предъявили обвинение в мошенничестве, а на следующий год был задержан на Кипре, где проживал с местным паспортом под именем Олександра Соколенко.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

149. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Думаю, что контролирую через директоров на Кипре, или некоторые — думаю, что это так, но не прямо" (I cannot say in legal terms.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

150. Список "авторитетов", находящихся за рубежом.

... уголовная кличка "Омар", "авторитет", соучредитель ряда эмигрантских фирм в США, (США) 18. Люстарнов Евгений, уголовная кличка "Люстарик", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 19. Аверин Александр Сергеевич, уголовная кличка "Саша-Авера", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия) 20. Тамм Арнольд Арнольдович, уголовная кличка "Арноша", "Арнольд", лидер ОПГ, (Венгрия, Австрия, Кипр) 21. Билунов Леонид Викторович, уголовная кличка "Макинтош", "авторитет", занимается поставкой оружия из стран СНГ, (Венгрия, Франция ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

151. Угольный развод Александра Вагина на $160 млн.

Решение разделить имущества на Кипре было обоюдно принято супругами. Именно на Кипре зарегистрирована компания Verocchio Enterprisses Ltd, через которую Вагин владел долей (5,79% акций) в металлургическом холдинге Evraz. Сам бизнесмен также проживает на Кипре, говорит его знакомый.
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

152. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Последнее в 2014 году было признано банкротом, а с Катунина и Таруты Мещанский суд Москвы взыскал в общей сложности $60 млн. К тому времени все активы должников находились на Кипре, в Финляндии и Аргентине.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

153. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

ЦБ Кипра готовит проект реорганизации и второго по величине банка — Laiki (Cyprus Popular Bank).
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

154. Офшоры потеряют смысл.

Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

155. "Адвокат Багатурия мне лично "рекомендовал" прекратить уголовное преследование Николая Смирнова".

Кроме того, по делу отрабатывалась версия о том, что Николай Смирнов, находясь за границей, планировал вывезти суррогатную мать с ребенком в Украину через Северный Кипр. Именно в момент нелегального перемещения суррогатной матерью на территорию Северного Кипра в октябре 2016 года София и была обнаружена.
Дата: 26.12.2023 Копия в Google

156. Санкционного траст бережет.

Что касается яхты Dilbar, то формально судно принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах, которая в свою очередь — совладелица компании на Кипре, а та — в собственности Pomerol Capital SA в Швейцарии, находящейся в управлении предприятия под названием The Sister Trast.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

157. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

158. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

Но затем бывший любовник Миримской Николай Смирнов решил все «переиграть», поэтому подговорил Безпятую похитить новорожденную девочку — гражданку России — и в тайне от Ольги Миримской вывезти ее на Кипр.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

159. Как правильно бежать из России.

На Кипре?
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

160. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google