Как известно, хитроумные схемы ведения бизнеса (вроде, одноименных фирм-близнецов, зарегистрированных в разных регионах) долгое время позволяли нефтяной компании уходить от налогов.
Дата: 03.08.2004
Копия в Google
В приложенной схеме организационной структуры (прил.33) ОАО «Битран» указано, что на предприятии существует 8,85 штатных единиц, из них – 7,35 в бухгалтерии.
Дата: 23.07.2004
Копия в Google
оперативным путем было установлено, что по данным векселям осуществлялись различные финансовые схемы, связанные с движением материальных ресурсов Алроса (сырье в бриллианты) под зарубежные займы.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
Как позже рассказал первый заместитель Гусинского в "Медиа-Мосте" Игорь Малашенко, через несколько часов после задержания медиамагната ему на мобильный позвонил министр по делам печати Михаил Лесин и сообщил цену свободы - контроль над НТВ. А еще через пару недель, по рассказу Малашенко, Гусинскому объявили схему "сделки" - продать за $300 млн все компании "Медиа-Моста".
Дата: 20.05.2004
Копия в Google
Один них, пожелавший остаться неизвестным, отзывается о нем так: "Пиар один, а "серые" схемы да манипулирование ценами на рынке как были, так и остались".
Дата: 16.12.2003
Копия в Google
Описывать всю хитроумную схему реорганизации, разработанную юристами "Pattersonа" слишком долго и не тема данного очерка, отметим два результата – российский бюджет недополучил налогов на несколько десятков миллионов долларов, а большинство акций всех семи региональных операторов перекочевало в американский банк "J.P. Morgan".
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
Главный в республике борец с экономической преступностью отличился тем, что реализовал одну из "финансовых схем", с которыми должен непримиримо бороться, согласно своим должностным обязанностям.
Дата: 13.11.2003
Копия в Google
... на территории стран Прибалтики, Польши и ЕС, косовскими албанскими сообществами, действующими в Косово, Албании и странах ЕС. В рамках отмывания денежных средств, полученных преступным путем, ОПС (за это направление (вероятно) отвечает Косман Я.А.) активно использует офшорные схемы и банковские системы Швейцарии и стран ЕС, имеет (в лице гражданина Венесуэлы А.Давидовича) контакт со структурами по отмыванию денег, созданными для группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии ...
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
4 (Лысаков): 2 патрона от ПМ, паспорта на имя Лысакова и его отца, рукописные тексты со схемами, похожими на расшифровку процента дохода от столов казино.
Дата: 26.06.2003
Копия в Google
В Госдуме еще не сложилась практика и система проталкивания нужных законов, и все строилось по простой, еще советской схеме: руководителя фракции вызывали в Кремль и там доходчиво объясняли, как нужно голосовать, при этом суля какое-то вознаграждение и «откат».
Дата: 26.06.2003
Копия в Google
В ходе операций по незаконному возмещению НДС использовались схемы лжеэкспорта товаров, а также подмена номенклатуры экспортированной продукции.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google