Предлагает предпринимателям, чьи активы и платежи зависли в бурной украинской экономике, "порешать вопросы", используя свои связи в СБУ. Контакты в службе безопасности Украины у Подфигурного остались с тех пор, когда он в 2009 году возглавлял наблюдательный совет ОАО "Киевметрострой", представляя акционеров российского ЗАО "Вагонмаш".
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Зять экс-президента Украины Леонида Кучмы, основатель инвестгруппы EastOne Виктор Пинчук занял 144-е место с состоянием в ?900 млн. Супруга бывшего мэра Москвы, президент компании Inteco Management Елена Батурина — на 156-м месте с ?822 млн. The Sunday Times пишет, что в этом году состояние 500 налоговых резидентов Великобритании оказалось больше, чем состояние всех 1 тыс. богатейших налоговых резидентов Соединенного Королевства в прошлом году.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
“С одной стороны, это Украина, с другой — непризнанное государство ЛНР, что ни напишешь, все равно найдутся те, кому это не понравится.
Дата: 20.04.2017
Копия в Google
Однако Великобритания отказалась их выдавать, а недавно, как сообщал "Ъ", не стала экстрадировать Илью Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам.
Дата: 28.02.2017
Копия в Google
«Яндекс» на суде в качестве довода в свою защиту сообщил, что на самом деле услуги ЦОПов ему предоставляли не «Атлантик», «Ультима» и «Смарт Хаус», а гражданин Украины Сергей Кравец и аффилированные с ним компании.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
[...] [Фонтанка.Ру, 12.09.2016, "Бывший чиновник Росреестра сбежал из-под домашнего ареста в Петербурге": Как стало известно «Фонтанке», 6 сентября Борис Авакян на автомобиле въехал на Украину через границу с Белоруссией.
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
Деньги якобы предназначались для высших должностных лиц Украины за включение ряда коммерческих структур в соглашение по поставкам транзитного газа из России.
Дата: 04.08.2016
Копия в Google
[…] Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
Первые 18 человек (среди них граждане России, Украины и Узбекистана) были официально включены в американский список 12 апреля 2013 года.
Дата: 02.02.2016
Копия в Google
Любопытно, что восторги по поводу этого беспаловского «счастья» были сдобрены привычной для блогеров портала «Улновости» полуэкстремистской чепухой с гнусными анекдотами о президенте и враньем про гибель российских военных на Востоке Украины.
Дата: 07.10.2015
Копия в Google
По версии следствия, чиновник требовал деньги за выдачу разрешения на право продажи в Москве партии куриного мяса из Украины.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
Также, двумя банками была реализована схема по переводу денежных средств на Украину для подготовки и проведения Майдана.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
[КП.ua, 10.11.2014, "У дочери Кучмы один из самых дорогих домов в мире": Дочь второго президента Украины Леонида Кучмы Елена Франчук отличилась, попав в список владельцев самых дорогих домов.
Дата: 11.11.2014
Копия в Google
После свержения президента Украины Виктора Януковича Минюст США в рамках Kleptocracy Asset Recovery Initiative начал свою проверку с целью возвращения Киеву похищенных прежними властями активов.
Дата: 06.11.2014
Копия в Google