Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ндс мошенничество руководители фнс". Результатов: мошенничество - 5246 , ндс - 659 , руководители - 14004 , фнс - 587 .
Результаты с 1 по 20 из 38.

Результаты поиска:

1. Владимиру Шелепову выпекли приговор.
... бюджетных средств под видом НДС компанией «Лиман», однако суд его освободил от наказания по этому эпизоду из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу и. о. руководителя управления ФНС по Ростовской области, экс-начальника УФНС по Нижегородской области Владимира Шелепова. Он признан виновным в мошенничестве и получении взятки (ст. 159 ч. 4 и ст. 290 ч. 6 УК РФ). По эпизоду о мошенничестве суд освободил Шелепова от ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google
2. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.
... Ведомостям», что уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту незаконного возмещения НДС из федерального бюджета в размере 1 млрд руб. ООО «Юмагузинское водохранилище» было возбуждено несколько дней назад. Во вторник прошли выемки и обыски на нескольких объектах, включая квартиры. При расследовании, по словам Черницева, будет дана оценка в том числе и действиям должностных лиц республиканского управления ФНС. Претензии милиции касаются реализации активов ГЭС, построенной в 1998-2008 ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google
3. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.
В окончательной редакции господина Осинина обвинили в четырех попытках мошенничества. Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации ...
Руководители «Свободного Сокола» не поддались шантажу и обратились с заявлением в правоохранительные органы.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google
4. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.
"Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых Алкодистрибутор и его брат — депутат гордумы Белгорода арестованы за мошенничество с НДС на 116 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.11.2020, "Добрыню" привели в СИЗО, Фото: via ...
Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
Дата: 12.11.2020 Копия в Google
5. Мишустин проворовался на компьютерах
В-общем, как был компьютерщиком, так и остался им. Даже НДС как следует украсть не смог. Жалкий он какой-то… Вместо послесловия: В апреле 2011 года материалы Счетной палаты, доказательства мошенничества по закупкам были переданы в Следственный ...
... Мишустин никогда не забывал благодарить свое руководство, активно способствуя повышению его благосостояния, благодаря чему, он усидел в заместителях у четырех руководителей налоговой службы, пока в 2004 году его не уволил Анатолий Сердюков ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google
6. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
... правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание ...
Ещё больше «победная» амнистия помогла Ольге Цымай, подчинённой Ольги Степановой из ИФНС 28. Сначала инспектора обвиняли в мошенничестве на 4,4 млрд рублей.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
7. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
... и руководителям правоохранительных органов о деятельности Чуяна на посту руководителя Росалкоголя. «В период с 2010 по 2016 г. … экономике страны нанесен ущерб в размере более 220 млрд рублей (все расчеты основаны на официальных источниках ФНС России ...
В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
8. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.
... организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных средств, Сергей Кашенков дал указание подчиненным представить в инспекцию ФНС налоговую декларацию с искаженными сведениями. Однако получить 4,6 млн руб. из бюджета он не смог, поскольку сотрудники налоговых органов отказали заявителю в возмещении НДС. [6tv.ru, 26.01.2015, "Еще один депутат за решеткой": Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google
9. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.
По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по ...
Позднее она работала советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой, чиновницы, тесно связанной с бывшим министром обороны еще с петербургских его времен.
Дата: 14.11.2012 Копия в Google
10. Обыски засвистели у министра над головой.
В феврале этого года на мошенничестве попалась руководитель ООО "Центр правовой поддержки "Эксперт"" Екатерина Сметанова, пытавшаяся продать по заниженной стоимости и без конкурса здание бывшего военторга в Самаре.
Гендиректор — бывший замглавы ФНС и советник министра обороны Сергей Хурсевич, председатель совета директоров — бывший начальник ГРУ Генштаба Александр Шляхтуров.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google
11. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.
Среди них известный в московском регионе криминальный авторитет Сергей Мелехин, руководитель ФНС №6 по г. Суздалю Ирина Кондратьева, депутат Мособлдумы Иван Чарышкин.
В 2000 году Фрунзенский районный суд Владимира приговорил Жукова за мошенничество с квартирами к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
12. Корпорация "Навальный".
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
«Ашурков, Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT) и иные лондонские товарищи пользуются прямыми связями с иностранными спецслужбами, — говорит эксперт.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
13. Защита Павлова.
... из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса Нирова Хазрета Дантесовича. В ходе следственных мероприятий руководитель ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google
14. Организаторы скрылись от хищений.
... выплаты НДС были выявлены во время проверок самой ФНС, а всего, по подсчетам следователей, мошенникам удалось незаконно получить таким образом более 10 млрд руб. Причем основным центром хищений стала столичная ИФНС N28, руководитель которой, фигурант ...
Обвинение в мошенничестве, по данным СКР, также предъявлено еще трем активным участникам этой преступной группы — Вячеславу Синайскому, Александру Амеличеву и Татьяне Козловой (двое первых арестованы, женщина находится под подпиской о невыезде).
Дата: 16.05.2014 Копия в Google
15. "Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова.
Выручка за 2003 год составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб. В августе 2004 года прокуратура Самарской области завела дело на семерых руководителей "Волготанкера". Их обвинили в создании схемы незаконного возмещения НДС за 1999-2004 годы ...
"Волготанкер" потянул за собой Александра Бокова Главного борца с оргпреступностью на территории стран СНГ арестовали за "крупное мошенничество", на вымогательство у него не было полномочий Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2011 ...
Дата: 24.01.2011 Копия в Google
16. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.
... и бывших руководителей компании около 70 млн руб. солидарно в порядке субсидиарной ответственности. Сейчас Chronopay работает через другое юридическое лицо «Хронопэй Восток», к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно ...
Кибер-рецидивист Павел Врублевский Основателя платежной системы ChronoPay задержали за мошенничество с сервисом сбора донатов KingDonate Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.03.2022, Силовики задержали основателя ChronoPay Павла Врублевского, Фото ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google
17. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.
... ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в особо крупном размере) и уже арестовать бывшего руководителя юридического департамента ОСК Илью Новосельского, получив от того изобличающие показания на руководство ...
Они, по мнению следствия, более десяти лет добиваются нужных Троценко решений от ФНС РФ, а также от арбитражных судов. Попутно создатели «Саметы», как можно предположить, решают и свои насущные интересы, связанные с возвратом НДС на крупные суммы.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google
18. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.
Александр Удодов (крайний справа в нижнем ряду), которого следствие заподозрило в соучастии в махинациях с НДС, играл в одной команде правительства России «Спортима» с главой ФНС РФ Михаилом Мишустиным (в центре) и руководителем ЦИК «Единой России ...
... СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") "в отношении неустановленных лиц". Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО "Брисстайл ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google
19. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
... заменен руководитель Управления ФНС РФ по Краснодарскому краю, которым в июле 2010 года был назначен Виктор Красницкий, а также несколько руководителей территориальных инспекций. Но контроль за самым серьезным куском налоговой службы — НДС — Мишустин ...
НДС рано или поздно всплывет и именно ему, Михаилу Мишустину, придется за это отвечать. Конечно, никто не сможет доказать его причастности к мошенничеству века, которое смело можно сравнить с упомянутым Президентом России Дмитрием Медведевым откатом ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google
20. Анатолий Сердюков: на службе у родных.
... тыс. 374 рублей — около $13 млн. Государственными заказчиками компании выступали ФНС России, Минобороны (руководитель — брат Галины Пузиковой Анатолий Сердюков) и Росфинмониторинг (руководитель во время заключения контрактов — его тесть Виктор Зубков ...
В России Степанова проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с возвратом НДС. Выдвиженцем министра обороны считался полковник Андрей Колупов.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Игорь Ким Экспобанк
Глухов владимир
Росимущество
200 богатых
Торгово городской банк
Никифоров
Серик адамбаев
Кирилл дунаев
Кемеровский
владимир Иванов
Путин казино
Рейтинг 2015
Ступеньков
Кузнецов Андрей Викторович КПРФ
Епифанов андрей владимирович
владимир Иванов
Миронов александр
Коллеги сугробова
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Трошин роман
Глухов владимир викторович
Мангушев альфа
Спиридонов Дмитрий
Ленинградский областной суд
Симонов василий
Каспий
Глухов владимир
Страна детей
Торгово городской банк
Никифоров
Кто чей родственник?
Путин казино
Спиридонов Дмитрий
Дочки олигархов
Беспалов владимир
Юнаев
владимир Иванов
Епифанов андрей владимирович
Синельщиков Юрий
Беспалов владимир
Михаил дмитриевич
Вадим пешков
Ленинский район
НОСКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Зайцев александр
Спиридонов Дмитрий
Управа района
владимир Иванов
Михаил дмитриевич
Виталий зверь
Торгово городской банк

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru