В 2005 г., как указано в документе, группа постепенно прекратила пользоваться SPE, а вместо них стала применять новые юридические схемы, “позволяющие уменьшить платежи по налогу на прибыль и НДС”.
Дата: 13.10.2006
Копия в Google
На тренингах активистам НДС, например, предлагалось использовать для формирования собственного электората проведение опросов общественного мнения.
Дата: 06.09.2006
Копия в Google
Проведя финансово-экономическую судебную экспертизу, следствие установило, что за два года (2001-2002) "Сетьсервис-2000" и "Схема ДУ" занизили облагаемую базу по налогу на прибыль и НДС на более чем 21 млн рублей.
Дата: 20.07.2006
Копия в Google
Существование всевозможных черных списков адресов массовой регистрации, номинальных директоров, фирм-однодневок, неплательщиков НДС, а в прошлые годы -- списков банков, где «теряются» перечисляемые в бюджет налоги, поначалу налоговики отрицают.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
По сведениям из ближайшего окружения бывшего премьера, официальной целью предстоящих поездок по крупным сибирским городам станет популяризация недавно созданного им «Национального демократического союза» (так называемый «премьерский НДС»), куда помимо него самого вошли такие знаковые (и порядком уже поднадоевшие) фигуры современного политического бомонда как Николай Травкин и Ирина Хакамада, а также непонятно откуда взявшийся некий брянский бизнесмен Геннадий Пушко.
Дата: 31.03.2006
Копия в Google
УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Дата: 04.04.2005
Копия в Google
Один из адвокатов Бидаша, Сергей Леонтьев, пояснил “Ведомостям”, что следствие полагает, что Бидаш, будучи гендиректором “Тагмета”, имел отношение к созданию ряда фирм-однодневок, продававших заводу продукцию, которую тот потом экспортировал, а предприятию возмещался НДС. Следователи считают, что эти сделки были фиктивные.
Дата: 06.12.2004
Копия в Google
Оно было возбуждено в отношении Нефтяной финансовой компании, которая приобрела контрольный пакет "Сибнефти" на залоговом аукционе 1995 г. В первых двух делах шла речь о том, что "Сибнефть" якобы оформляла фиктивные контракты на поставку нефти в страны СНГ, чтобы незаконно получить назад уплаченный НДС. Что касается приватизации "Сибнефти", НФК выиграла конкурс, предложив за контрольный пакет нефтяной компании $100,3 млн при стартовой цене $100 млн. В то же время была отвергнута заявка ...
Дата: 22.08.2001
Копия в Google
... с НДС Извещение о закупке №: б/н Дата и время окончания приема заявок: 04.09.2014 в 18:00 МСК Рассмотренные документы: 1. Извещение, документация о закупке. 2. Заявки на участие в закупке. 3. Акт процедуры вскрытия поступивших конвертов. 4. Заключения профильных подразделений. К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили заявки следующих участников конкурентной процедуры закупки: №№ пп Участники закупки Вид предложения Общая цена заявки на участие в закупке, руб. с НДС 1 ...
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
По версии следствия после того, как Астахов и его приятель Дмитрий Арсеев (находится в розыске) рейдерски завладели компанией «Омега», она набрали и похитили кредиты, прогнали через похищенную компанию больше 3 млрд руб... Еще умудрились незаконно получить возврат НДС на 127 млн рублей.
Дата: 21.11.2022
Копия в Google
Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 02.08.2021
Копия в Google
[...] При этом Рыболовлев заявил об уплате НДС, составляющего 20% от цены продажи, а значит, налог не ляжет на плечи будущего владельца, отмечает брокер SuperYachts Monaco Кристофер Мосли.
Дата: 05.07.2021
Копия в Google
По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Речь идет об уклонении от уплаты НДС на сумму 100 млн рублей и сокрытия иных налогов на сумму 400 млн руб. на принадлежащем Олегу Макаревичу ЗАО РПК "Славянский".
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
В ГК, по некоторым данным, искали документы, подтверждающие незаконное возмещение НДС. По информации ряда местных СМИ, документы изымались в хабаровских компаниях «Сталком», «Дальпромснаб» и еще у двух десятков скупщиков лома.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
Однако известно, что в 2017 году в «Килстройинвесте» была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах.
Дата: 15.05.2019
Копия в Google
Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
По данным TAdviser, ее оборот на IT-рынке в 2017 году составил около 20,1 млрд руб. с НДС, что на 11% ниже показателя 2016 года.
Дата: 25.09.2018
Копия в Google