Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Семейное дело Качуров.

... Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич, учредитель этой компании Кирилл Качур (бывший сотрудник СК), его отец Виталий Качур (ранее судим), следователь СК Алексей Неснов и инспектор кадрового управления СК Александр Киреев, пишет «Коммерсант ...
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

22. Мангал в тени гигантского опенка.

"На сегодняшний день я должен государству 62 миллиона, а моему сыну, которому я технику с рассрочкой продал, государство должно вернуть НДС на 63 с лишним миллиона, то есть даже разница 1,5 миллиона получается.
Его легко победил колоссальный и загадочный «объект животного мира», который задекларировал заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Егор Тратников.
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

23. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

Средняя ставка офисов класса А (самых дорогих) в Москве — 26 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей.
Единственный документ, на который ссылается следствие, — справка об оперативных мероприятиях ФСБ, подчеркнул он. — Врезка К.ру] [ТАСС, 29.03.2019, "Источник: инспекторы ФСИН надели электронный браслет на Ишаева": Инспекторы уголовно-исполнительной ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

24. Дорогу стройке расчистили ножами.

«В ходе проверки инспекторы обнаружили, что компания периодически закупала бетонную смесь и раствор у ООО «Транс-капитал» и ООО «Капитал-строй», а также строительные материалы у ООО «Мега-альянс». Инспекция доказала, что все эти три компании являются «однодневками», счета-фактуры от их имени подписаны неуполномоченными лицами, поэтому сняла с вычетов весь НДС по этим расходам».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

25. Двойные стандарты Счетной палаты.

Моисей Гельман, Юрий Болдырев В апреле - ноябре 2002 г. ведущий инспектор инспекции по контролю за государственным долгом Счетной палаты Российской Федерации Наталия Кузнецова возглавляла плановую проверку «учета и порядка отражения на счетах по ...
При этом Внешэкономбанк из причитающегося каждому владельцу ОВГВЗ купонного дохода удерживал комиссию за соответствующий денежный перевод и НДС на него, что не предусмотрено законодательством.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

26. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

При этом похищенная нефть не облагается НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), только НДС, но основная масса расчётов производится за наличные, компании-однодневки копят долги по налогам и регулярно банкротятся.
Разлив нефти после незаконной врезки в трубопровод В большинстве случаев разливы не видят ни местные жители, ни тем более инспекторы Росприроднадзора, реальной рекультивации не проводится.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

27. Просчетная палата.

... собранным ими материалам не давали ход. Минфин выплачивал долги самому себе Более трёх лет борьбу с руководством Счётной палаты ведёт Наталья Кузнецова, занимавшая некогда должность ведущего инспектора инспекции по контролю за государственным долгом ...
При этом Внешэкономбанк из причитающегося каждому владельцу купонного дохода удерживал комиссию за соответствующий денежный перевод и НДС на него, что, кстати, не предусмотрено законодательством.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

28. Взятки и откаты.

Финансовый директор одной из крупных торговых сетей подтвердил: «Нет налогового инспектора, с которым нельзя договориться».
... конкурента с обыском – от $50 000 2. Снятие налоговых претензий – от 10% от суммы претензий 3. Ускоренный возврат НДС – от 10% от суммы возврата *** Прейскурант административных должностей 1. Портфель федерального министра – от $10 млн 2. Пост ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

29. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

Карманник, стыривший у зазевавшегося гражданина мобильный телефон, тоже платит за связь и, между прочим, с НДС…
Фактически инспекторам была дана установка на полную лояльность к проверяемым, в корне противоречащая принципам работы сотрудников контрольно-счетных органов РФ. Прибыв на место, представители Счетной палаты сразу очутились в «теплой дружественной ...
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

30. Ярославский офшор.

... в 1996-1998 годах лжеэкспортных схем при вывозе сырья в страны СНГ, что привело к необоснованному возврату 14 млн руб. НДС. 17 августа 2001 года президент "Сибнефти" Евгений Швидлер получил уведомление о прекращении дела "за отсутствием в действиях ...
Позже все дела были прекращены, но в августе 2003 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила ему обвинение в избиении инспектора ГИБДД.
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

31. Строителю метро начислили домашний арест.

А пени за просроченные платежи составили более 150 млн руб. Налоговые инспекторы сочли, что руководители строительной организации неправомерно отнесли на расходы и приняли к вычету суммы НДС по хозяйственным операциям с тремя компаниями-субподрядчиками — ЗАО УНР-32, ООО УНР-32, ООО «Балтийская группа».
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

32. Бэтмен НСКого уезда.

Кстати говоря, просто напрашивается поход к упомянутым жителям Гранного налогового инспектора, со строгим вопросом — отколь ваши средства проистекают на всё это великолепие?
Помимо этого, трижды юрист Вейман предложил американской компании упразднить практику возврата НДС через суды.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

33. Рейдеры в погонах на Сокольском ЦБК.

Я весной 2004 года после нескольких встреч с М. Красовским и А. Куликовым не смог убедить их отказаться от использования фирм-однодневок в работе с СЦБК, что давало проблемы с возвратом НДС со стороны налоговых органов и убедить прекратить их ...
Как мне известно, этой группой лиц было принято решения в случае Вашего возможного решения передать дело в прокуратуру, подключить губернатора, федерального инспектора Пастухова (близкого друга П. Горчакова) и зам. председателя областного суда Шепеля ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

34. Налоговые грехи ЛУКойла.

... крупнейших нефтяных компаний России за 2003 г. и январь – март 2004 г. Поскольку “ЮКОС” ограничивал “допуск инспекторов Счетной палаты к массиву финансовых и бухгалтерских документов”, как указано в итоговом отчете, проверку “ЮКОСа” приостановили и ...
По логике Счетной палаты, поскольку НДС при экспорте нефти не уплачивается (применяется нулевая ставка), а суммы этого налога, уплаченные поставщикам, еще и возмещаются экспортеру, то чем больше компания вывозит нефти, тем больше от этого теряет ...
Дата: 20.09.2004 Копия в Google

35. Кто подпирает "шведскую стенку",

Если более детально рассмотреть схему работы ИКЕА, то возникает очень много вопросов, связанных с миллиардными суммами незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, неуплаты налогов, вымогательства и т.д. А сколько всего было захвачено по откатанной ...
С выводами инспекторов согласились сначала в Управлении Федеральной налоговой службы по Московской области.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

36. Экс-гендиректор "АТВ-Продакшн" попал под уголовное дело.

Поводом для этого стали материалы столичных налоговых инспекций № 6 и № 25, которые проводили выездную проверку ЗАО «АТВ-продакшн» по результатам работы с 2006 по 2008 год. По результатам деятельности компании за 2008 год инспекторы обнаружили налоговую недоимку: НДС на 6 млн рублей и налог на прибыль на сумму чуть более 11,1 млн рублей.
Дата: 20.06.2013 Копия в Google

37. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

... компании за 2002–2003 годы и, судя по всему, вскоре снова выяснится, что юристы ТНК-ВР трактовали законы иначе, чем налоговые инспекторы. Схемы минимизации налогообложения широко использовала компания "Сибнефть", которая на протяжении ряда лет прибегала к помощи юридических лиц, зарегистрированных во внутреннем офшоре в Калмыкии. Компания "Роснефть" передавала основные фонды в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получала освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль ...
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

38. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Тут уж налоговики подняли шум, начали землю рыть, запрашивать по всем регионам информацию о случаях списания НДС и участия в них "Константы". Узнали много интересного. Во-первых, выяснилось, что явление уже приобрело внушительные масштабы. Во-вторых, схема оказалась юридически абсолютно чистой. Строго говоря, налоговый инспектор, который поймал за руку "АвтоВАЗагрегат", не имел юридического права этого делать.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

39. Заключение о результатах

Оригинал этого материала "Комсомольская правда", 06.07.01 Заключение о результатах служебной проверки Во исполнение приказа ГТК России от 04.06.01 № 514 комиссией ПК России (далее - Комиссия) в составе: Моисеевой Е.М., ведущего инспектора Главного ...
... была произведена экспертная оценка данного транспортного средства с учетом комплектации, технического состоянии, износа, по результатам которой определена расчетная стоимость с учетом всех ценообразующих факторов, без НДС, в размере 145 602 долл ... Копия в Google

40. Нефтяные связи зятя

Практически все крупнейшие российские нефтяные компании занимаются перекачкой миллиардов долларов за границу, где до них не доберется налоговый инспектор и акционеры компаний.
НДС на тонну нефти и газа составляет 20%. Копия в Google