Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Валерий Гергиев утаил кондоминиум в Нью-Йорке.

Валерий Гергиев утаил кондоминиум в Нью-Йорке Глава Мариинского театра и доверенное лицо Путина не декларирует купленную в 2004 г. квартиру на Манхэттене за $2,4 млн Оригинал этого материала © @wwwagentsmedia, 16.02.2022, Доверенное лицо Путина Валерий Гергиев годами скрывает дорогую недвижимость в США, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: @wwwagentsmedia Владимир Путин и Валерий Гергиев Валерий Гергиев — не только выдающийся дирижер, он еще и был доверенным лицом Владимира Путина на выборах.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

282. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Бывший депутат парламента владел роскошной недвижимостью и дорогими автомобилями не только в Молдавии, но и в странах Западной Европы.
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

283. Прокладка для лобби Андрея Коболева.

На своем посту он "прославился" получением многомиллионных премий, которые затем якобы пересылал своей маме, живущей в США. В ноябре 2018 года журналисты "Страны" выяснили, что Наталья Коболева живет в северо-западном пригороде Вашингтона — Северной Бетесде (штат Мэриленд). Она проживает в доме площадью 180 м?, построенном в 1998 году. По данным сайта, оценивающего американскую недвижимость, стоимость двухэтажного особняка Коболевой в 2018 году равнялась 700 тыс. долларов США. Газета.Ру, 28.04 ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

284. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

По их словам, их богатство часто основано на «стремительно растущей стоимости их активов», таких как акции и недвижимость. При этом такая прибыль не определяется законодательством США как налогооблагаемый доход.
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

285. Top-123 (Forbes-2021).

Скупив контрольный пакет акций комбината, отстранил директора Юрия Липухина Капитал: «Северсталь» (76%), TUI (30%), «Лента» (78%), Nord Gold, «Силовые машины» Санкции: в январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин ...
Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

286. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

В 2011 году администрация экс-президента США Барака Обамы включила его в список крупных иностранных наркоторговцев, а на следующий год Минфин страны включил в состав преступного синдиката «Братский круг» (по мнению американских властей, «Братский ...
В 2018 году журналисты Центра организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили у Коли-Киргиза элитную недвижимость в Дубае.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

287. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре столицы достались детям Мишустина); 5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого ...
Под такое описание подходит только одна выявленная криминальная схема — её главным организатором и бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен Сергей Данилочкин.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

288. Досье Сената США на бизнес-партнеров Дональда Трампа.

... 2016 года, предварительные переговоры по предполагаемому совместному проекту Трампов и Агаларовых в сфере недвижимости шли через сына Трампа Дональда Трампа-младшего и Ираклия Кавеладзе, работавшего на Араза Агаларова. В новом отчете выясняется, что у Кавеладзе были и собственные сложности, появившиеся еще во время предыдущего расследования американских властей: «По сведениям отчета Счетной палаты США от октября 2000 года, Кавеладзе причастен к некоторым видам деятельности на территории Штатов ...
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

289. Откровения обиженной Дональдом Трампом племянницы.

... сказал, что сожалеет о том, что заставил своего старшего брата присоединиться к семейному бизнесу в сфере недвижимости. ИА "РБК", 15.06.2020, "Племянница Трампа собралась раскрыть "непристойные истории" о президенте": Ранее в июне газета The Washington Post опубликовала отрывки из книги американской журналистки Мэри Джордан «Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп». В них говорилось, что супруга 45-го президента США не хотела переезжать в Белый дом сразу после избрания мужа ...
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

290. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Его экстрадиции требуют США, но российские власти почему-то очень не хотят подобного развития событий. Почему? Некоторые СМИ сообщали, будто Буркова обвиняют в «махинациях с недвижимостью».
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

291. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

После 2011 года его окруженный секретностью обширный бизнес распространился на ОАЭ, Германию, Великобританию и США, хотя если не считать покупку недвижимости, данных о работе его структур в этих странах крайне мало.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

292. Сдаст за Gram.

Но у Когана ставки повыше, чем у Короткова: Евросоюз ввел персональные санкции против Сергея Беседы, после событий на Майдане в Киеве, поэтому любая связь с ним для миллиардера Когана может стоить всего имущества в ЕС и США — известно, что только в Нью-Йорке его недвижимость оценивается в десятки миллионов долларов.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

293. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

... Слободской, Артем Якубец Андрей Плотницкий Руслан Замулко *** Денис Гусев: "ничего не надо обо мне знать" Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 05.12.2019, "Корпорация зла", Фото: nationalcrimeagency.gov.uk Слева направо: Кирилл Слободской, Дмитрий Смирнов, Денис Гусев [...] Против еще 15 россиян введены стандартные санкционные запреты — им запрещен въезд в США, их банковские активы и недвижимость могут быть арестованы, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

294. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний ...
Это и защита от нестабильности рубля, и возможность напрямую инвестировать деньги в европейскую экономику и недвижимость, а значит, получать виды на жительство, «удобные» паспорта, европейское образование и пр. При этом основу русскоязычной ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

295. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не ...
Незадолго до признания «Мостостроя №6» банкротом, он передал свою недвижимость «ЛиРоссу», земельный участок 7,6 тыс. кв.м, помещение более 5,5 тыс. кв. м. по договору отчуждения имущества, следует из данных арбитражного суда; по данным Росреестра ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

296. Михаилу Чернову — 11 лет, Дмитрию Лысаковскому и Петру Чихуну — по 6.

Они сумели получить в одном из судов Нижнего Новгорода санкции на арест особняка, после чего недвижимость срочно перепродали за $7,5 млн офшорной фирме. Но переоформить особняк не успели, так как начались задержания. Скрыться успел только Евгений Рыжов, выехавший в США. Кстати, там же оказалась и уже бывшая судья Баранова, из-за статуса которой процесс привлечения ее к ответственности сильно затянулся.
Дата: 14.01.2019 Копия в Google

297. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

[Ведомости.Ру, 08.01.2019, "Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы": В 2018 г. по делу была заочно осуждена на 11 лет лишения свободы бывшая жена Кузнецова гражданка США Жанна Булах, экстрадиция которой из США, как сообщил ранее СКР, невозможна. — Врезка К.ру] При этом, полагают участники расследования, похищенные средства через кипрские офшоры были выведены за границу и использованы для приобретения недвижимости в нескольких странах, а также ...
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

298. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Именно в качестве «мужа дочери Путина» бизнесмен, занимающий 75-е место в рейтинге богатейших россиян от Forbes, в апреле 2018 года попал в санкционный список министерства финансов США. Экс-заместителя руководителя столичного департамента ...
Наличие регистрации в Молдавии является одним из условий получения румынского гражданства, напоминает он. Быть владельцем недвижимости или вести в стране бизнес для этого не нужно. «Открытым медиа» не удалось найти какой-либо недвижимости или ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

299. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Вот вам и семейный бизнес для покупки недвижимости за границей…
Всего, как потом напишет Стрелецкий в заявлении в полицию Лимасола, за полгода Цветков потребовал и получил на расходы в разных валютах сумму эквивалентную 1 200 000 долларов США. Ни обещанного результата, ни отчета о расходах Стрелецкий, так и не ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

300. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Управление МВД располагает данными о том, что, предъявляя фиктивные документы по отгрузке продукции из США и получая при этом предоплату, господин Аржанник сумел завладеть деньгами российских фирм на сумму около $50 млн. Как утверждают оперативники, на эти средства им приобретались недвижимость в США, дорогие автомобили и яхты.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google