Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3401. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева (владеет 31% акций), экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика ...
Для этого требуется внести €650 тыс. в национальный инвестиционный фонд, дополнительно вложить €150 тыс. в экономику страны и приобрести или арендовать недвижимость на ее территории.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

3402. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

... хищения и растраты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2019, Алексея Кузнецова осудили по запрошенному, Фото: АГН "Москва" Алексей Соковнин Алексей Кузнецов К 14 годам заключения и выплате более 13,6 млрд руб. потерпевшим приговорил ...
Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах, были оценены судьей Вырышевой в четыре года.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

3403. Агент Кипра в Думе.

Как выяснилось, он владеет недвижимостью почти на миллиард рублей, а его компания зарабатывает сотни миллионов рублей на выполнении госзаказов, причем контракты достаются ему с нарушением антикоррупционных норм.
в доме рядом с метро «Павелецкая» (Москва, ул. Большая Пионерская, 20).
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

3404. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

В период с 2011 по 2012 год господин Черняков, установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на ...
Сам господин Черняков полагает, что часть долгов была возвращена кредитору, которому после банкротства «Космоса» достался огромный парк спецтехники компании, а также его личная недвижимость и другие активы.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

3405. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Если же взглянуть на реальную схему бизнеса семьи Левченко, то нити потянутся далеко — в Москву, Иваново, Кипр, Панаму, Сербию...
ООО «Звезда» имеет 55% акций агентства недвижимости «Арбат» (ОГРН 1073801007664).
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

3406. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

При этом Фролов был настолько неосторожен, что его близкие оказались собственниками итальянской недвижимости.
Особенно после того, как Гляделкин написал заявление в ФСБ на бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина по поводу вымогательства взятки.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

3407. Абдусамад Гамидов пересидит зама.

Всех их отправили в Москву, где суд поместил подследственных под арест по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
С осужденных будет взыскано в пользу государства 41 млн 440 тыс. руб. Газета.Ру, 28.10.2019, "Украл 41 миллион: экс-премьеру Дагестана вынесли приговор": «Арестована недвижимость фигурантов, среди которого многочисленные жилые дома, квартиры ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

3408. Кредиторы взялись за жен банкиров.

... Москвы 25 октября по иску Пром-связьбанка (ПСБ) признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи. Соглашение между супругами Ананьевыми заинтересовало ПСБ в ходе иска на 282 млрд руб. к Алексею Ананьеву, его брату Дмитрию (второму владельцу ПСБ), а также бывшим топ-менеджерам банка. По брачному договору, по информации ПСБ, Дарье Ананьевой отошла крупнейшая в мире коллекция картин советского соцреализма — более 5000 произведений, недвижимость ...
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

3409. Рауф Арашуков: мое дело "заказал" Боташев, оплатил сенатор Дерев.

... член Совета Федерации Рауф Арашуков во время суда по вопросу о продлении ему срока содержания под стражей рассказал свою версию появления уголовного дела против него (текст его показаний в Басманном суде Москвы РБК предоставила защита Арашукова ...
Кроме того, в республиканское МВД поступило большое количество жалоб от жителей, у которых отняли бизнес, недвижимость и которые попали под давление семьи Арашуковых, объясняли источники РБК. Возбуждение прошлым летом уголовного дела в отношении ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

3410. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Вместе с женой Умаханов владеет компанией по управлению недвижимостью ООО "Русские просторы", чете также принадлежали акции ЗАО "Жуковка*****".
За "Родину" без дармового газа Согласно исследованию "Трансперенси Интернешнл — Россия", глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов очень толерантный человек — свой мандат он отдал уроженцу Москвы Михаилу Старшинову, который начинал политическую карьеру ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

3411. Александра Панова "откатили" на 8 лет.

Находясь во Владивостоке, он совершал закупки у контрагентов из Ростова-на-Дону, предоставляющих услуги рекламы в интернете, а также у правообладателей ПО и музыкальных произведений из Москвы.
Около 70 млн руб. из всей похищенное сумы Панов легализовал, приобретя на них недвижимость и автомобили.
Дата: 17.09.2019 Копия в Google

3412. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

О новом деле стало известно на заседании Басманного суда Москвы, который в пятницу, 13 сентября, продлил Хотину домашний арест.
Хотин владеет недвижимостью — гостиницей Four Seasons, торгово-деловыми центрами «Филион» и Cherry Tower, ему также принадлежат нефтяные компании «Дулисьма» и Exillon Energу.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

3413. Вундеркинд в семье Бориса Эбзеева.

В данном доме куплена 2-этажная квартира (г. Москва, 2-й Зачатьевский пер., д. 11) Подчеркиваю.
Когда Артуру Эбзееву было 7 лет он еще раз зашел на рынок недвижимости, заключил сделку с офшором с Британских виргинских островов и продал вышеупомяную квартиру.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

3414. Империя Елены Хахалевой.

Возможно, судья Хахалева является владельцем зарубежной недвижимости.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

3415. "Вор в законе" Шишкан арестован в соответствии со своим статусом.

... 16.07.2019, Шишкан попросил электронный браслет, Фото: "Прайм Крайм" Владислав Трифонов Олег Шишканов Басманный суд Москвы арестовал до 12 сентября влиятельного вора в законе Олега Медведева (Шишканова), известного в криминальном мире как Шишкан ...
Шишкан имел отношение к большинству сделок по продаже недвижимости племзавода, в том числе участка земли в городе Раменское, где сейчас возводится несколько жилых домов".
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

3416. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... к масштабным аферам с кредитными средствами, планирует вылететь в Ниццу — на юге Франции у него имеется недвижимость. Силовики решили пресечь эту попытку и задержали нефтепромышленника при прохождении паспортного контроля. Его доставили в ИВС на Петровке, 38, где предъявили постановление о задержании на 48 часов в соответствии с 91-й статьей УПК РФ. Впрочем, в New Stream заверили “Ъ”, что задержание Дмитрия Мазурова произошло в аэропорту Шереметьево по прилету в Москву из зарубежной командировки ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

3417. ЗАО "Республика Коми".

Карьера предпринимателя начала стремительно развиваться: не проработав и года на новом месте, Зарубин стал председателем правления учрежденного Пенсионным фондом Комисоцбанка, а затем уехал в Москву.
Часть 4 Свечной заводик Компании, связанные с чиновниками, занимались строительством, ремонтом дорог, пассажирскими перевозками, покупали недвижимость.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

3418. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

... Ру, 04.07.2019, "Тараса Бульбу" отправляют в колонию, Фото: ТАСС Александр Александров Юрий Белойван Басманный суд Москвы приговорил к двум годам колонии владельца сети ресторанов «Корчма ''Тарас Бульба''» Юрия Белойвана, который обвинялся в неуплате ...
[…] Судья не сняла арест с недвижимости и счетов Белойвана — они будут взысканы в счет погашения налоговой задолженности.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

3419. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

В 2011 году «Новая газета» сообщала, что близкие Евгению Жиркову фирмы скупали в Железнодорожном недвижимость по ценам ниже рыночных, а приближенные мэра владели практически всем городским бизнесом. При этом в самом городе не хватало социальных объектов. Чиновник подал иск о защите чести и достоинства к «Новой газете», однако Басманный суд Москвы его не удовлетворил.
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

3420. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

Отметим, что именно последний в феврале прошлого года обращался в Лефортовский райсуд Москвы с ходатайством об аресте Эраста Галумова, а потом неоднократно требовал продлить его содержание в СИЗО.
Александр говорит, что денег нет, а чтобы их получить хорошо бы продать семейную недвижимость, которая арестована следствием и все правоустанавливающие документы тоже изъяты.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google