Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Хвост виляет собакой.

В частности, председатель КНБ А. Мусаев заявил в парламенте, что Кажегельдин имеет крупные капиталы в западных банках и недвижимость за границей.
КНБ убедило Назарбаева в том, что Кажегельдин имеет такие счета и необходимо привлечь правоохранительные органы Швейцарии для расследования. Однако после соответствующего официального запроса со стороны Астаны правоохранительные органы Швейцарии ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

182. Дело Кажегельдина продолжается.

Ссылаясь на документы, поступившие по линии Интерпола, и данные расследования, проводившегося бельгийской королевской жандармерией, Кажегельдина обвиняют в том, что он владеет недвижимостью в Бельгии на сумму не менее 6 миллионов долларов. Следы зарубежных счетов также ведут в Швейцарию, Великобританию, США и даже Австралию. Номинально недвижимость в Бельгии приобретена юридическими лицами: фирмами Ina Invest SA и Belital Development SA. В свою очередь, Ina и Belital учреждены офшорной фирмой ...
Дата: 01.03.2000 Копия в Google

183. Подробности биографии.

... свою недвижимость. Невзирая на то, что более 80% сети физически и морально изношено, базируется на устаревших декадно-шаговых и координатных АТС, эксплуатация которых была даже запрещена Госсвязьнадзором, строительство и безумно дорогие реконструкции продолжались. В частности, для устройства атриума во внутридворовом пространстве здания управления ПТС был приобретен лифт ни много ни мало как за 3 миллиона долларов. Естественно, что наш герой не забыл и себя - недвижимость в Дании и Швейцарии ...
Дата: 20.01.2000 Копия в Google

184. Долги и курсы успешного успеха.

Как богател девелопер Сейчас даже сложно представить, что некогда Полонский прославился фразой "У кого нет миллиарда, могут идти в ж**у", мог позволить себе элитную недвижимость и парк роскошных автомобилей типа спорткаров Aston Martin и Porsche, не ...
Пострадали и другие строительные контракты Сергея Полонского: в США, Швейцарии, Черногории, а в России оказалось заморожено строительство башни "Федерация".
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

185. Шестьсот миллионов — и свободен.

По данным издания, в 2007 году экс-сотрудники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) и бизнесмены организовали конкурс на поставку электротехнического оборудования из Швейцарии для филиалов энергокомпании.
Частично деньги действительно были потрачены на оборудование, однако другая часть — переведена на счета фирм-однодневок, а в последствие на недвижимость в России, Америке и Европе.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

186. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Ив Бувье долгое время был частью процветающей транспортной компании Natural Le Coultre, основанной более полувека назад, — их красные грузовики знает вся Швейцария.
Который в это же время скупал недвижимость.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

187. Российское наследие Юрия Ушакова.

Штаб-квартира же корпорации находится в Швейцарии, а юридическая цепочка владения работодателем дочери помощника проходит через Великобританию и США. В 2015, до покупки большой квартиры за четверть миллиарда, Татьяна приобретает загородную недвижимость в Одинцовском районе.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

188. Мистер (Кемел) Токаев.

В российском коммерческом реестре есть ее полная тезка: в 2005 году Надежда Давыдовна Токаева была зарегистрирована в Москве в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося сдачей недвижимости в аренду.
Колледж Леман, Женева, Швейцария — диплом общеобразовательного колледжа Вебстерский университет, Бельвю, Швейцария.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

189. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Вскоре после этого французская юстиция временно «заморозила» два особняка и десятки квартир в Париже, имение в парижском пригороде, офисные помещения в Лионе и еще один объект недвижимости в Лондоне — имущество было зарегистрировано как на самого ...
Рифат Асад, с группой приближенных из 200 человек, сначала поселился в Швейцарии, а затем обосновался во Франции.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

190. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

... молодая, динамично развивающаяся компания» Petroforce Trading and Shipping SA. Формально компания находится в юрисдикции Швейцарии, однако ее бенефициаром является россиянин Артем Назаров, сын Сергея Макаровича Назарова — действующего заместителя ...
Коренблит-младший владеет клиникой, сдает в аренду собственную недвижимость и имеет ряд других бизнес-активов, но известно, что все активы приобрел ему отец.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

191. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

Ещё хуже обстоят дела у Тельмана Исмаилова в Швейцарии, где, по версии БМ-банка, он спрятал и легализовал часть похищенного.
Аббревиатура в названии указывает на недвижимость в её собственности.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

192. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

193. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

Кроме того, у него были открыты девять счетов в банках США и Швейцарии, для удобства он перебрался на постоянное место жительства в США, как и два его сообщника.
В рамках соглашения бывший главный казначей Венесуэлы обязался отдать американским властям активы, недвижимость и все средства на банковских счетах.
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

194. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

... Васюкову) Ключевым владельцем (официально — старшим партнером) Fort Group, которая в основном специализируется на торговой недвижимости Санкт-Петербурга, является миллиардер Борис Пайкин, с осени 2016 года — депутат Государственной Думы от партии ...
Кроме того, Голубев является одним из предполагаемых фигурантов дела, которое расследовала генеральная прокуратура Швейцарии.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

195. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, земельных участков, объектов недвижимости, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
Младший сын Андрей тогда еще учился в Кузбасском политехническом институте, а после его окончания уехал за границу, жил в Германии и Швейцарии, занимался зарубежными контрактами предприятия.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

196. Чисто конкретный Трамп.

Сейчас он проживает в Швейцарии. Наконец, газета утверждает, что еще одним владельцем недвижимости компании Трампа во Флориде был украинский бизнесмен Петр Кириченко, замешанный в схеме отмывания денег, в которую в том числе был вовлечен бывший украинский премьер-министр Павел Лазаренко.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

197. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Сейчас бывшая чиновница утверждает, что купила заграничную недвижимость на свои, кровно заработанные в честном бизнесе, который у нее были, конечно же, еще до того как она стала госслужащей.
... Швейцарии наложили арест на предполагаемые счета чиновницы и ее детей в банке на сумму около 50 млн швейцарских франков и тому подобное. В дальнейшем выяснилось, что информация не соответствует действительности, и у генеральной прокуратуры Швейцарии ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

198. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

Он заочно обвиняется СКР в организации рейдерского захвата оцениваемой в $1 млрд недвижимости основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева и его последующего убийства.
По данным газеты Il Secolo XIX, Некрич, проживающий в Швейцарии, заявил итальянским следователям, что подвергается преследованиям российских спецслужб "из-за мести".
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

199. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Следствие собирается арестовать его недвижимость для погашения ущерба.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

200. Под Блаттером закачалась кормушка.

За два дня до его переизбрания, 27 мая, несколько высокопоставленных сотрудников федерации были арестованы в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, и высланы в США. Их обвиняют в коррупции, взятках и отмывании денег, всего в деле пока ...
... г. Прокуроры США ведут дело, так как среди обвиняемых есть граждане США, люди, имевшие там вид на жительство, недвижимость; в США находится штаб-квартира CONCACAF и офисы маркетинговых компаний, там совершались преступные действия, в числе которых ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google