Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Экономическая преступность.

И якобы Руслан Кондратов продавал з а границу рыбодобывающий флот базы.
Для наложения ареста на имущество, с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба, в ходе расследования изъяты д окументы на регистрацию недвижимости, автотранспорта, принадлежащего АПО, на сумму свыше 20 миллиардов рублей.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

302. Новый русский Виктор Медведчук.

Когда блицкриг провалился, Медведчук пытался бежать за границу, но был арестован. В итоге российские власти выменяли кума Путина на батальон украинских солдат. Теперь Медведчук обживается в Москве. Как выяснила "Система", опальный политик активно включился в передел собственности как в России, так и на захваченных ей территориях. Интересы Медведчука прослеживаются в московской недвижимости, донецкой металлургии и, конечно же, сибирской нефти.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

303. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Шифрин продавал объекты недвижимости в РФ, а получал деньги за границей. Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском. — Врезка К.ру Наш источник предположил, что разыскиваемый махинатор скрывается где-то за границей, вероятней всего, «на островах или в Европе», но не на Украине.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

304. Битые тарелки, залитые вином столы и следы рвоты.

Стоимость квадрата недвижимости здесь достигает 12 тыс. евро.
На данный момент никаких предпосылок для сворачивания бизнеса у Литвиновой нет. Что известно о жизни Литвиновой за границей [...] Некоторое время назад столичные таблоиды писали, что в Париже Литвинова приобрела 100-метровую квартиру в соседнем с ...
Дата: 25.08.2023 Копия в Google

305. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Учредителем и основным владельцем КСК является Игорь Мариович Островский, которому также принадлежат десятки коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, и тд. Официально основная сфера его деятельности — финансовое посредничество и различные операции с недвижимостью, как российской, так и зарубежной. Феликс Медведев, к слову, также занимается консалтингом и недвижимостью.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

306. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

Ей управляет испанская компания Томашевского DOMUS UNIQ SL. Стоимость недвижимости может достигать 15 миллионов долларов: именно во столько оцениваются активы DOMUS UNIQ SL. Ещё одна резиденция партнёра Чижа — вилла на участке в 3 тысячи «квадратов ...
СМИ сообщают, что основатель «Трайпла» потерял доверие Лукашенко из-за того, что в свои лучшие годы якобы вывез из Беларуси около миллиарда долларов и спрятал его за границей.
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

307. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича.
Юристы уверены: "Эмираты выдают на раз" Хотелось бы верить, что задержание фигурантов уголовных дел по финансовым пирамидам за границей станет обыденностью.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

308. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

А товар — сам аппарат — в действительности, как подтвердила наша переписка с латвийской таможней, вообще не пересекал границу.
Сейчас он живет в Латвии, там у него недвижимость и вид на жительство.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

309. Юрий Сулин остался с "трешкой".

«Загородная недвижимость была куплена ими еще в 2010 году, вообще за рамками каких-либо проверок, и я к ней никакого отношения не имею,— заявил “Ъ” Юрий Сулин.— Во время прохождения службы я ежегодно подавал декларацию о доходах, и никаких претензий ...
Речь в уголовном деле идет о том, что выделенные из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012–2020» на строительство погранзастав в Крыму средства якобы по распоряжению именно генерал-майора Сулина были пущены на ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

310. Песни, квартиры, кредиты:

Предметами соглашений стали три объекта жилой и нежилой недвижимости в центре Москвы.
Роман Лукьянов, управляющий партнер Semenov & Pevzner Суды за границей и мировые соглашения Владимир Винокур Владислав Москалев Некоторые судебные споры с участием звезд российского шоу-бизнеса выходят за пределы отечественной юрисдикции.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

311. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

ПСБ продолжит работу по взысканию ущерба со стороны братьев Ананьевых в России и за ее пределами всеми доступными способами в рамках применимого законодательства»,— сообщили в ответ на запрос “Ъ” в пресс-службе ПСБ. В России и за границей с Дмитрием ...
Уже 6 августа 2018-го Людмила Ананьева продала по 50% и 1 акции в трех кипрских компаниях, на которые оформлена недвижимость ПСН, — бизнес-центры, которые сдаются в аренду, и часть строящихся жилых комплексов.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

312. Сергей Сопчук вкладывал мимо декларации.

... Life.Ru Андрей Дубровский, Евгений Кузнецов Сергей Сопчук Депутат Госдумы от Приморья Сергей Сопчук, у которого Генпрокуратура просит изъять в доход государства активы на 38 миллиардов рублей, оказался владельцем элитной недвижимости в центре Москвы ...
Семья Сопчука через несколько фирм контролирует автомобильный пункт пропуска Полтавка на границе России с Китаем.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

313. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Свобода передвижений за границей…
... российского Сергей и Алла Веремеенко купили дом по ипотеке в 1994 г. Алла Веремеенко уступила дом трасту Egan Of Kim Living Trust в 2006 г. Вместе с американским тёзкой россиянина хозяйкой недвижимости в посёлке Харбор-Пойнт стала Alla Veremeenko ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

314. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Путин занимался выдачей таких лицензий фирмам, которым разрешалось продавать нефтепродукты, лес, алюминий, медь, хлопок (любое сырье) за границу в обмен на еду. Буквально: нефть в обмен на сахар и картошку.
Кроме отпусков, к которым мы еще вернемся, сразу бросается в глаза абсолютная помешанность семьи Путиных на недвижимости.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

315. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... 173 млрд руб. Масштабное дело о хищении средств БТА-банка, которое насчитывает около 400 томов, Таганский суд рассматривал примерно год, а приговор зачитывался два дня. Процесс проходил в заочном режиме, поскольку все фигуранты скрылись за границей ...
Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

316. Михаила Жижина приняли в банду "инвесторов".

Всё заработанное мафиози вкладывали в покупку баров, дискотек и недвижимости на испанском побережье. Пресловутая "русская мафия", как это всегда бывает за границей, оказалась "разношёрстной": восемь россиян, двое украинцев, граждане Казахстана и Алжира, испанцы.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

317. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Сам бизнесмен утверждал, что не контролировал компанию, но делал заявления через представителей, предпочитая оставаться за границей. В результате во время расследования он был объявлен в розыск, а процесс в отношении него шел в заочном режиме. Суд отказался удовлетворить претензии налоговых органов о возмещении ущерба, предложив им самостоятельно обратиться с гражданским иском. Между тем арестованное имущество беглого олигарха — недвижимость и произведения искусства — осталось под ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

318. Декларации депутатов Госдумы — 2019.

*** Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 14.08.2020, Фото: ТАСС, duma.gov.ru Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей — 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

319. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

За пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр, по оценке Следственного комитета, превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и ...
На их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложен арест.
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

320. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

45-летний доктор экономических наук, бывший житель Саранска подозревается в выводе за границу около миллиарда рублей!
А как поведал опять-таки Интерпол, на «CBM GROUP O.O.O.BAR» в Черногории зарегистрирована различная недвижимость и легковой автотранспорт.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google