Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

841. Дело Хакера №1

До 15 июля эти тысячи принадлежали какой-то уругвайской компании по финансированию сделок с недвижимостью. Однако на этот раз Лямин вернулся из Хельсинки ни с чем, и трое друзей, наверное, недоумевали, в чем причина неудачи. Ведь две недели назад все было о'кей. Наверное, Володя Левин и верил друзьям, и не верил. Но Антон Лямин говорил правду: денег не было. Поэтому они в ночь на 28 июля поставили проверочный эксперимент по переводу чужих денег из-за рубежа в родной Сбербанк. Копия в Google

842. Кибервойска Пригожина.

... Ривер Лаундж 1, Ривер Лаундж 2, РГО Кейтеринг, Теплоход Сочи, Музей шоколада, Складской учет МСК, Шале, АУП Департамент недвижимости, Тек. ремонт, Отель, Комбинаты (Янино, Кленово), Соц. питание Москва, ЦО. Кстати, они же заботятся и о родственниках ...
Интересно, что вагнеровцы массово провозят с собой за рубеж российские сим-карты, и, конечно, это должно быть заметно для местных операторов.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

843. "Надводная часть айсберга."

Это надводная часть айсберга, а какова подводная — знают только сами кандидаты в депутаты, официальные методики могут не улавливать значительную часть доходов, считает Туровский: что-то можно получать через офшоры за рубежом, а многие предприниматели ...
... 31 (Caja de Ahorros y Pensiones de Barselona, Испания), 420 982 247,55 (UBS AG, Швейцария) ООО "Центр управления недвижимостью" (50%), ООО "Голиам Рашн Девелопмент" (50%), ООО "Эко-Вязьмалес" (25%), ЗАО РИФОМ (51 шт.), ЗАО "Демидов Керамика" (50 шт ...
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

844. Колода РФ.

Сейчас президент и патриарх совместными усилиями решают проблему объединения Русской православной церкви с Русской православной церковью за рубежом.
Можно предположить, что скандалы 1999 года вокруг счетов и недвижимости его семьи были для Ельцина полной неожиданностью и вряд ли он вообще понимал, в чем его обвиняют политические противники.
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

845. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

После этого – видимо войдя во вкус – удачливые бизнесмены покупают еще 15 объектов недвижимости в Северной Калифорнии, в том числе пять участков с роскошными дачами у озера Тахо.
... дел установили, что в период активной деятельности Козленка высшие руководители ГУВД – сам Петр Богданов, его заместитель Юрий Томашев, начальник московского ГАИ Василий Юрьев и другие – неоднократно выезжали за рубеж, в частности, в Австрию и Канаду ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

846. Марш аферистов.

Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Подобные "юридические бомбы" могут встречаться в договорах страхования, аренды, покупки недвижимости, автомобиля.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

847. Взлет олигарха.

"Я так никогда и не узнал, что это были за люди",- говорит он. На самом деле "Форюс" был создан 13 февраля 1992 года автомобильным дилером Борисом Березовским, финансовым директором "АвтоВАЗа" Николаем Глушковым и крупным швейцарским торговцем недвижимостью "Andre&Cie". Официально "Форюс" значился финансовой компанией, торгующей валютой, договаривающейся о предоставлении кредитов и решающей другие финансовые вопросы, возникающих у российских компаний за рубежом.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

848. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Способности молодого менеджера к адаптации в стремительно меняющихся условиях оказались весьма кстати на рубеже 1991 - 1992 гг., когда после развала СССР решались запутанные вопросы о дележе наследства, в том числе финансовых активов и пассивов.
Считают также, что данное подразделение УБ организовало устранение бывшего начальника управления недвижимости "ОНЭКСИМБАНКА" Ю. Поливанова, которого В. Потанин заподозрил в передаче конкурентам конфиденциальной информации.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

849. Борис Иванишвили.

В своей деятельности банк ориентировался на работу с недвижимостью и создание собственных риэлтерских фирм.
... зарегистрировали фирмы "Транс комодитиз" (Монако) и "Транс Тек" (Гибралтар) и предложили Казахстану оплачивать его нужды в России в обмен на павлодарский глинозем,который перерабатывается на российских предприятиях, а алюминий вывозится за рубеж ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

850. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Пожалуй, следует согласиться и с мнением экспертов о существовании некой "империи Березовского", в которую входят финансовые, промышленные и торговые предприятия, а также СМИ. А ведь еще на рубеже 90-х годов Б.А.Березовский был всего лишь неприметным ...
О том, что дела ее пошли в гору, свидетельствовали: - покупка фирмой роскошного Дома приемов на Новокузнецкой ул. (общая стоимость приобретенной "ЛогоВАЗом" недвижимости в Москве и С.-Петербурге в первой половине 90-х гг. оценивается в 300 млн. долл ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

851. Хроника наездов на "Мост"

... площадью 34.5 тыс. кв. м, промышленные и складские здания - 18 тыс. кв. м. Во многих случаях можно было обнаружить нарушение антимонопольного законодательства, т.к. имело место внеконкурсное предоставление правительством Москвы обьектов недвижимости ...
Зафиксировав эти и другие нарушения, ВЭК обязала Мост-банк в месячный срок возвратить клиентам банка суммы, переведенные за рубеж с нарушением валютного законодательства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

852. Команда.

В Следственный комитет поступило немало материалов (по большей части, увы, анонимных), свидетельствующих об открытии валютных счетов и покупке за границей недвижимости для руководителей алюминиевых предприятий и некоторых правительственных чиновников ...
С одной стороны, отмывка "черного нала" в алюминиевой промышленности, сопровождающаяся массовым вывозом за рубеж ставшего дармовым "крылатого металла".
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

853. ОПС "Уралмаш".

... посредническими операциями ( в том числе экспортными) с полезными ископаемыми, ипортными поставками различных товаров из-за рубежа, значительной концентрацией в области исправи- тельно-трудовых учреждений МВД РФ ( в ИТУ на территории Свердловской ...
... помощью коррупционеров необоснованных льгот для своих коммерческих структур по импорту; - экспорту и при покупке недвижимости; - получением материальных и денежных средств от совершения обще- уголовных преступлений: вымогательство, разбой, нарко - и ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

854. Список 582 "воров в законе"

... Железняка, 33, 11; Россия; Москва, Россия, Палехская, 147, 18; "авторитет" преступной среды связи: - Цихелашвили Датико Павлович, уголовная кличка: Дато Ташкентский, Дато, грузин, 12.01.1951, Г. р., ур.: Кара-Калпакия Нукус Информация: имеет особняк в Рсспублике Мари-Эл в г. Волжск, Мытищах Московской области, оказывал большое влияние на организацию вымогательств ОПГ Московского региона, имеет коррумпированныс связи в высших эшелонах власти, через подставных лиц владеет недвижимостью за рубежом ... Копия в Google

855. 6 ФСБ прибегает к террору

Якобы погибшему человеку даруется новая жизнь», — комментировал происшедшее бывший работник ГРУ, всю жизнь занимавшийся развертыванием агентурной сети за рубежом. Еще в июле 1999 года Гочияев-Лайпанов обратился в одно из московских агентств по аренде недвижимости, расположенное на Беговой улице, и получил там информацию о 41 помещении. Копия в Google

856. Акт документальной ревизии

К проверке были предъявлены и проверены сводные финансовые отчеты Представительств ОАО "Аэрофлот- российские международные авиалинии" за рубежом, отчеты швейцарсой фирмы "Andava S.A.", бухгалтерские отчеты и проводки по движению валютных денежных ...
Компания может продавать, и покупать объекты недвижимости, находящиеся за границей. Копия в Google

857. Дары царя Мидаса

Хочу отметить (особенно для читателей из числа работников прокуратуры), что все операции с недвижимостью проводились в наличной валюте.
Дело в следующем: все закупаемые за рубежом ленты, как и любой другой ввозимый в страну товар, должны пройти таможню. Копия в Google

858. Долги - России, шелка - Шохину

Похоже, именно эти простые арифметические вычитания и предопределили логику поведения российской стороны - берем все долги СССР на себя, и тогда не надо будет делиться с бывшими союзными республиками ни оставшимися миллиардами (активами), ни недвижимостью за рубежом, ни иным совместно нажитым добром. Копия в Google