Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3181. Павловский не смог отчитаться за $3.5 млн.

Нельзя исключать, что эти средства помогли учредителям Фонда эффективной политики (ФЭПа), [...] обзавестись престижной недвижимостью в Москве и вне ея. По версии источника, уже удалось проследить маршрут $400 тысяч, которые в свое время были выделены на создание первоначальной инфраструктуры мегапроекта Страна.
Дата: 29.07.2002 Копия в Google

3182. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

... 17.07.1965г.р.урож.Республики Туркменистан, по данным БТИ недвижимости не имеет, прописан Алматинская обл. Каскеленский р-н, с. Алмалыбак ул.Пряничкова-1, а/м не имеет – находится в г. Актау, решает таможенные и коммерческие вопросы, контролирует речной порт г. Актау, р/с 92г. – ст.135, 18.03.97 ст. - 202, 214 ч.1, 98г. ст. –202 ч.1, 214 Ч.1. Избасаров Еркен Жумашевич, 12.04.1966г.р.- инвалид, находится на излечении с переломом позвоночника в г.Москве в лечебном центре Дикуля, прож ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google

3183. Состояние Дьяченко оценили в $180-200 млн.

... 180-200 млн., включая недвижимость в Западной Европе Оригинал этого материала © "Собеседник", 07.08.2002, "Самые богатые женщины России", Фото: "Огонек" Татьяна Дьяченко. она любит создавать семьи– и реальные, и фигуральные Дочь первого президента России родилась в Свердловске (ныне — Екатеринбург). Татьяна замужем третьим браком. У нее два сына — Борис и Глеб. Сейчас Татьяна Борисовна ожидает третьего ребенка. Школу Татьяна закончила посредственно, затем поехала в Москву, училась на факультете ...
Дата: 11.03.2002 Копия в Google

3184. Торговля конфиденциальной информацией.

Все ушли на "базу" Этот бизнес возник в Москве в 1994 году.
Известны случаи, когда рэкетиры в ответ на заверения бизнесмена о том, что он "год работает в убыток", предъявляли ему компьютерные распечатки, в которых значилось, какой недвижимостью владеет бизнесмен, сколько у него (или у его родственников ...
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

3185. Бывший помощник Рушайло генерал Орлов.

В 1993–1996 годах работал в РУБОПе Москвы, последняя должность — помощник начальника РУБОПа.
Именно тогда проводилась оперативная проверка В. Рушайло: искали его счета за рубежом, недвижимость, интересовались связями с организованной преступностью.
Дата: 29.05.2001 Копия в Google

3186. Табачный митрополит Кирилл (Гундяев).

... Москве, является учредителем и хозяйкой около 300 табачных структур! Поневоле вспомнишь легенду о царе Мидасе. Все, к чему он не прикасался, становилось золотом. Так и табачный митрополит: золото непрерывным потоком льется в его карман. Но прослеживается странная закономерность: все фирмы, учрежденные владыкой Гундяевым или при его непосредственном участии, вскоре лопаются или исчезают. Поэтому, когда он в очередной раз опровергает газетные публикации, утверждая, что ОВЦС не владеет недвижимостью ...
Дата: 25.05.2001 Копия в Google

3187. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Окончил в Москве с красным дипломом Станкоинструментальный институт и по распределению поехал в Дели.
Эти деньги ушли на премии, материальную помощь и покупку элитной недвижимости министерским руководителям.
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

3188. Блудный сын Авраама и Анны.

Бывает в Москве короткими наездами, обитает все больше во Франции, любое очередное появление в России или даже в Швейцарии грозит БАБу арестом.
У БАБа тогда еще не было недвижимости на Лазурном берегу, и путь для отхода был один - Израиль.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

3189. Венгерское досье.

Фирма кроме Будапешта имеет филиалы в Праге и Москве.
В круг их деятельности входит: - торговля и контрабанда легковых автомобилей; - фальсификация и торговля водкой; - торговля зерном; - изготовление и торговля консервированным мясом; - закупка и торговля недвижимостью; - рэкет; - подделка документов ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

3190. Казанская ОПГ (III).

Казанские ОПГ известны в Москве и как участники операций по торговле продукцией КАМАЗа, занимаются также реализацией, в небольших количествах, нефти из Альметьевска. Под их контролем в Москве находится большое число разрозненных точек. В легальном бизнесе предпочтение отдается торговле нефтью и нефтепродуктами, операциям с недвижимостью. Группировки московского региона (например, солнцевская и подольская) активно сотрудничают и оказывют существенное влияние на казанские группировки в Москве.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3191. Люберецкая ОПГ.

... казино в Раменском и Жуковском, все торговые палатки в перечисленных регионах, раменский автосервис, в Москве - казино и ресторан "Рита", казино "Виктор" (М. Преображенская), кооператив "Ника". Единого воровского "общака" нет. Вооружены по последнему слову техники, мобильные, у всех по нескольку иномарок. Международные связи - США, Германия (контролируют вместе с чеченами торговлю поддержаными автомобилями на вывоз в Россию и другие страны СНГ), Израиль, Венгрия (скупка земли и недвижимости ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3192. Справка СБП на Смоленского.

... по редакциям многих газет Оригинал этого материала, 29.05.2000 Докладная записка По оперативные данным в отношении АКБ "Столичный Банк Сбережений" (СБС) Председатель правления СБС Смоленский Александр Павлович: 06.07.1964г.р.. уроженец г. Москвы ...
Было обращено внимание на то, что уклоняющийся от уплаты налогов австрийским налоговым службам Смоленский владеет в Вене - крупной недвижимостью на многие миллионы долларов.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

3193. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

Швейцарская полиция предъявляла Михайлову следующие обвинения: отмывание денежных средств (статья 305 УК Швейцарской Конфедерации), нарушение федерального закона о приобретении недвижимости иностранцами и, самое главное, участие в криминальной организации «солнцевских», предположительно в роли ее лидера, по прозвищу Михась (статья 260 УК Швейцарской Конфедерации). Михайлов провел в женевской тюрьме Шан-Долон два года и два месяца. После того как в декабре 98-го Сергей Михайлов прилетел в Москву ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

3194. Дополнение к материалу о нумизматическом хобби Починка.

Многие министры не стесняются и предъявляют народу отчеты о состоянии своей движимости и недвижимости: Хвала и честь им за это. Но не всем хвала и честь.
Но вместо него в Москву почему-то отправляют другого чиновника - Бамбаева - и почему-то не на самолете, а на машине.
Дата: 28.03.2000 Копия в Google

3195. Блеф.

И тогда в Москву с документами по счету "Деан" вновь отправился Туровер. В результате родился гораздо более солидный запрос от 10 января 1999 г. По большей части он построен на весьма своеобразных толкованиях Туровером движения средств по счету "Мабетекса" и практически весь направлен против управляющего делами президента РФ Павла Бородина. Ему уже приписывают возможное приобретение недвижимости через Паколли, а также наличие счета не только в "Банко дель Готтардо", но и в "Банко делла Звицера ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

3196. Тюменские друзья Солоника.

Причем это не Москва и даже не криминальный Питер...
Также все бюджетные организации области, естественно, перевели свои счета в ТГБ. Мадам Рокецкая, получая невероятные дивиденды от деятельности банка, купалась в роскоши, покупая один за другим самые лучшие объекты недвижимости в области.
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

3197. Обмен с привидением. Шутов против Путина.

Владимир Владимирович переехал в Москву и начал свою стремительную кремлёвскую карьеру.
Одним из участников этой многомиллионной (в долларах) афёры был Путин, которого после отставки Собчака обвиняли в причастности к финансовым махинациям, якобы позволившим вывезти за границу около 1000000 долларов, вложенных в недвижимость во Франции.
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

3198. Неизвестные факты из жизни Владимира Путина.

Но в 1996 году Ельцин подписывает указ, по которому вся эта собственность переходит в управление делами президента - 715 объектов недвижимости (свыше 550 тыс. м2) в 78 странах.
Владимир Владимирович имел в виду, что сразу после выборов он был приглашен Кремлем в Москву. "Я хотел компенсировать то поражение, которое получил в результате проигрыша Собчака в Петербурге". В принципе, в Москве Путина уже давно хотел видеть его ...
Дата: 22.01.2000 Копия в Google

3199. Роман Абрамович : "Последний роман Е.Б.Н."

Первые деньги сделал на мелкой торговле и вулканизации шин. Самая известная операция Абрамовича тех времен — контракт на поставку 55 цистерн с дизельным топливом в Москву.
Судя по официальной декларации, Абрамович имеет в собственности автомобиль ВАЗ-2106, что касается недвижимости, то ни дома, ни гаража, ни земельного участка у него нет. Перспективы Из “легализации” Абрамовича следует вывод, который за разбором ...
Дата: 01.01.2000 Копия в Google

3200. Список Туровера.

Оригинал этого материала © Новая Газета, 29.12.1999 Список Туровера Обнаружено досье на российских коррупционеров Олег Лурье В 1994-98 годах в Москве трудился молодой бизнесмен, представлявший в России ряд крупнейших швейцарских банковских структур.
Когда он приступил к так называемой классификации собственности бывшего СССР и КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие ...
Дата: 30.12.1999 Копия в Google