Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж.
... правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

942. ЗАО Партия.

... это цена 51 объекта недвижимости с учетом здания испанского отеля, Azuline Hotel-Apartamento Rosamar. Жириновский и Лебедев никогда бы не могли заработать эти деньги, исходя из зарплат в парламенте. Зато часть заработанного они могли взять из денег российских налогоплательщиков, в том числе тех, кто никогда за эту партию не голосовал. Мужчины партии Как парламентская партия ЛДПР получает предусмотренные законом 152 рубля за голос каждого ее избирателя — то есть чуть более миллиарда рублей в год ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

943. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Какой недвижимостью в Барселоне, Альтее и на Ибице управляет семья вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, а также почему он скрывает свою молодую супругу и не декларирует её доходы — в расследовании «Базы».
При этом общий доход ЛДПР за 2017 год составил около миллиарда рублей, и 97% этих денег — выплаты из бюджета, так что, по сути, из кармана либерал-демократов друг Лебедева получал бюджетные деньги.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

944. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Чепе пришлось оправдываться — а недвижимостью в Майами теперь владеет Вера Афанасьева.
В мае 2016 года Центробанк отозвал у банка лицензию — как позже выяснилось, «дыра» в его балансе составила почти миллиард рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

945. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Как считают прокуроры, на неучтенные деньги Продан покупал недвижимость и люксовые автомобили — оформляя всё это имущество на приближенных людей. [112.ua, 12.11.2018, "Кто зарабатывает миллиарды на контрабанде и налоговых махинациях?": Согласно декларации, Мирослав Васильевич Продан собственного жилья в Киеве не имеет.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

946. Дмитрий Хвостов обирал застройщиков поточным методом.

Всего Хвостову инкриминировали четыре эпизода получения взяток от владимирских застройщиков, причем, речь идет не только о крупных суммах денег, но и недвижимости.
Гособвинитель требовал 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штраф почти в 1.4 миллиарда рублей.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

947. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.
Именно «потерянные» группой NBM и ее менеджерами миллиарды могли стать причиной осеннего краха банка «Пересвет».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

948. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

["РАПСИ", 09.01.2018, "Суд отказал в аресте имущества экс-руководства банка "Народный кредит": Верховный суд (ВС) РФ в марте подтвердил решение о незаконности списания денежных средств в размере 42 миллиардов рублей с расчетного счета компании ...
Сейчас столичная полиция ведет проверку по фактам хищения недвижимости «Народного кредита», а в Ростовской области, по материалам ГУЭБиПК МВД, в конце 2016 года возбудили дело о хищении средств банка под видом заключения договоров на оказание услуг.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

949. Австрия задержала миллионера-призрака — подельника Рамзана Цицулаева.

Оперативники считают, что именно через него проходили сотни миллиардов рублей, которые «отмывались» и обналичивались через Мастер-банк.
Наиболее долго он задерживался только в Испании, где имеет множество объектов недвижимости.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

950. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В конце августа 2017 года суд наложил арест на его счета и недвижимость в качестве обеспечительных мер по взысканию налоговой задолженности.
Чтобы не платить около миллиарда рублей по налоговым претензиям, владельцы Ладоги – мажоритарный акционер и фактический руководитель Вениамин Грабар и его младший партнер и официальный руководитель – гендиректор Андрей Купоросов, решили обанкротить ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

951. Уилбур Росс надул Forbes.

[Forbes.ru, 18.10.2017, "Пропавшие миллиарды: министр торговли США перед назначением передал $2 млрд в доверительное управление": За три месяца до выборов в 2016 году ассистент Росса сообщил Forbes, что в портфеле бизнесмена — муниципальные облигации на сумму $1,3 млрд, доли в компаниях с ограниченной и неограниченной ответственностью на $1,3 млрд, акции на $550 млн, произведения искусства стоимостью $225 млн, $180 млн наличными и недвижимость на $120 млн. Суммарно это $3,7 млрд.
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

952. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Сотрудники Следственного комитета (СКР) обнаружили новые миллиарды обвиняемого в коррупционных преступлениях полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Собеседник заверил, что Захарченко отрицает принадлежность этого богатства ему, мать полковника подчеркнула, что все деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости».
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

953. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

В ходе расследования было установлено, что действовавшие по всей России 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка, начиная с 2013 года привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и ...
Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе Экс-совладелец Востоккредитбанка Максим Серкин, мотая срок, управлял финансовой пирамидой в 17 регионах России Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.11.2017, Заключенный собрал шесть миллиардов на ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

954. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».
По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

955. Резиденция "Янтарь".

... 18,4 млрд), которые внесли в уставный капитал около миллиарда долларов. Наблюдательный совет возглавляет однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, который занимается главным образом строительством и управлением объектами недвижимости, где любит останавливаться Дмитрий Медведев (имение Миловка в Плесе или шале Псехако на Красной Поляне, например). С 2011 года «Новая газета» и «Собеседник» называют Медведева бенефициарным владельцем этой недвижимости и других активов, оформленных на фонды и ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

956. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

Экс-супруге главы "Интерроса" отказано "за сроком давности" в праве на долю дивидендов и акций ликвидированных кипрских фирм Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Владимир Потанин отстоял миллиарды в суде, Фото: via East2West Отдел ...
Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

957. Крах банкира Хотина.

... приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость. «Мы отсмотрели порядка 20 планов, но по совокупности банк не смог представить план, который показал бы, что они в состоянии таким образом улучшить ситуации в банке, чтобы он стал финансово стабильным», — сказала Орленко. «За последние 12 месяцев банку было выставлено 10 предписаний, и они все касались доформирования резервов. Я объем не буду говорить, <…> речь идет о десятках миллиардов выставленных требований», — сказала Орленко ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

958. Лицо пансионного возраста.

... via "ЦУР" Лицо пансионного возраста Юрий Ковальчук Кооператив «Море» продолжает наступать на Геленджик: люди Юрия Ковальчука построили под видом базы отдыха очередное имение стоимостью не менее миллиарда рублей и купили земли еще на четыре ...
"Изначально строится аппарт-отель, а потом недвижимость продается и меняет свою категорию" Анастасия Горшкова Пока Васюнин устраивался копать огород, я копалась в базах.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

959. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

Гражданский иск к подсудимым заявлен так и не был. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.02.2017 Комплекс зданий недооценили на миллиард Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ", в Останкинском райсуде Москвы начался процесс по громкому ...
... деле фигурирует сумма 1,76 млрд руб. Соответственно, причиненный государству ущерб следствие оценило в 1 млрд руб. Кстати, в арбитраже был инициирован процесс по признанию сделки по продаже зданий ничтожной для возврата недвижимости государству ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

960. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

В ходе проверки ведомства в 2010 году Счетная палата выявила махинации вокруг миллиарда рублей, которые были получены в 2005-м на строительство научно-исследовательских кораблей на Дальнем Востоке.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google