Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1161. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Мы наложили арест на сумму более трех миллиардов леев (около EUR150 млн).
В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

1162. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», его супруга Инна Мейер является владельцем незначительной доли в одной действующей компании по аренде и управлению недвижимостью, «Инстрой» (основной акционер — компания «ООО Фаворит Лтд», зарегистрированная в США ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

1163. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

— Из-за этого я серьезно заболел, лишился недвижимости, и мне пришлось возвращаться во Флориду». Данные в распоряжении OCCRP говорят об активном участии «Ландромата Тройка» в «коммерческих маневрах» вокруг парка. «Ландромат Тройка» — целая сеть из офшорных фирм-пустышек, выстроенная в свое время российским инвестбанком «Тройка Диалог». По ее каналам по всему миру с 2006 по 2013 год разошлись миллиарды долларов — в основном российского происхождения.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

1164. Высокопоставленный порнобизнес.

Участники российского рынка вебкама затрудняются назвать его общий объем, но понятно, что речь идет о миллиардах рублей.
Дом и участок аналогичной площади бывший чиновник декларировал на госдолжности вместе с другой недвижимостью и землей.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

1165. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Она гендиректор компании «Петербургское агентство недвижимости»; в ее капитале через паевой инвестфонд участвует «Альфа-Групп». Прокурор Бочкарев в суде заявил, что Игольникова «от имени этой группы управляет целым рядом актов, активов огромных, исчисляемых миллиардами».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

1166. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Завод «Гарабогазкарбамид», на строительство которого Японский банк международного сотрудничества (JBIC) выдал кредит в 1,16 миллиарда долларов, значительно увеличил возможности Туркменистана в производстве минерального удобрения карбамида — одного из ...
В утекших файлах не указаны даты покупки, однако судя по тому, когда информацию внесли в базу данных, недвижимость приобрели после 2018 года — примерно в то время, когда Caran и Delanore развернули более активную деятельность.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1167. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина.
"Сгонять за пиццей" Когда Кушнарев занимался финансами «Транснефти», управляющей компанией пенсионного фонда госмонополии, а это десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

1168. Украина ввела санкции против "российских агентов":

... Украины Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, с которой был связан сын нынешнего президента США — Хантер Байден, а также о смене украинского правительства в 2016 году и предоставлении Киеву кредита в размере одного миллиарда долларов ...
В отношении вышеуказанных лиц введен полный пакет санкций (предусматривает запрет на въезд, блокирование активов, счетов и недвижимости, блокирование связанных с подсанкционными лицами фирм и компаний, ограничение торговых операций, приостановку ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

1169. Дача Путина на Валдае.

Он сам, его родственники, дети, возлюбленные, родственники и дети этих возлюбленных буквально завалены супердорогой недвижимостью, акциями Газпрома, деньгами госкомпаний и прочими атрибутами жизни людей экстремально богатых.
Состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

1170. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

С 2014 года Михайлов владеет «одним из самых таинственных игроков на рынке недвижимости» — компанией Riverstretch.
Чистая прибыль «Долгосрочных инвестиций», которыми управляла «Регионфинансресурс», превысила в 2015 году 2,5 миллиарда рублей.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

1171. Родственный автопарк Сергея Жигарева.

Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей.
Прибавим стоимость остальной недвижимости, и получится, что Наталья Жигарева владеет имуществом на сумму свыше 1,6 млрд рублей.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

1172. Сергей Полонский и "воры в законе".

Бабло побеждает разум и дабы в этом была полная уверенность — половину от возвращенных денег, от двух с половиной миллиардов того, что забрали РЖД и мой бывший член сд и председатель правления, могу сегодня официально заявить: пойдут в разные ...
Лакмусовой бумажкой выступил столичный рынок недвижимости: прибыль у девелоперов с каждым годом становится меньше, а злобы за время кризиса накопилось предостаточно.
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

1173. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Ежегодные доходы, бывает, превышают миллиард рублей.
На Роберта Ониковича напрямую оформлено сейчас лишь два бизнеса — строительный и по продаже недвижимости.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

1174. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

ЖК "Дом на Озерковской" в Москве Общая стоимость найденной нами недвижимости Дмитриева — Поповой около миллиарда рублей.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

1175. Отходы от правил.

Виталий Машицкий 30 лет назад он создал «Ви Холдинг», в который сегодня входят компании, занимающиеся недвижимостью, энергетикой, добычей и переработкой полезных ископаемых. Совокупная стоимость активов холдинга, как как говорится на его сайте, $6 миллиардов.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

1176. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру Бизнесмен обладает огромными активами, включая 20 объектов недвижимости, 17 роскошных автомобилей, семь яхт, самолет, коллекция произведений искусства на $10 млн. Его предприятия зарабатывают более 11 миллиардов долларов в год. Реза Зараб и турецкая "Большая взятка" В 2013 году Реза Зарраб был арестован турецкими властями.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

1177. Бизнес-джет для ревизора.

В качестве недвижимости последние несколько лет глава Росприроднадзора указывает только квартиру 65 кв м., которая находится у нее в пользовании.
И вилка здесь огромная: от нескольких миллиардов до 107 млрд 895 млн рублей.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

1178. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

Жили супруги в особняке стоимостью больше миллиарда рублей. У них была недвижимость в США, Израиле и Италии.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

1179. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Максим Лалакин Максим Лалакин, кроме прочего, занимается строительством и недвижимостью, а был совладельцем подольской теннисной академии.
... а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с доходов, а оборот этого рынка, по данным «Рейтинга букмекеров», в 2017 году составил 40% всех онлайн-ставок — 274 миллиарда рублей ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

1180. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... силовиков, работала около трех лет и выглядела так: с расчетных счетов страховой компании деньги списывались под видом предоставления займов, выплаты дивидендов, агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости ...
По данным предварительного следствия, за три года существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 миллиарда рублей.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google