Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Идеальное преступление

... Ходорковскому, и были учреждены через ряд последовательных компаний, корни которых уходят в зарубежные оффшорные фирмы. Наряду с этой "дымовой завесой" была создана и другая - ряд компаний с различными функциями: регистраторская, инвестиционная компания, торговые, управляющие, финансовые и пр., которые вступали публично во взаимоотношения с банком "МЕНАТЕП", нефтяными компаниями, с государственными органами и т. д. как независимые. В основном все компании были зарегистрированы в г. Москве, г ... Копия в Google

382. Воздух за нефть

... государством, с которыми и придется иметь дело новым владельцам некогда мощной нефтяной компании. У "Томскнефти", напротив, долгов нет, и совершенно очевидно, что полное обладание компанией для Ходорковского намного привлекательнее владения выхолощенными им же самим акциями НК "Юкос". Искусственно занижаемая цена на бумаги "Томскнефти" сегодня выглядит просто смешно: за одну акцию предлагают... семь рублей - при реальной стоимости (оценка независимого агентства "Квинто-Консалтинг") в 160 рублей ... Копия в Google

383. Чьи деньги отмывал Френкель

Магомед Магомедов сейчас член Совета Федерации, а Зиявудина Магомедова называют владельцем холдинга «Сумма», работающего в сфере нефтяной логистики и полиметаллов. «Сумме» принадлежит успешно разивающаяся компания «Сумма Телеком», специализирующаяся ...
... на усмотрение высших чиновников ЦБ. В конечном итоге все зависело от решений возглавляемого Козловым комитета по банковскому надзору, который не был обязан ни перед кем отчитываться, даже перед правительством, так как ЦБ является независимым органом ... Копия в Google

384. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Затем Блох был президентом компании «Сибнефть», которой владел Абрамович. Борис Йордан в 1995 году учредил в России инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал». Он также возглавлял совет директоров нефтяной компании «Сиданко» и руководил НТВ.
В 1988 году компанию основала международная аудиторская фирма Deloitte, а в 2005-м она стала независимой. Судя по внутренним документам MeritServus об оценке рисков, когда дело касалось Абрамовича, в компании закрывали глаза на риски коррупции и ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

385. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... кредит в Сбербанке на покупку 47% компании Пойманова. Независимой эту оценку назвать сложно — тот же Олег Греф был тогда совладельцем «НЭО-Центра» — ему принадлежали почти 20% этой компании, в компании также работала племянница Германа Грефа Ольга ...
... 2016 год ПАО «Газ» — около 4,5% Автомобилестроительная компания. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Mangion Investments > Consultrend Enterprises Limited > ООО «Нижегородские автомобили» RusPetro — 16,5% Нефтяная компания ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

386. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

Вид на ЖК 50 St Edmunds Terrace В тот же период квартиру в этом ЖК купил экс-владелец нефтяной компании «ЮКОС», опальный олигарх Михаил Ходорковский, который в 2014-м только освободился из российской колонии.
— сказал он. — Я думаю, что кто-то во власти увидел потенциал, понял, что если эту штуку сейчас не контролировать, то в какой-то момент появится независимая видеоплощадка, на которой будет размещаться всякий политический контент.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

387. "Один из фаворитов президента".

Как ЕС обосновал санкции против Игоря Сечина (главный исполнительный директор и председатель правления «Роснефти») Игорь Сечин Игорь Сечин возглавляет «Роснефть» — российскую государственную нефтяную компанию.
Он также предложил, что Россия должна положить конец существованию Украины, разделить ее между ее соседями, и пригрозил, что независимая Украина будет угрозой России.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

388. Семья Юрия Трутнева снова угодила в реагенты.

— ООО «УЗПМ» не располагает информацией о дополнительных компаниях за рубежом. Российский предприниматель, экономист, научный исследователь, автор патентов по технологиям в дорожной и нефтяной отраслях Рустам Гильфанов являлся основателем ООО «УЗПМ». — Какова себестоимость производства Бионорд универсальный, и по какой цене УЗПМ производит его оптовые поставки? Почему у независимых продавцов Бионорд универсальный можно приобрести по цене от 17 тысяч рублей за тонну, а компании холдинга УЗМП по ...
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

389. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

В одном из этих расследований — его опубликовали за два дня до обыска — утверждается, что родственники влиятельного главы ГКНБ Камчыбека Ташиева зарабатывали на коррупционных сделках с участием государственной нефтяной компании.
Как устроена кампания травли журналиста Болота Темирова, Фото: via kloop.kg, factcheck.kg, Иллюстрации: via kloop.kg Камчыбек Ташиев (слева) и Садыр Жапаров Ведущий независимый журналист Кыргызстана утверждает, что милиция подбросила ему наркотики в ...
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

390. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Это неудивительно: в Казахстане происходил настоящий бум нефтяной индустрии. То, что Мынбаев с партнерами, судя по всему, бесплатно получил столь прибыльную компанию, со всей очевидностью указывает на то, что сделку они заключали сами с собой.
Судя по всему, ни одна из компаний так и не вернула деньги. «Что касается этого кредита, то графика его погашения нет», — указано в соответствующей финансовой отчетности. Для реальной кредитной сделки между двумя независимыми структурами не ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

391. Офшорные "договорняки" ABLV.

(Он продал свою часть компании после того, как в 2014 году оказался под санкциями США из-за российского вторжения в Украину). Из утечки документов видно, что все восемь офшорных компаний контролировала кипрская нефтеторговая фирма Aria Petroleum. С 2012 года она выступала партнером Gunvor в поставках авиатоплива американской армии на севере Афганистана. Aria отправляла горючее на сотни миллионов долларов через Ригу и узбекские государственные железные дороги до нефтяного терминала Хайратон на ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

392. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев. Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным.
... оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers. По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

393. Двойной агент Олег Свириденко.

«Он вел в суде раздербанивание ЮКОСа», — вспоминает бывший владелец нефтяной компании Михаил Ходорковский.
Этой на первый взгляд успокаивающей фразой в интервью немецким журналистам в 2013 году президент Владимир Путин фактически анонсировал последующую беспрецедентную атаку на независимые СМИ и некоммерческие организации.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

394. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Glencore был акционером «Русала» и, благодаря сделкам с «Роснефтью», вошел в число крупнейших покупателей российской нефти, а в 2016 году стал миноритарием российской нефтяной компании.
По соглашению Джон Дик, как и его бывшая супруга, не могли быть бенефициарами трастов и влиять на их решения, управлять деньгами они поручили якобы независимой от них компании La Hougue.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

395. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Однако пока главным его реальным результатом стало уголовное дело о хищении 600 миллионов рублей из бюджета; его фигуранты — топ-менеджеры одной из крупнейших российских технологических компаний «Ланит» и заместитель министра энергетики Анатолий ...
В дальнейшем в системе решили аккумулировать всю информацию из нефтяной, газовой и угольной сфер, электро- и теплоэнергетики, энергосбережения и энергоэффективности.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

396. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... нефтяного поселка Муравленковский (сейчас город Муравленко в составе Ямало-Ненецкого автономного округа), Бойко не всегда мог позволить себе роскошный образ жизни. Музыкальному сайту Trap.ru Бойко рассказывал, что его родители — "обычные люди из рабочего класса". Это правда: они никогда не занимались бизнесом. Как выяснила Би-би-си, отец рэпера прошел путь от электромонтера до начальника производства в одной из "дочек" "Газпрома" на севере России. В старших классах Бойко открыл "независимый ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

397. Лазурный берег Александра Дрозденко.

По итогам января–апреля 2015 года перевалка грузов здесь выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%, до 28 млн т. Сегодня в порту работают два наливных терминала: нефтяной ООО "Невская трубопроводная компания" (аффилирована с ...
Интересно будет посмотреть и на то, как он будет выживать в ситуации, когда треть рынка занимает "Роснефть–бункер", еще треть — "Газпромнефть–бункер", а оставшуюся треть — независимые поставщики, среди которых нет места сторонним компаниям.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

398. Дмитрий Босов ушел с пистолетом Glock в руке.

В 2000 году Дмитрий Босов продал свой пакет в КрАЗе, а в 2006 году — долю в электродном бизнесе (покупателем выступила «Ренова») и решил заняться нефтяным бизнесом. В 2004 году Alltech приобрела нефтяную компанию West Siberian Resources, которую в 2008 году продала НК «Альянс», принадлежавшей Мусе Бажаеву и его семье. В 2014 году актив купил Эдуард Худайнатов в процессе создания Независимой нефтяной компании.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

399. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Имя Бендерского появлялось в новостях не только из-за скандала с отстрелом краснокнижных баранов, но и в связи с планами российской компании "Лукойл" использовать услуги его ЧОПов из объединения "Вымпел" для охраны нефтяных месторождений в Ираке.
Другие независимые СМИ в Химках тоже исчезли при Стрельченко.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

400. Деньги Каддафи.

Другими «кошельками» главы государства с семьей называли Центральный банк Ливии, Иностранный банк Ливии, Ливийскую национальную нефтяную корпорацию, Ливийский африканский инвестиционный портфель.
В акции было вложено $7,2 млрд — в портфеле LIA были ценные бумаги компаний Eni, Siemens, Pearson, «Русал», «Норильский никель», BASF, Repsol, General Electric, Bayer, BP, Pfizer, AT&T, Deutsche Telecom, Vodafone, «Газпром», Citigroup, Nokia ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google