Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

... топлива и энергетики России. С 2001 года — президент группы компаний «Нобель Ойл». По данным АСВ, входил в совет директоров банка «Рублев», у которого в 2018 году была отозвана лицензия. В 2019 году Сбербанк обращался в Арбитражный суд Республики Коми с исками о признании банкротами компаний «Нефтус» и «Котлован». Согласно данным СПАРК, генеральным директором обеих компаний на тот момент являлся господин Гуревич. Группа «Нобель Ойл» — независимая нефтегазовая компания, специализирующаяся на ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

182. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

... Внешпромбанк входил в топ-50 банков и специализировался на работе с именитыми клиентами. Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен ...
Недвижимость была продана независимому покупателю, знает представитель А1 (представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка — Агентства по страхованию вкладов): деньги от продажи недвижимости были перечислены на счета структур Маркус в ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

183. Сергей Петров стал невозвращенцем.

Сергей Петров стал невозвращенцем Основателя автодилера "Рольф", имеющего австрийское гражданство, в России заочно обвинили и арестовали по делу о валютных операциях Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.09.2019, Сергей Петров заочно обвинен и ...
... К.ру По версии следствия, криминальной являлась сделка, в результате которой в 2014 году ООО «Рольф» приобрело за 3 млрд 938 млн 210 тыс. руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт», переведя деньги на счета в австрийский банк ...
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

184. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
... всему, убедил попавшего в «кремлёвский список» Искандара Махмудова реорганизовать их совместные трейдинговые компании — через дробление на множество якобы независимых структур, записанных на номиналов, включая KRU Trade и кипрскую Carbo One Limited ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

185. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Защита от санкций Отец Павла Езубова — Алексей, родной брат матери Дерипаски, — является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам. Павел, который в 1998 году окончил физфак МГУ, в начале 2000-х работал финансовым директором в Сибирской инвестиционной компании и «Базовом элементе» Дерипаски. Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

186. Российский лоббизм, экспортный вариант.

... деятельность берлинского офиса Mercedes как лоббирование российских интересов только потому, что они продают в России много машин, вам порекомендуют обратиться к врачу». Лоббирование со стороны самого Nord Stream 2 AG полностью прозрачно, уверяет его представитель. Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

187. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

«Трансаэро» вела значительную часть бизнеса за рубежом, передал «Ведомостям» предправления «МТС банка» Илья Филатов. «Мы приняли меры для поиска активов компании и информации о сделках, которые совершались не на территории России г-ном Плешаковым и ...
Кроме того, заявитель потребовал обязать "Независимую регистраторскую компанию", которая выступает третьим лицом по делу, перерегистрировать на него право собственности на эти ценные бумаги.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

188. Чигиринских сплотили деньги Рашникова.

... некой «упущенной выгодой» по сделкам, совершенным независимо друг от друга в 2010 году. Любопытно, что все эти годы братья Чигиринские, по сообщениям СМИ, не общались друг с другом после крупной ссоры. И как раз в 2010 году они окончательно разделили некогда совместный бизнес. Старший, Шалва, де-факто признал себя банкротом и вынужден был уехать в США от преследовавших его на родине кредиторов и недоброжелателей, в числе которых ряд крупных банков, включая ВТБ, бывшие акционеры Sibir Energy, а ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

189. Мозамбикская афера Соловьева.

Во-первых, это государственный банк, а против России сейчас ведется санкционная война, и американские политики только и ждут повода для ужесточения санкций и закрытия последних лазеек для России работать на международных финансовых рынках.
... по мнению независимых участников рынка такая большая комиссия может быть оправдана только тем, что в ней замаскированы проценты за рискованный кредит, который был выдан банком. Таким образом получается интересная ситуация, банк выдает рискованные ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

190. Постыдное дело VTB Capital.

... плюс 180 млн евро в качестве погашения долга перед банком). При этом по независимым оценкам акционерная стоимость Vivacom составляет 700-900 млн евро (плюс погашение кредита 180 млн перед банком), то есть Русев, при помощи Велчевых, купил компанию в ...
Рассказывают они об этом, впрочем, не в Болгарии, а почему-то в России, например в интервью изданию «Лента».
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

191. Андрея Романенко "раскрутили" через экс-директора группы "Земляне".

В 2000 году окончил Международный независимый эколого-политологический университет (г. Москва) по специальности «менеджмент» [...] 2003 — совместно с АКБ «Русский Инвестиционный Банк» создал процессинговый центр, в результате чего были ...
... за продажу должности оказался экс-директор группы "Земляне", Фото: addventure.to Андрей Романенко Одним из двоих задержанных за мошенничество с должностями в "Единой России" оказался бывший концертный директор группы "Земляне" Сергей Черенков ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

192. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

... в России производителей бурового инструмента), "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" — часть холдинга "Санорс" — одного из крупнейших игроков на российском нефтехимическом рынке, один из крупнейших независимых игроков на нефтяном рынке России ...
Причем различия нет: говорят, что проверяются как местные банки и простые российские бизнесмены, так и предприятия с иностранным капиталом.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

193. Андрей Белоусов — мастер услужливого саботажа.

И ни призывы Правительства России поддержать отечественную экономику, ни финансовая поддержка банков государством не смогли погасить аппетиты «Сбербанка».
... независимым оценкам, составляет не менее 11 млрд. рублей, нельзя без участия множества самых разных людей и организаций. Усилий министра Белоусова, банкиров Грефа и Балло, предпринимателя Жукова и даже руководителя специфического подразделения банка ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

194. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

А вот исследование различных бизнесов, связанных с банком «Таврический», привели нас к Григорию Нагинскому, директору Спецстроя России, бывшему заму и ближайшему соратнику Анатолия Сердюкова.
Помогли те аукционы 2010 года, которые проводило Минобороны, считают независимые поставщики.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

195. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
— В июне 2008 года, за пару месяцев до того, как Андрей Муравьёв и Андрей Кириков купили в «РТМ» пакеты акций, а генеральным директором стал Сергей Храпунов, рыночная стоимость портфеля объектов ОАО «РТМ», по оценке независимых экспертов, составляла ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

196. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Хотя понятно, что банк — технический банкрот, стало уже в октябре 2011 года. Публичной же ситуация в банке стала лишь в феврале 2012 года, когда Высший арбитражный суд России окончательно подтвердил законность решения налогового органа.
Для этого, ликвидатор Смирнов Алексей Игоревич предложил передать их управление формально независимому арбитражному управляющему из Краснодарского филиала Самарского СРО арбитражных управляющих Барило Андрею Анатольевичу, который за умеренное ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

197. Главный рейдер "России" пойман в Таиланде.

... России в ЕБРР Елену Котову лишили в Лондоне дипломатического иммунитета из-за подозрений в пособничестве при выдаче кредитов. Впрочем, от российских властей г-жа Котова не скрывается: она выступает на центральных телеканалах в качестве независимого ...
... млн руб. Вчера Мосгорсуд в очередной раз оставил ее под стражей, отклонив предложенный защитой залог в 35 млн руб. Между тем участники расследования говорят, что здание на Садовнической использовалось, чтобы "кинуть" с кредитами еще несколько банков ...
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

198. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

[...] Елена Котова являлась председателем Москомимущества в правительстве Москвы, потом работала в МВФ, Всемирном банке, банках ВЭБ и ВТБ. С 2005 года являлась директором от России, Белоруссии и Таджикистана в Совете Директоров ЕБРР.
... Европейского банка реконструкции и развитии (ЕБРР) Елены Котовой. Это связано с тем, что в ЕБРР проводилось независимое внутреннее расследование по подозрению в нарушении ею и еще тремя сотрудниками российской дирекции ЕБРР кодекса поведения Банка ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

199. "Дар" — Медведеву.

Крупный пакет акций второго производителя газа в России принадлежит Газпромбанку, который, в свою очередь, оказывает ощутимую финансовую поддержку структурам, связанным с фондом «Дар». Фонду принадлежит ООО «Управляющая компания фонда «Дар», которое в 2008 году было одним из крупнейших заемщиков Газпромбанка. В 2008 году, по сообщениям российских деловых СМИ, на долю управляющей компании приходилось почти 2% всего кредитного портфеля банка — более 460 млн долларов.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

200. Юрий Ковальчук +1.

Сумму сделки стороны не раскрывают, однако источник "Ъ", близкий к банку "Россия", утверждает, что за акции "Первого" НМГ заплатила около $150 млн. По его мнению, это "вполне рыночная цена, соответствующая данным независимой оценки актива, проведенной прошлой осенью в ходе due diligence".
Дата: 09.02.2011 Копия в Google