Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконная банковская деятельность". Результатов: банковская - 3239 , деятельность - 10835 , незаконная - 6398 .
Результаты с 1 по 20 из 877.

Результаты поиска:

1. Брат до камеры доведет.
Суд признал младшего брата строителя пирамиды МММ виновным в незаконной банковской деятельности, в незаконном обороте драгметаллов, а также в нанесении ущерба вкладчикам на 3,5 млрд неденоминированных рублей.
Дата: 14.02.2003
2. Криминальный роман Евгения Павлова.
Оригинал этого материала © Jacta, 11.08.2014 Криминальный роман Евгения Павлова Глава управления "Т" ГУЭБиПК спас даму сердца от уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность и развалил для нее пару дел Михаил Яковлев Глава управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Евгений Павлов, как и подобает борцу с коррупцией и экономическими преступлениями среднего звена, проживает со своей гражданской женой в элитном поселке на Рублевке (д.Солослово, тер. КИЗ Горки-8).
Дата: 11.08.2014
3. Сергей Магин отмывается от статьи.
В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной президентом Владимиром Путиным, и находится на контроле руководства МВД. Сенсационное решение на днях принял заместитель генерального ...
Дата: 30.05.2014
4. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
В итоге подсудимого приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб. "Мы будем обязательно обжаловать приговор,— заявил вчера "Ъ" адвокат Бориса Сокальского Александр Котельницкий.— Тем более что нам осталось непонятно: если суд признал, что мой клиент занимался незаконной банковской деятельностью, как он мог еще и злоупотреблять полномочиями?
Дата: 20.11.2009
5. Задержаны подозрительные обналичности.
... почему он допускает такие истории, ведь обычно банки, занимающиеся обналичиванием, из отряда тех, кто не имеет бизнеса в принципе», — удивляется источник, близкий к ЦБ. Сотрудники банка не раз задерживались МВД по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег. В марте 2010 г. это была ведущий специалист банка Мери Теванян. В 2010 г. прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту незаконного обналичивания 600 млн руб. в месяц через филиал Мастер-банка ...
Дата: 20.04.2012
6. Крыша "Сухов" дала течь.
Деятельность Юрченко Е.В., в том числе его незаконные банковские операции, стала предметом рассмотрения правоохранительными органами РФ. На текущий момент к Председателю ЦБ РФ Игнатьеву СМ. возникают срочные вопросы о: — незамедлительном проведении внеплановых проверок КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал» на предмет соблюдения ими нормативных требований Банка России при осуществлении операций с Юрченко Е.В., в том числе требований по ...
Дата: 28.10.2011
7. Станислав Мацелевич настроил обнал.
По сообщению начальника УЭБиПК МВД России по Омской области Алексея Похиленко, оперативные мероприятия в «Миллениуме» вызваны проверкой в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных лиц. А следом еженедельник «Коммерческие вести» сообщил, что в офисе Виктора Шкуренко также прошла выемка документов и в ближайшее время в его отношении возбудят уголовное дело по обналичиванию средств.
Дата: 18.09.2015
8. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
["Коммерсант", 29.03.2007: Экс-банкир обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: 172-й (незаконная банковская деятельность), 186-й (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 201-й (злоупотребление полномочиями).] Уголовное дело, в рамках которого был арестован Борис Сокальский, как выяснилось, было возбуждено еще 25 октября 2005 года.
Дата: 29.03.2007
9. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... от 14.07.1992 г. №3297-1 ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ», которое на территории закрытого административно-территориального образования г.Лесной деятельности фактически не осуществляло, были неправомерно предоставлены налоговые льготы за 2000 г. по всем видам налогов в бюджеты различных уровней на сумму 1.566.046.683 руб., что также является уклонением от уплаты налогов. Всего с учетом использования незаконных льгот на территории ЗАТО и передачей в счет оплаты налогов векселей от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» в 2000г ...
Дата: 02.04.2004
10. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
... что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно. Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с деятельностью российских банков за рубежом ...
Дата: 24.11.2003
11. Вексельторг здесь неуместен.
... организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил взаимозачеты. Апелляционный суд простым выявлением незаконной схемы не ограничился ...
Наличие указанных форм расчетов подтверждено документами представленными в материалы дела (договорами купли-продажи векселей, актами взаиморасчетов, банковскими выписками) (т. 30, 35, 58, 65, 66, 119, 121, 128, 130-132, 134, 138-140, 164, 204, 207 ...
Дата: 13.11.2007
12. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.
Эта сумма в 78 раз меньше той, которую, согласно материалам дела, банкир заработала на незаконной деятельности.
Произошедший в этом же году кризис и вовсе поставил банк на грань разорения, однако он сумел остаться на плаву до августа 2009 года, когда ЦБ отозвал у него лицензию «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и ...
Дата: 12.01.2011
13. Не отмылись.
Всем им вменяется незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств.
Дата: 31.10.2008
14. Начальник управления СК при МВД о "деле Сокальского".
По Роскомветеранбанку и «Национальному капиталу» (НК-банк) дела возбуждены по незаконной банковской деятельности, а по Содбизнесбанку и Эмалбанку -- по факту преднамеренного банкротства.
Дата: 07.05.2007
15. Френкеля допросили по прослушкам.
["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007
16. По одному миллиарду в день.
Евгений Рогачев Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива информации легла в рапорт оперуполномоченного 6-го отдела ОРЧ УЭБиПК по Москве Красикова, на основании которого следственное управление (СУ) УВД по ЦАО по Москве возбудило уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Дата: 22.11.2016
17. Спонсор адмиралов легла на дно.
... банка, в частности госпожа Максименко, было в курсе незаконных банковских операций,— утверждает в свою очередь адвокат Каменская.— Между тем тот же Центробанк в сентябре 2014 года и августе 2015 года проверял деятельность компаний, руководству которых сейчас инкриминируется незаконное обналичивание, и никаких нарушений в их деятельности не выявил. Я считаю, что следствием не доказано не только участие Нины Максименко в незаконной банковской деятельности, но и не установлен сам факт участия банка ...
Дата: 23.03.2016
18. Как завяло дело Помидорихи.
Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»).
Дата: 30.09.2014
19. Крымкэш.
Наоборот, чаще за решетку попадали те, кто расследовал его банковскую деятельность. В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил ...
Дата: 02.06.2015
20. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.
"Вопросы незаконной банковской деятельности находятся за пределами нашей компетенции.
Дата: 08.07.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 44

Последние запросы

Белоусова Ирина Борисовна
Морозов Петр
Программное обеспечение
Морозов Петр
Морозов И.В.
Астахов Павел Анатольевич
Морозов И.В.
Вице премьер шумейко
Морозов И.В.
Сулейман керимов
Владимир владимиров губернатор
Морозов И.В.
Аркс
Морозов И.В.
Леруа мерлен
Морозов И.В.
Поддельные документы
Морозов И.В.
Оао дмз
Виргинский
Морозов И.В.
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru and 1=1 AND 1=1
Морозов И.В.
Ольховский Алексей
Морозов И.В.
Бронштейн александр михайлович
Морозов И.В.
Эдуард худайнатов
Павлинов Сергей
Геи
Листьев
Геи
Сергей бауло владивосток
Геи
Ибрагимов
Геи
Анисимов Галина
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru