Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконная торговля". Результатов: незаконная - 6667 , торговля - 2973 .
Результаты с 1 по 20 из 1041.

Результаты поиска:

1. Никита Михалков стал совладельцем уголовного дела.
... Михалков стал совладельцем уголовного дела ФСБ выявила незаконную торговлю алмазами в компании, 10% которой принадлежит режиссеру Игорь Лесовских, Владислав Трифонов Никита Михалков Управление ФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота бриллиантов компанией "Челпром-Даймонд", совладельцами которой являются известный режиссер Никита Михалков и его зять Альберт Баков. По мнению следствия, компания незаконно продала 11,6 тыс. бриллиантов офшорной компании ...
Дата: 27.11.2013
2. Обыск и свидание.
Оригинал этого материала © "Время новостей", 26.06.2007, Фото: gzt.ru Обыск и свидание МВД и прокуратура подозревают РФФИ в незаконной торговле конфискатом "РФФИ пребывает в шоке": телеканал "Вести" обнародовал оперативную съемку, на которой милиционеры просматривают документы и допрашивают работников фонда.
Дата: 26.06.2007
3. Оружейное дело Гайдамака.
Всего в деле о незаконной торговле оружием фигурирует 40 человек, включая бывшего министра внутренних дел Франции Шарля Паскуа и Жан-Кристофа Миттерана, сына бывшего президента Франсуа Миттерана.
Дата: 30.03.2007
4. Китайская мафия в Москве.
Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай незаконно было переправлено 30 миллионов долларов. [...]По данным РУБОПа, чистая прибыль китайцев от торговли только на одном Черкизовском рынке составляет до 15 миллионов долларов в месяц.[...]
Дата: 10.07.2001
5. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Как отмечалось в газете "Вашингтон пост" от 8 октября 1996 г., ссылаясь на официальных представителей правоохранительных органов США и стран Карибского бассейна, "группировки российской преступности, имеющие миллиарды долларов, награбленные в бывшем Советском Союзе и полученные за счет доходов от торговли наркотиками и других видов преступной деятельности, используют нерегулируемые и скрытые банки стран Карибского бассейна для "отмывания" своих незаконных доходов".
Дата: 24.11.2003
6. Смертельный наркоз от "Софэкс".
В ходе его допроса выяснилось, что для изготовления метадона, «наркотворец» использовал медицинский эфир, который приобретал в некоей фирме «Софэкс», специализирующейся на торговле химическими препаратами. Позже, в отношении двоих руководителей компании, Яковлевой и Процкого, было возбуждено уголовное дело по статьям 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта) и 171 (незаконная предпринимательская деятельность) УК РФ. Также их обвинили в легализации и отмывании денежных ...
Дата: 02.04.2007
7. Новые разоблачения преступной деятельности президента Украины и его окружения.
... управлением по борьбе с мафией по 18 эпизодам незаконных поставок оружия (Ъ сообщал об этом деле). Господин Жуков якобы хотел узнать от президента, "с кем надо держать связь". По словам господина Шишкина, президент предложил ему контактировать с главой администрации президента Владимиром Литвиным (Volodimir Litvin). Комментируя эту информацию, Николай Мельниченко (Mykola Melnichenko) заявил, что Украина должна сама решать, являются ли государственной тайной факты незаконной торговли оружием ...
Дата: 16.08.2001
8. Путаны поднимут ВВП.
Это и проблема законной и незаконной миграции в страну, — перечисляет Левин. — Но только исследовав этот рынок, можно будет принять комплексные меры по уничтожению его негативных последствий». Сами российские проститутки, или, как они предпочитают себя называть, секс-работники, не хотят последовать за европейскими коллегами и не выступают за легализацию именно потому, что это приведет к необходимости платить налоги. [...] В отличие от предыдущего сектора, торговля наркотиками легализована в ...
Дата: 30.05.2014
9. Операция Паутина.
Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Дата: 20.09.2002
10. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.
... Бориса Вольфмана из Турции Гражданин Украины и Израиля возглавлял группировку "черных трансплантологов", после операции "кидавших" доноров из СНГ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.01.2019, Дело теневых трансплантологов требует пересадки Николай Сергеев, Янина Соколовская Как стало известно “Ъ”, сразу четыре страны, в том числе Россия, добиваются экстрадиции из Турции гражданина Украины и Израиля Бориса Вольфмана, обвиняемого в организации незаконной торговли человеческими органами ...
Дата: 18.01.2019
11. Секретная справка ДГБ Литвы
В своей оценке ассоциации "XXI век" ДГБ Литвы исходит из данных, представленных спецслужбами США. "По данным специальных служб США, руководители ассоциации "XXI век" занимаются незаконной деятельностью: использование коррупционных схем, захват имущества, торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов".
12. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
Amnesty International не смогла найти британские лицензии на торговлю на любые из этих переговоров или сделок. Закрывая глаза Amnesty International предоставила британским властям документы и информацию, которые она получила. В докладе также указано, что правительству Великобритании уже более восьми лет известно о том, что британские фиктивные компании используются незаконно в качестве посредников торговцев оружием для поставок оружия нарушителям прав человека и в страны под действием эмбарго ...
Дата: 28.09.2017
13. Самарская братва на арене Росгосцирка.
Такая незаконная схема распределения госимущества была зафиксирована в филиалах ФКП «Росгосцирк» в Брянской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
До прихода в цирк Авраменко занимался торговлей алкоголем и недвижимостью.
Дата: 30.06.2020
14. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?
... за незаконную торговлю медицинским эфиром, обвиняют Московское Управление ФСКН в профессиональной несостоятельности и вымогательстве денег. В последние время со страниц печатных и электронных СМИ не сходит название торгово-закупочной компании «Софэкс», а также имена ее руководителей – генерального директора Алексея Процкого и коммерческого директора Яны Яковлевой. Напомним, что в 2005 году эти люди попали в поле зрения Московского управления наркоконтроля, обвинившего их в незаконной торговле ...
Дата: 13.04.2007
15. Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Волкова.
Ижевская братва, занимающаяся хищениям оружейных деталей с завода "Ижмаш", имеет проблемы, потому что кинула газпромовскую контору Оригинал этого материала © Век.Ру, 01.07.2008 Криминальные авторитеты подставили президента Удмуртии Громкий скандал вокруг незаконной торговли оружием завода «Ижмаш» стал предметом обсуждения высшего руководства страны.
Дата: 01.07.2008
16. Верхний предел Нижнего Тагила.
Надежда Смирнова, являясь доверенным лицом градоначальника Диденко, непосредственно проводит незаконные операции с городской собственностью.
Коммерческие структуры, к которым имеет отношение семья главы администрации Нижнего Тагила Николая Диденко: ООО “Автосфера”, основной вид деятельности - торговля автотранспортными средствами; ООО “Активгрупп”, основные виды деятельности - сдача внаем ...
Дата: 17.04.2008
17. VISA поставили на место.
Министр экономического развития и торговли Герман Греф, заключавший договор от лица российской стороны, — чиновник опытный. Он прекрасно отдавал себе отчет, что признавать по требованию иностранного государства деятельность российской компании незаконной без решения российского суда он не имеет права.
Дата: 18.07.2007
18. Березовский с казахским акцентом.
Улики возникли в связи с делом бывшего министра энергетики, индустрии и торговли Аблизова М. Ну а дальше сведения о деятельности Жакиянова стали сыпаться на головы следователей как снежная лавина – быстро и в изобилии.
Более того, 28 марта 2002 года он организовал незаконное пикетирование здания Департамента финансовой полиции г. Алматы с целью воспрепятствования объективному расследованию уголовного дела...» Но, когда и это не помогло, совершил ход конем ...
Дата: 08.04.2002
19. Голоса в Думе продаются.
+ + 18. ГАЙДАР ЕГОР ТИМУРОВИЧ Бывший и.о. премьера, операции в период пребывания на посту главы правительства, деньги КПСС, внешние долги и т.п., финансирование выборов и партийной деятельности «Выбор России» и ДВР, налоги ИЭППП, торговля ...
... налоговые преступлеия + = 25. ЛЕКАРЕВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА Бывшая руководитель управления спортсооружений профсоюзов Самарской области (незаконная аренда, рынки, неучтенные наличные средства и т.п.) + = 26. ЛИХАЧЕВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Финансовый ...
Дата: 12.09.2000
20. Добрососедские отношения.
Лидия Кулешова владеет квартирой с 2003 года Лидия Кулешова как индивидуальный предприниматель раньше занималась розничной торговлей в палатках и на рынках. В 2012-м ее потребовали привлечь к административной ответственности организаторы Олимпийских игр в Сочи — она торговала спортивными костюмами «Bosco Sport» с незаконным использованием олимпийской символики.
Дата: 09.09.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 53

Последние запросы

Николай таран
Каратаев александр владимирович
Леси Колесник
Казань 2014
Прокуратура мордовии
Петросян Сергей
Никитин Владимир
Магдеев рустэм.
Председатель одинцовского суда пантелеев
Жесты проституток
Длин феликс
Щербаков Вячеслав
Быков алексей
Тюмень
Садовод
Шмелев Валерий
Селиверстов
Ипатов Дмитрий Иванович
Прокуратура Санкт-Петербурга
Генеральный прокурор РФ
Дача олигарха
Решетников игорь викторович
Международная академия информатизации
Комаров Сергей Александрович
Анохин Михаил Валерьевич
Светлана медведева
Эмиль гайнулин
Гайнулин Эмиль
Международный промышленный банк
ЮРИЙ ИСАЕВ
Васильев валерий борисович
Егоров Валериан
Обжалование судебного решения
Петухов Александр
Развал СССР
*черных александр*
Копейск
Убийство караулова
Басманное правосудие
Шевченко сергей юрьевич
Александр повод
СОГАЗ
Фокин виктор александрович
Юрий митрофанов
Савельев павел
ОАО волга
Александр Васильевич Фомин
Мустафаев Юнис
Отец и мать Дмитрия Пескова
Михайлов Игорь Анатольевич
Ростовский андрей леонидович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru