Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Следователи ФСБ возбудили дело по фактам незаконного оформления приема вкладов физических лиц по 700 тыс. рублей каждый, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

202. Принц Гарри и Элтон Джон подали иск к The Daily Mail.

Истцы заявляют, что сотрудники Associated Newspapers с помощью «незаконных средств и манипуляций» нанимали частных детективов для установки прослушивающих устройств в их автомобилях и домах и специалистов для записи их телефонных разговоров, платили полицейским за частную информацию, выдавали себя за их близких для получения медицинских данных и доступа к информации о банковских счетах.
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

203. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

... и Автовазбанка, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК. В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle ...
В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

204. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков. Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

205. Monarch Air в законе.

Двое ее бывших владельцев провели несколько лет в тюрьме за участие в «российско-американской преступной группировке», прославившейся незаконным букмекерством, рэкетом, отмыванием денег и связью с авторитетным предпринимателем Алимжаном Тохтахуновым ...
Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала банковских счетов.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

206. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

... с «Эдил-Импорт» 225 млн руб. Дело также было связано с незаконным, по мнению истца, использованием рекламных роликов «Холодильник.ру». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но Десятый арбитражный апелляционный суд (10 ААС) его удовлетворил. В связи с неисполнением данного решения UCF Partners через Арбитражный суд Московской области потребовал банкротства «Эдил Импорт». В «Холодильник.ру» утверждают, что истец не имел в России банковского счета, в связи с чем средства были переданы ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

207. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

В данном случае Ланг также сочла «ненадежными» «предположения NCA» об использовании для покупки особняка «незаконных средств» Рахата Алиева и заключила, что источником денег был «законный банковский заем».
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

208. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

«Материалы были выделены из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность)», — отмечают авторы канала.
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

209. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Авторы отчета прямым текстом призвали Центробанк ЕС закрыть эту «прачечную», отметив, что ABLV, хоть и является довольно крупным по меркам Латвии банком, особого значения для сохранения стабильности банковской системы Евросоюза не имеет.
Неизменными остались лишь мантра Рейнфельда о том, что банк не причастен к незаконной деятельности, и стенания Берниса о испорченной репутации.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

210. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Ведомство требует возместить $100 млн за нарушение закона о банковской тайне, сообщает Bloomberg. В иске прокуратуры, поданном 25 июля, указывается, что люди из разных стран анонимно участвовали в торговле биткоинами и другими криптовалютами на бирже ВТС-е, что противоречит американским законам, отмечает агентство. Прокуратура считает, что Винник участвовал в руководстве биржей, знал о незаконных транзакциях и не пытался зарегистрировать ВТС-е в соответствии с законом.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

211. Сергею Кельбаху нашли дело на ЦКАД.

Как следует из официального заявления СКР, «незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд руб.». Также в ходе расследования было установлено, что в 2015 году Сергей Кельбах согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб. в АО «Газпромбанк», а кроме того, «необоснованно» оплатил ОАО «Союздорпроект» за счет ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

212. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии ...
Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

213. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

«Фароз», состоящий более чем из 40 компаний, занимается бизнесом в области грузоперевозок, фармацевтики, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, банковского дела, индустрии развлечений и туризма.
... репортерами документы, Дэниел Балинт-Курти, глава отдела расследований в Global Witness (неправительственная антикоррупционная организация с главным офисом в Лондоне), сказал, что платеж мог быть незаконным и власти должны провести расследование ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

214. Экс-телеведущий стал рецидивистом.

А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник — фигурант расследовавшегося ФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

215. Космическая программа по "обналу".

ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

216. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

еннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом Шефа службы охраны на Кавказе ФСО за взятки в 6,2 млн руб. от подрядчиков приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу 150 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Деньги с банковских ...
— Врезка К.ру] В свою очередь, защита Геннадия Лопырева заявляла, что предъявленное ему обвинение незаконно и необоснованно.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

217. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах.
Кроме того, напомнил представитель, основанием для этого иска было российское решение от 30 апреля 2015 г. о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности, которое позже Девятый апелляционный суд признал незаконным.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

218. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... 17.08.2017, Андрей Бородин вновь при миллионах, Фото: "Ведомости" Ринат Сагдиев, Иван Васильев Андрей Бородин Банковские счета бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина в Швейцарии разблокированы, сообщила 16 августа телерадиокомпания SRF со ...
Управление Швейцарии по борьбе с отмыванием денег (MROS) заподозрило Бородина в незаконном происхождении его средств.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

219. Экс-ведущий "Часа суда" обрастает потерпевшими.

По версии следствия, как-то бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, знакомый священнослужитель заявил, что у него есть высококлассный адвокат, способный помочь в решении проблем с правоохранительными органами.
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

220. Третий срок Матвея Урина.

Напомним, что банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года.
В прошлом году он обратился в Тверской суд с просьбой признать незаконными 29 дисциплинарных взысканий, наложенных на него администрацией «Бутырки» с лета 2011 года по начало года 2014.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google