Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконная банковская". Результатов: банковская - 3870 , незаконная - 7579 .
Результаты с 221 по 240 из 1445.

Результаты поиска:

221. Дорогу стройке расчистили ножами.
Эти же силовики активно помогают бизнесмену и его структурам самим «выскальзывать» из уголовных дел. Например, о неуплате налогов и незаконной банковской деятельности.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google
222. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".
«Господин Джордж Урумов давно планировал открыть счет в банке Bordier, но не нашел для этого времени до его приезда в Швейцарию», — указал банковский менеджер в сопроводительном документе при открытии клиентского счета.
... трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с долговыми обязательствами Аргентины ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google
223. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.
На минувшей неделе он заявил в эфире телеканала BBC, что в его распоряжении осталось более 100 тыс. необнародованных файлов и что их публикации мешает только банковская блокада счетов WikiLeaks.
Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google
224. WikiЛубянка.
Самое поразительное, что в ходе обысков у китайских граждан было изъято 3 миллиона долларов США наличными в качестве доказательства незаконной банковской деятельности на территории рынка, однако деньги пропали.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google
225. "Россия" на правах "бани или прачечной".
Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google
226. Банкир ушел от следствия в политубежище.
На практике это означает, что господин Аблязов не будет выдан ни России, где он был заочно арестован в октябре 2010 года по обвинению в незаконном выводе активов БТА-банка, ни Казахстану, который в рамках своего расследования о мошенничестве со ...
На рынке был кризис, падали крупнейшие мировые банки, цена на нефть снижалась, и власть реально опасалась потерять банковскую систему и экономику в целом.
Дата: 13.07.2011 Копия в Google
227. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".
В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В результате с десяти задержанных были взяты подписки о невыезде. Управлением, по данным пресс-релиза ведомства, была выявлена «организованная группа лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах». По версии УФСБ, разоблаченная группа специализировалась также на махинациях с незаконным возмещением НДС. В ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google
228. От воров поворот.
К тому же, по имеющимся у суда сведениям, Асатрян «координирует преступную деятельность организованных групп московского региона, занимающихся вымогательствами и похищениями людей, разбойными нападениями, незаконным оборотом оружия и наркотиков».
Коллеги милиционеров убеждены, что владельцы Инкредбанка, у которых тоже был определенный криминальный опыт в жизни, воры в законе, заинтересованные в благополучии своего отмывочного канала, и банковская «крыша», состоящая из сотрудников ФСБ ...
Дата: 29.09.2010 Копия в Google
229. "Был колхоз-миллионер, а теперь стал Алтунин-миллионер".
Однако к этому моменту все права на землю уже были незаконным образом зарегистрированы на производственный кооператив «Сельскохозяйственная артель «Колхоз имени Ленина», который был образован в 1998 году якобы при общем собрании коллектива.
Предприимчивый служащий Александру Александровичу Алтунину 48 лет. Он окончил Московский финансовый институт, Банковскую школу при Правлении Внешторгбанка СССР, а также курсы повышения квалификации при Академии внешней торговли.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google
230. Дело Кацубы и краевого правительства.
В 2007 году лицензия банка была отозвана, судя по официальной формулировке: «В связи с сомнительными финансовыми операциями, связанными с неоднократным отмыванием доходов, полученных незаконным путем».
... при неспособности заемщиков обеспечить исполнение обязательств по бюджетному кредиту одним из указанных в законе способов (банковская гарантия, поручительство, залог имущества в размере не менее 100 % предоставляемого кредита), бюджетный кредит не ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google
231. Казахский махинатор Аблязов.
Дело дошло и до Украины, где недавно украинская сторона "БТА Банка" стала заявлять о попытках казахских акционеров якобы незаконно завладеть 39,99% акций ОАО "БТА Банк" (Украина).
2 февраля 2009 года АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google
232. Модель региональной олигархии по Немцову.
Однако на пути к получателям деньги просеивались, и большей частью оседали в различных банковских структурах, созданных и опекаемых теми или иными руководителями власти.
Такое условие давало возможность губернатору области заполучить незаконным путем на длительный срок значительную сумму из федерального бюджета и «крутить» ее в чьих-то интересах.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google
233. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
... инвестиционное агентство недвижимости» (ЗАО «МИАН») к Управлению федеральной налоговой службы России по г. Москве о признании незаконным решения, при участии представителей: от заявителя: Ковалев П.Н., доверенность от 20.12.2006 г. №06-1989; Зверева ...
генеральный директор ООО «Веда Интерком» - Симутина А.В., главный бухгалтер- Покровская СВ. Вместе с тем, на банковской карточке сделана запись о том, что нотариус г. Москвы Семенникова Л.Г. удостоверила данные подписи по адресу: г. Москва, ул ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
234. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".
... долларов в качестве штрафа и компенсации в результате договоренности, ставшей результатом шестилетнего расследования мошенничества и отмывания денег, в котором были замешаны российские и американские банковские счета, и прочих мошеннических сделок ...
Обвинители из офиса федеральных атторнеев в Манхэттене и Бруклине отметили, что схема по отмыванию денег в Bank of New York подразумевала незаконную пересылку порядка 7 млрд долларов, которые происходили из России.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google
235. Нефтепровод "Саддам-Кремль".
В незаконных транзакциях обвинили и посольство Ирака в Москве: миллионы долларов были якобы вывезены в Багдад с дипломатическими миссиями. В конечном счете деньги поступили на секретные банковские счета Хусейна и впоследствии пошли на закупку вооружений для иракской армии и прочие цели. Помимо Волошина и Жириновского, в незаконных сделках с бывшим иракским правительством американцы обвинили "Единую Россию", КПРФ и МИД России.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google
236. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.
Он подозревается Хамовнической межрайонной прокуратурой в присвоении доли ООО "Смоленский пассаж", а также в незаконной продаже помещения в центре Москвы (Соймоновский пр., 5).
Профессор, завкафедрой Института банковского дела Российской экономической академии имени Плеханова. Заслуженный экономист России, автор книг и учебников по банковскому делу.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google
237. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.
В итоге он признал себя виновным в том, что незаконно вложил 28 тыс. долларов в кампании Билла Клинтона и Керри. Согласно банковским данным и показаниям Чуна, пожертвования были сделаны из тех средств в размере 300 тыс. долларов, которые были переведены из-за рубежа по запросу главы китайской военной разведки. Эти деньги прошли через банковский счет в Гонконге, который контролировала Лю. Никто никогда не делал предположений, что Керри знал о сомнительном происхождении щедрого дара Чуна.
Дата: 05.02.2004 Копия в Google
238. Неправильный ректор Куцев.
Согласно справке, направленной «Тюменьагропромбанком» в январе 2001 года в Госналогслужбу, выгода ректора только по банковским вкладам и страховым выплатам за этот период составила 558 тыс. 238 рублей 78 копеек!
В лихих операциях Г.Куцева с университетской собственностью просматривается корысть и стремление к личному обогащению незаконным путем.
Дата: 25.12.2003 Копия в Google
239. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.
... получали запросы, исходящие из Басманного РОВД, о предоставлении информации по банковским счетам ряда клиентов, которых «Вертикаль» указывала должниками ABLV BANK. В запросах ссылались на уголовное дело, возбужденное следственным отделом Басманного РОВД. Но на самом деле никакого дела не было. Точнее оно было возбуждено 9 марта 2023 года Ольгой Ефремовой, замначальника следственного отдела, по личному указанию Андреева, но практически сразу было отменено прокуратурой как незаконно возбужденное ...
Дата: 01.09.2023 Копия в Google
240. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.
Меры к духовному очищению По версии следствия, с 2013 по 2016 год саентологи в Петербурге незаконно заработали почти 280 миллионов рублей, продавая книги и оказывая различные платные услуги вроде одитинга (который, как и многое в саентологии, стоит прихожанам денег). При этом организация саентологов не имела регистрации, позволяющей ей вести коммерческую деятельность: сейчас церковь существует как «религиозная группа», а значит, она не может в числе прочего иметь банковские счета, обеспечивать ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 73

Последние запросы

Проститутки элитные
Чайка сыновья
Академия управления мвд
Прокурор чехова
RU Аксёнова
Рекрут архангельск
Смотрящий москвы
Проститутки элитные
Управление собственностью за рубежом
Вячеслав плотников
Бахус
Вячеслав Ушаков
Гор нисанов
Абдулмалик
Евгений Богданов
Назарбаев и Путин
Владимир Матвейчук
Григорьев Сергей Иванович
Светлана евгеньевна
Вячеслав Ушаков
Вьюгин
Волков Вячеслав Александрович
Туманов дмитрий валентинович
Вячеслав Ушаков
Васильев красноярск
Проститутки элитные
Губернатор московской области
Сироткин
Андрей Латыпов
Выход Казахстана из ссср
Прокурор чехова
Акрополь банк
Гришин Виктор и алексей
Вячеслав Ушаков
Апти алаудинов
Игорь Кузнецов
Следственное управление ФСБ
Юлия михалкова
Титов сергей эдуардович
Горюнов александр владимирович
Марк броновский
Подмосковный город
Евгений Богданов
Воронина татьяна
Андрей Приходько
Абдулмалик
Прокурор чехова
Президент транснефти
Вячеслав Ушаков
Проститутки элитные
Титов сергей эдуардович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru