Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Меры к духовному очищению По версии следствия, с 2013 по 2016 год саентологи в Петербурге незаконно заработали почти 280 миллионов рублей, продавая книги и оказывая различные платные услуги вроде одитинга (который, как и многое в саентологии, стоит прихожанам денег). При этом организация саентологов не имела регистрации, позволяющей ей вести коммерческую деятельность: сейчас церковь существует как «религиозная группа», а значит, она не может в числе прочего иметь банковские счета, обеспечивать ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

242. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Минюст США считает, что владельцы и сотрудники Bitzlato знали об этих незаконных операциях: Легкодымов в переписках называл пользователей мошенниками с фейковыми документами, а команда биржи предупреждала его, что клиентская база состоит из ...
После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

243. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует. — Врезка К.ру Деркачу в США грозит до 30 лет лишения свободы. Он находится на свободе, его место жительства американское министерство не уточняет. «Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

244. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... депутат Джаваншир Фейзиев отмывал и вывозил из Азербайджана миллионы": В Вестминстерском гражданском суде Лондона представитель NCA адвокат Коллингвуд Томпсон заявил, что эти деньги были добыты незаконным путем и вывезены из Азербайджана при помощи поддельных документов и договоров. […] Коллингвуд Томпсон добавил, что Джаваншир Фейзиев является соучредителем крупной фармацевтической компании Avromed. Замороженные средства были отправлены с банковских счетов, которые контролировала эта компания ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

245. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.

Прямой урон, нанесённый порталам, оценивался более чем в $5 тыс. Зубаху также обвиняли в незаконном использовании 15 и более «устройств для доступа» (unauthorized access devices в переводе с американского юридического жаргона — банковская карта, код, электронный серийный номер и т. п., который используется незаконным образом после того, как был утерян, украден, отозван, отменен…).
Дата: 30.12.2021 Копия в Google

246. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

А месяц спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал «водочному королю» Александру Сабадашу незаконно вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые медиа» добыли обвинительное заключение, из которого стало ясно — хотя Удодов проходит по ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

247. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

А у ООО «АКТИВФИНАНСГРУПП» гендир всё тот же Максим Гарнов, а соучредители – всё тот же Губачев (учредитель ООО «ФГ») и Илья Белькади, который осенью 2019 года был взят под стражу по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

248. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

... экс-главы банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ и его семьи отошли в доход государства Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.11.2019, У полковника все отпишут Маргарита Алехина Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб., принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким. Такое решение приняла судья Оксана Мрыхина, передает корреспондент РБК. «Конечно, буду обжаловать. Полагаю данное решение незаконным и ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

249. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы на возбуждение уголовного дела по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность) передавать в полицию не стали, очевидно получая от нее откаты.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

250. Как правильно бежать из России.

... какая-то тропа в Казахстане, а иногда на конкретном пропускном пункте на границе с Грузией в заданное время вдруг перестает работать база данных), а кто-то еще надеется вернуться в Россию и не хочет получить обвинение в незаконном пересечении границы ...
О нем и сведений-то никаких нет. Одного документа недостаточно даже для открытия банковского счета за границей, не то что получения гражданства.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

251. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Мотив — в связи с истечением срока привлечения к ответственности, что стало возможным вследствие переквалификации его действий на абсолютно иной состав преступления — "незаконная банковская деятельность".
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

252. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Живущего за границей Аблязова в рамках этого дела обвиняли в организации преступного сообщества и руководстве им, злоупотреблении полномочиями, крупных хищениях и незаконном использовании средств банка. Согласно приговору суда, Аблязов лишен права заниматься банковской деятельностью сроком на три года и обязан выплатить штраф в размере 300 МРП (месячных расчетных показателей), что составляет более 2100 долларов.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

253. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

В материалах дела указано, что в 2008 году у группы неустановленных лиц под руководством Сергея Курченко возник преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, уклонение от уплаты налогов и ведение незаконной хозяйственной ...
... на финансовых рынках", Украинской фондовой биржи, государственных банковских учреждений, в том числе ПАО "Ощадбанк", ПАО "Укргазбанк", ПАО "Укрэксимбанк", с привлечением должностных лиц коммерческих банковских учреждений ("Фидобанк", "КБ "Экспобанк ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

254. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса", — сказал Карасев. По информации Карасева, Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества «Братский круг», а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Доказано, что банда, руководимая Тохтаром Тулешовым, совершила по его указанию ряд общеуголовных преступлений, в числе которых убийства, покушение на убийство, похищения и незаконное лишение ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

255. Звезды контрабанды.

... в котором доложил, что в регионе СЗТУ «функционирует организованная преступная группа, заранее объединившаяся для совершения незаконного ввоза товаров народного потребления производства Китая и стран ЕС с целью уклонения от уплаты таможенных платежей ...
«Если это случится, выходцы из «особки» получат власть над ключевым подразделением и смогут курировать банковский бизнес и борьбу с контрабандой.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

256. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Наряду с классическими видами деятельности, такими как торговля наркотиками и оружием, они все больше заняты в торговле природными ресурсами, в банковском и финансовом секторе. Контрабанда, уклонение от уплаты налогов, махинации с НДС принадлежат к исключительно доходным видам незаконной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

257. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

258. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Господин Магин был арестован по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ) еще в 2013 году.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

259. Наобещал, соскочил, "похоронил".

64 млн. рублей занимал 522-ое место в банковской системе Российской Федерации.
Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014 Копия в Google

260. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

... сетей и ресторанов в США. Полученные таким образом номера банковских карт и сроки их действия затем перепродавались на подпольных хакерских интернет-форумах. В официальном пресс-релизе, распространенном секретной службой США, сообщается, что на этот раз Роману Селезневу предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, взломе защищенных сетей, похищении информации и личных данных, а также в незаконном владении техническими средствами, предназначенными для проникновения в компьютерные сети ...
Дата: 09.07.2014 Копия в Google