Поиск по "незаконная банковская". Результатов:
банковская - 3883
,
незаконная - 7595
.
Результаты с 301 по 320 из 1450.
Результаты поиска:
- 301. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".
-
Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Оно якобы предоставило необходимые документы для выполнения незаконных операций, а также открыло счет в банке для зачисления денежных средств.
Дата: 26.08.2016
Копия в Google
- 302. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.
-
Он обвинялся в том, что сдавал в аренду разработанный им вирус Gozi, который позволял взламывать банковские серверы.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, сообщив о приговоре, выразил благодарность всем сторонам, принявшим участие в пресечении незаконного сервиса — и особенно службе безопасности НАСА, которая первой распознала вирус Gozi.
Дата: 04.05.2016
Копия в Google
- 303. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.
-
Но, как сообщает Bloomberg, затем Иванишвили и два российских клиента из газовой отрасли, чьими деньгами незаконно стал распоряжаться управляющий, предъявили претензии и банку.
Когда Credit Suisse нанял его в конце 2004 г., у него не было опыта в банковском деле.
Дата: 24.03.2016
Копия в Google
- 304. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит ...
Исходя из рода деятельности Перепиличного, его знакомый предполагает, что он «мог иметь отношение к обналичиванию незаконно возмещенного НДС».
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 305. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
-
... отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в основном у банков из восьмой и девятой сотен. "Пушкино" Считается, что именно с отзыва лицензии у банка «Пушкино» в сентябре 2013 года началась зачистка банковского сектора ...
Дата: 26.12.2014
Копия в Google
- 306. Василия Юрченко обыскали по делу о мошенничестве с недвижимостью в центре Новосибирска.
-
По словам источника "Ъ" в областном правительстве, господин Юрченко подчеркнул, что попавшие в СМИ данные о его якобы незаконной финансовой и предпринимательской деятельности не соответствуют действительности.
Так, по версии блогера, в 2010-2012 году блиц-переводами без открытия банковских счетов младшим сыном губернатора было перечислено около 28 миллионов рублей брату Юрченко и его супруге.
Дата: 20.03.2014
Копия в Google
- 307. Проклятие "черного девелопера".
-
Ведь в бизнес-среде Жуков давно известен благодаря систематическому невозврату крупных банковских кредитов, скандальному судебному аресту личных квартир и иного имущества стоимостью $278,784 млн., «подставами» в адрес бывших друзей и компаньонов.
И это не говоря про то, что Сычевский ГОК вообще осуществляет свою деятельность абсолютно незаконно, без лицензии на горнодобывающие работы.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
- 308. Трегубовы раскатали Кушву.
-
Мать семейства Галина Трегубова нашла себя в банковском бизнесе, да и дети не потерялись.
... ходатайства незаконным, а также с жалобой на бездействие следователя, который так и не принял решения по заявлению о мошенничестве. При этом заместитель прокурора Кушвы Власов (тот самый, который несколько ранее признал незаконными действия ...
Дата: 02.12.2011
Копия в Google
- 309. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.
-
— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 04.04.2011, "Ирландия заморозила евро Ходорковского": Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России.
Законодательство о противодействии отмыванию незаконных денежных средств действует в Евросоюзе уже давно.
Дата: 17.10.2011
Копия в Google
- 310. Таблоиды Руперта Мердока "копали" под экс-премьера Брауна.
-
— Sunday Times, Sun и уже почившей News of the World — пытались получить доступ к голосовой почте Брауна, информации по его банковским счетам, личному делу, и медицинским картам членов его семьи.
По информации газеты, некоторые действия репортеров были незаконны, но некоторые касались личной жизни премьера, но не нарушали закон.
Дата: 13.07.2011
Копия в Google
- 311. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.
-
С момента ареста по август 1998 года г. Гуревичу И.Л. были предъявлены обвинения в совершении преступлений, квалифицируемых: «мошенничество», «контрабанда», «незаконное пересечение государственной границы РФ», «подделка, изготовление или сбыт ...
Так что Гуревичу остается только обменять его векселя-пустышки на те ценные бумаги и банковские обязательства, по которым дутая структура сможет получить реальные деньги.
Дата: 08.07.2011
Копия в Google
- 312. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.
-
По мнению защитников Дмитрия Акулинина, постановление Тверского районного суда Москвы, который временно отстранил их от должности руководителей банка, является незаконным, необоснованным и подлежит отмене, передает ИТАР-ТАСС. Адвокат Андрея Бородина, выступая в суде, отметил, что суд не учел опыт работы его подзащитного в банковской сфере — более 16 лет, а также то, «что он является личностью, признанной в российском и международном сообществе, а его банковская сделка одна из немногих, которая ...
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
- 313. "Решала" в Верховном Суде РФ.
-
Игорь любил деньги намного больше, чем детей и физкультуру, и активно занимался незаконным в СССР частным предпринимательством.
Только чтобы замять уголовное дело и избежать отзыва банковской лицензии, «решала» получил 500 000 долларов.
Дата: 02.03.2011
Копия в Google
- 314. "Министр всего важного" Кямаледдин Гейдаров.
-
Читаем: «Должность главы Таможенного комитета позволила ему сколотить свое огромное состояние, поскольку «вверх по пищевой цепочке» незаконно передавались значительные денежные средства».
... алкоголя и спирта, по продаже фортепьяно, по изготовлению СД— и ДВД-продукции, а также компании, работающие в банковской сфере, сфере туризма, сельского хозяйства, страхования и строительства Оригинал этого материала © "Русский репортер", 03.12.2010 ...
Дата: 04.02.2011
Копия в Google
- 315. Эротические статуи, яхта "Титьки" и баркасы "Сосок 1" и "Сосок 2".
-
Она утверждает, что средства, затраченные на роскошную вечеринку, устроенную в Лондоне по случаю 30-го дня рождения госпожи Дербишайр, содержимое ее гардеробной и ремонт дома были списаны с королевского банковского счета.
Адвокаты Дербишайра настаивают на том, что присяжные должны знать о семейных делах Джефри, включая тот факт, что он незаконно присвоил миллиарды фунтов, принадлежащие его богатой нефтью родине.
Дата: 13.11.2010
Копия в Google
- 316. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.
-
через год сообщил, что, дескать, ничего не вышло: землю под инвестпроекты Москва якобы незаконно отняла (а на самом деле ...
Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана. «Действия ЦБ не стали сюрпризом, так как шло активное очищение банковского сектора, и ежемесячно ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google
- 317. Погоны за рублем.
-
Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации — типичный «набор» уголовных статей для российского бизнесмена.
Дата: 17.05.2010
Копия в Google
- 318. До $14000 за метр.
-
... Голикова Пока столичные бульдозеры сносили избушки в поселке «Речник», Кремль предпочитал беспредел не замечать, но как только под угрозой оказалась судьба соседнего элитного «Острова фантазий», тут же ввел мораторий на снос незаконных построек ...
*** "Имущества у министра минимум, такие вещи, как недвижимость, оформляются "правильно" — привлекаются банковские кредиты, оформляются доходы за научную деятельность" Оригинал этого материала © "Компания", 08.02.2010, Клятва бюрократа, Борьба с ...
Дата: 11.03.2010
Копия в Google
- 319. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной ...
Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,— все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года, пишет Profil.
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 320. Под грифом "секретно".
-
В частности, заместитель главы городского округа по безопасности Филиппов В.В., возглавивший в 2000 г. первый в Московской области территориальный отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
... средства в течение шестидесяти банковских дней. Поскольку объект не был введен в эксплуатацию к установленному сроку, ряд дольщиков вынуждены были расторгнуть договоры с застройщиком.Тем не менее, по истечении шестидесяти банковских дней большинство ...
Дата: 04.02.2010
Копия в Google