Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконная банковская". Результатов: банковская - 3869 , незаконная - 7578 .
Результаты с 141 по 160 из 1444.

Результаты поиска:

141. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google
142. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
Так, штатный работник ОАО «Запсибкомбанк» Максим Скворцов умудряется совмещать банковскую деятельность с постами финдиректора «Казымтрубопроводстроя», а также гендиректора и финдиректора ООО Монолит». Итогом такого совмещения явился опять же незаконный и фактически принудительный для предприятия перевод финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казымтрубопроводстрой» (основной учредитель – «Стройтрансгаз») в ООО «Монолит».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google
143. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.
Группа юристов собирает пострадавших вкладчиков банка Светлана Петрова, Евгения Ватаманюк, Василий Кудинов Через год после банковского кризиса Альфа-банку приходится отбиваться от вкладчиков, недовольных введенной в разгар кризиса 10%-ной комиссией ...
“Любой из вкладчиков Альфа-банка, у которого была незаконно удержана комиссия за досрочное изъятие вклада, может с нашей помощью потребовать от банка проценты за неправомерное удержание” денег, сказано в обращении, предлагающем помощь ...
Дата: 23.06.2005 Копия в Google
144. "Прачечная" для иммигрантов.
Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Из официального заявления представителя полиции Гила Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых операций.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google
145. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
По его мнению дополнительные банковские счета могут быть обнаружены во французском банковском консорциуме Indo-Suez. В этой связи, дальнейшее расследование финансовых взаимоотношений между высокопоставленными руководителями КПРФ и зарубежными структурами ЮКОСа может привести к возбуждению уголовных дел по фактам отмывания финансовых средств, их незаконному обороту, а также уклонению от налогообложения.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google
146. Хроника наездов на "Мост"
Со ссылкой на источники в российских спецслужбах программа заявила, что целью операции было изъятие банковских документов, подтверждающих причастность "Группы 'Мост'" к "черному вторнику". "Купив много рублей 11 октября, Мост-банк уже через два дня мог купить $18 млн.", - заявил ведущий Nota Bene. Кроме того, в программе было рассказано об обнаружении в ходе операции незаконно хранившегося оружия и фальшивого удостоверения сотрудника милиции.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google
147. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.
В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google
148. Александра Гриценко подвезли в СБУ.
Адвокат заявил, что задержали топ-менеджера незаконно.
Банковская система к вашим услугам, господин Путин.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google
149. Полу Манафорту обновили тюремный срок.
... в США. В августе прошлого года жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений, связанных с попыткой ухода от уплаты налогов, банковским мошенничеством и сокрытием зарубежных счетов. Для того, чтобы избежать нового судебного процесса по обвинениям в незаконном лоббировании интересов иностранного государства, политтехнолог официально признал свою вину и подписал документы о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о связях ...
Дата: 14.03.2019 Копия в Google
150. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.
Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google
151. Союз меча и обнала.
Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google
152. Таможня не отдает добро.
По мнению следователей, часть незаконно полученных средств (около 10 млн рублей) советник главы РОСТЭКа вложил в строительство таможенного склада временного хранения на 518-м километре Киевского шоссе.
В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Дата: 04.02.2014 Копия в Google
153. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.
В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Неплохо вложилась в звенигородскую землю и банковская группа «Гута», за которой стоят крупные силовики — милиционеры и военные.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google
154. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
Однако Пресненский суд полностью оправдал обвиняемых в незаконном получении $ 1 млн, но признал виновным в мошенничестве с 750 тыс. евро. Целякову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, Носенко приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Кастуевас и его деловой партнер Байденко получили пять и четыре года колонии. Как уже подробно рассказывал «Росбалт», согласно версии СКП РФ, «Инкредбанк» фигурировал в крупном расследовании МВД РФ о незаконных банковских операциях.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google
155. Мир, труд, рейд.
Как не была установлена и действительная стоимость незаконно отчужденных долей в соответствии с методиками Минфина.
Это и есть те самые «откаты» за получение банковских кредитов, коррупция в банковской сфере с которой в последнее время так усиленно борется наше государство.
Дата: 05.05.2009 Копия в Google
156. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований, установленных, на сумму 13 200 000 тыс. рублей и незаконное или нецелевое использование — на общую сумму 1 300 000 тыс. рублей ...
По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google
157. Ничто не забыто.
... того что его банковская гарантия не соответствовала требованиям инструкции ЦБ N 1. Позже судебно-бухгалтерская экспертиза показала, что два других участника (в том числе и победитель - подконтрольное ОНЭКСИМбанку ООО "Реола") не могли претендовать на "Норникель" по той же причине. Далее депутат утверждает, что Кох в интересах ОНЭКСИМбанка ввел в заблуждение правительство. "В результате обманных действий принадлежавший государству 38% -ный пакет акций РАО "Норильский никель" незаконно перешел в ...
Дата: 29.08.2003 Копия в Google
158. Большая стирка.
В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Намеренно цитируем: «Утверждения, будто я был замешан в отмывании денег или каких-либо других незаконных действиях, - абсолютная ложь», - говорится в распространенном недавно от его имени заявлении.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google
159. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.
Листаж увеличился не столько за счет новых обвинений (Лазаренко теперь инкриминируют еще и мошеничество при помощи средств связи, то есть банковские переводы незаконных барышей с целью отмыва), сколько за счет включения новых подробностей и имен.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google
160. Коррупция.
Нескончаемые бандитские разборки с пальбой, убийствами множатся на банковские и начальственные аферы.
Следователи транспортной прокуратуры незаконно, не проведя самых необходимых проверок, прекратили производством уголовное дело, возбужденное по факту покушения на контрабанду, "за отсутствием события преступления".
Дата: 06.09.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 73

Последние запросы

Алексеев Сергей
Самоха
Алексеев Сергей
МУРАВЛЕНКО
Алексеев Сергей
Бельков дмитрий
Медведев Навальный
Николай коварский
Владимир зола
�����.ru'�/administrator/index.php1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45)--
Медведев Навальный
Алексеев Сергей
Прокуратура чечни
Национальный фонд управления активами
Дело писателей
Медведев Навальный
18 больница
Медведев Навальный
В отставку
Благотворительный фонд родина
Плеханов евгений александрович
Кодекс
Алексеев Сергей
Благотворительный фонд родина
Национальный фонд управления активами
Рос
Благотворительный фонд родина
Обсе
Благотворительный фонд родина
Кулик Григорий Павлович
Лет
Михаил романов
Медведев Навальный
Иванов Александр Сергеевич
Ишаева Юлия Викторовна
Михаил романов
Плеханов евгений александрович
Тихонов Антон Александрович
Михаил романов
Романова ступино
Милан попович
Благотворительный фонд родина
>?3
Михаил романов
Медведев Навальный
Михаил романов
Зарубежное / 1 ПО
Москвин денис
Благотворительный фонд родина
Юсфин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru