Поиск по "незаконная банковская". Результатов:
банковская - 3869
,
незаконная - 7578
.
Результаты с 141 по 160 из 1444.
Результаты поиска:
- 141. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.
-
Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
- 142. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
-
Так, штатный работник ОАО «Запсибкомбанк» Максим Скворцов умудряется совмещать банковскую деятельность с постами финдиректора «Казымтрубопроводстроя», а также гендиректора и финдиректора ООО Монолит». Итогом такого совмещения явился опять же незаконный и фактически принудительный для предприятия перевод финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Казымтрубопроводстрой» (основной учредитель – «Стройтрансгаз») в ООО «Монолит».
Дата: 29.09.2006
Копия в Google
- 143. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.
-
Группа юристов собирает пострадавших вкладчиков банка Светлана Петрова, Евгения Ватаманюк, Василий Кудинов Через год после банковского кризиса Альфа-банку приходится отбиваться от вкладчиков, недовольных введенной в разгар кризиса 10%-ной комиссией ...
“Любой из вкладчиков Альфа-банка, у которого была незаконно удержана комиссия за досрочное изъятие вклада, может с нашей помощью потребовать от банка проценты за неправомерное удержание” денег, сказано в обращении, предлагающем помощь ...
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
- 144. "Прачечная" для иммигрантов.
-
Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях. Из официального заявления представителя полиции Гила Клеймана следовало, что все они подозреваются в совершении 80 незаконных финансовых операций.
Дата: 09.03.2005
Копия в Google
- 145. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.
-
По его мнению дополнительные банковские счета могут быть обнаружены во французском банковском консорциуме Indo-Suez. В этой связи, дальнейшее расследование финансовых взаимоотношений между высокопоставленными руководителями КПРФ и зарубежными структурами ЮКОСа может привести к возбуждению уголовных дел по фактам отмывания финансовых средств, их незаконному обороту, а также уклонению от налогообложения.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
- 146. Хроника наездов на "Мост"
-
Со ссылкой на источники в российских спецслужбах программа заявила, что целью операции было изъятие банковских документов, подтверждающих причастность "Группы 'Мост'" к "черному вторнику". "Купив много рублей 11 октября, Мост-банк уже через два дня мог купить $18 млн.", - заявил ведущий Nota Bene. Кроме того, в программе было рассказано об обнаружении в ходе операции незаконно хранившегося оружия и фальшивого удостоверения сотрудника милиции.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 147. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.
-
В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
- 148. Александра Гриценко подвезли в СБУ.
-
Адвокат заявил, что задержали топ-менеджера незаконно.
Банковская система к вашим услугам, господин Путин.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
- 149. Полу Манафорту обновили тюремный срок.
-
... в США. В августе прошлого года жюри присяжных признало Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинений, связанных с попыткой ухода от уплаты налогов, банковским мошенничеством и сокрытием зарубежных счетов. Для того, чтобы избежать нового судебного процесса по обвинениям в незаконном лоббировании интересов иностранного государства, политтехнолог официально признал свою вину и подписал документы о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о связях ...
Дата: 14.03.2019
Копия в Google
- 150. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.
-
Последнего подозревали в незаконной банковской деятельности, но в 2014 году предприниматель попал под амнистию.
Дата: 25.09.2017
Копия в Google
- 151. Союз меча и обнала.
-
Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Дата: 09.10.2014
Копия в Google
- 152. Таможня не отдает добро.
-
По мнению следователей, часть незаконно полученных средств (около 10 млн рублей) советник главы РОСТЭКа вложил в строительство таможенного склада временного хранения на 518-м километре Киевского шоссе.
В этом же банке обслуживается ряд структур с руководителями ФТС. Например, та же компания «Арсеналъ» предоставляет банковские гарантии исключительно «Новикома».
Дата: 04.02.2014
Копия в Google
- 153. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.
-
В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Неплохо вложилась в звенигородскую землю и банковская группа «Гута», за которой стоят крупные силовики — милиционеры и военные.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
- 154. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.
-
Однако Пресненский суд полностью оправдал обвиняемых в незаконном получении $ 1 млн, но признал виновным в мошенничестве с 750 тыс. евро. Целякову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, Носенко приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы. Кастуевас и его деловой партнер Байденко получили пять и четыре года колонии. Как уже подробно рассказывал «Росбалт», согласно версии СКП РФ, «Инкредбанк» фигурировал в крупном расследовании МВД РФ о незаконных банковских операциях.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
- 155. Мир, труд, рейд.
-
Как не была установлена и действительная стоимость незаконно отчужденных долей в соответствии с методиками Минфина.
Это и есть те самые «откаты» за получение банковских кредитов, коррупция в банковской сфере с которой в последнее время так усиленно борется наше государство.
Дата: 05.05.2009
Копия в Google
- 156. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
-
... финансовых нарушений на сумму более 14 500 000 тыс. рублей, в том числе превышение предельного размера заимствований, установленных, на сумму 13 200 000 тыс. рублей и незаконное или нецелевое использование — на общую сумму 1 300 000 тыс. рублей ...
По топливно-энергетическому хозяйству: — в городе отсутствует единый и однозначный подход в определении статуса средств, выделяемых из городского бюджета по статье «Возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию», при перечислении их на банковские ...
Дата: 14.06.2007
Копия в Google
- 157. Ничто не забыто.
-
... того что его банковская гарантия не соответствовала требованиям инструкции ЦБ N 1. Позже судебно-бухгалтерская экспертиза показала, что два других участника (в том числе и победитель - подконтрольное ОНЭКСИМбанку ООО "Реола") не могли претендовать на "Норникель" по той же причине. Далее депутат утверждает, что Кох в интересах ОНЭКСИМбанка ввел в заблуждение правительство. "В результате обманных действий принадлежавший государству 38% -ный пакет акций РАО "Норильский никель" незаконно перешел в ...
Дата: 29.08.2003
Копия в Google
- 158. Большая стирка.
-
В Римини, Париже, Монако, Женеве, Беллинцоне, Санкт-Галлене, Женеве, Штутгарте, а также в различных городах США и Канады было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и ...
Намеренно цитируем: «Утверждения, будто я был замешан в отмывании денег или каких-либо других незаконных действиях, - абсолютная ложь», - говорится в распространенном недавно от его имени заявлении.
Дата: 06.08.2002
Копия в Google
- 159. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.
-
Листаж увеличился не столько за счет новых обвинений (Лазаренко теперь инкриминируют еще и мошеничество при помощи средств связи, то есть банковские переводы незаконных барышей с целью отмыва), сколько за счет включения новых подробностей и имен.
Дата: 27.07.2001
Копия в Google
- 160. Коррупция.
-
Нескончаемые бандитские разборки с пальбой, убийствами множатся на банковские и начальственные аферы.
Следователи транспортной прокуратуры незаконно, не проведя самых необходимых проверок, прекратили производством уголовное дело, возбужденное по факту покушения на контрабанду, "за отсутствием события преступления".
Дата: 06.09.2000
Копия в Google