Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "незаконная банковская деятельность". Результатов: банковская - 3870 , деятельность - 12562 , незаконная - 7580 .
Результаты с 181 по 200 из 1051.

Результаты поиска:

181. Кредиты обеспечили арест.
ЦБ официально заявил, что руководство Содбизнесбанка сочетало отмывание доходов с "недобросовестной банковской деятельностью" и предоставляло "откровенно недостоверную отчетность". После этого Содбизнесбанком заинтересовались и в МВД. 11 марта этого года был задержан последний председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. В этот же день ему предъявили обвинение сразу по двум статьям УК РФ: 196-й ("Преднамеренное банкротство") и 172-й ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 13.03.2009 Копия в Google
182. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?
... от деятельности «НЭП-Банка» составил более 71 млрд. рублей, а группировка Сокальского до ее ликвидации имела обширные планы по использованию сети других банков для «обнальных» целей. В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия ...
Именно они превращали безналичные средства на счетах подставных фирм и организаций в тот самый «черный нал», который затем использовался для торговли наркотиками, оружием, обеспечения других незаконных операций.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google
183. Всем лежать мордой в пол.
Отечественные предприниматели постоянно находятся в состоянии тревоги по поводу своего будущего, но при этом надеются на дальнейшее расширение своей деятельности и в целом довольно позитивно оценивают ситуацию в российском бизнесе.
В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google
184. Рекорд взят под стражу.
Тверской райсуд Москвы арестовал Бориса Сокальского, а следствие предъявило ему обвинения по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление поддельных денег или ценных бумаг" и "Злоупотребление полномочиями". Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google
185. Силовые кланы "делят 4 триллиона рублей."
Четыре из пяти дел связаны с нарушениями в банковской сфере, в просторечии — с отмыванием и обналичиванием огромных сумм денег. Во всех пяти делах так или иначе фигурирует имя убитого зампреда ЦБ Андрея Козлова, который не только распорядился отозвать лицензии у упомянутых в делах банков, но и направил информацию об их деятельности в СК МВД РФ. «В результате указанных незаконных действий работа Следственного комитета при МВД России по ряду уголовных дел практически прекращена, — пишет в своем ...
Дата: 07.04.2008 Копия в Google
186. Банковские тайны.
В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
© "Известия", 18.10.2007 Банковские тайны Новые обстоятельства дела о банкротстве Содбизнесбанка Светлана Коршунова Проводимые в середине сентября правоохранительными органами обыски в столичных финансово-кредитных учреждениях и связанных с ними ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google
187. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".
... экспериментального проекта по внедрению и эксплуатации системы «Джек Пот» выступит Общество с ограниченной ответственностью «Джек Пот», которое будет осуществлять всю организацию и инвестирование деятельности за счёт собственных и заёмных средств ...
... отделению международного общественного благотворительного фонда «Забота»; Совету ветеранов педагогического труда ВАО, организациям Всероссийского общества слепых; местным общественным организациям Московской ассоциации жертв незаконных репрессий ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google
188. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.
... пожалуйте должок» Опроверг все предположения о незаконном происхождении кредитных средств. Немного замялся на вопросе, кто и когда оценивал залоги, под которые банк давал столь щедрые займы и отказался на него отвечать, сославшись на банковскую тайну ...
Проверки финансовой деятельности фирмы, которые проводили кредиторами, не давали оснований для недоверия.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
189. Вклад "Детский. Порнографический".
Странно, но белорусская милиция не проявляла никакого интереса к деятельности осужденного хакера, а ведь он занимался незаконной деятельностью фактически на виду у всех.
Справка«Альфа-Пей» — легальная российская компания, являющаяся банковским процессинговым шлюзом для проведения операций с кредитными карточками в сети Интернет.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google
190. Список 120 уголовных дел.
Незаконное получение квартиры (ст. 327; 148-2 УК РСФСР) Прекращено на основании ст. 26 УПК РСФСР вследствие изменения обстановки 16. 1996 Генерал-лейтенант АКПОРИСОВ В. В., гендиректор госпредприятия Уклонение от уплаты налогов. Занятие запрещенными видами индивидуальной трудовой деятельности.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google
191. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
Новая Зеландия - нарушение регулирования банковской деятельности, финансовые махинации.
Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Дата: 15.07.2003 Копия в Google
192. Дело BONY. Результаты вскрытия.
Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их активам в BONY -- 15 миллионам Собинбанка и незначительной сумме ДКБ. Как заявляет федеральная прокуратура, иск проистекает из расследования обстоятельств «незаконного перевода 7 миллиардов долларов, поступавших в основном из России через счета в Bank of New York». Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в ...
Дата: 17.10.2000 Копия в Google
193. Три справки об экс-олигархе Смоленском.
... т.е. нигде не зарегистрированных, а следовательно и незаконных компаний, занимающихся сомнительной деятельностью, уклоняющихся от уплаты налогов. В процессе проверки коммерческой деятельности Смоленского в Австрии местные правоохранительные органы ...
Это утверждение не лишено оснований, так как в кадровой политике банка отчетливо просматривается тенденция не на опытных банковских работников, а на деятельную энергичную молодежь.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google
194. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.
... перевел на банковские счета руководителей бразильской государственной нефтегазовой корпорации Petrobras взятки на сумму более 8 миллионов долларов США. Взамен должностные лица Petrobras помогали Vitol выигрывать в тендерах по покупке сырой нефти, обойдя конкурентов. Bloomberg сообщает, что в настоящее время власти США и Бразилии ведут расследование и в отношении тех самых конкурентов, именно компаний Glencore Plc и Trafigura Group Ltd., также подозревая их в незаконных выплатах комиссионных ...
Дата: 22.03.2024 Копия в Google
195. Алексея Хотина списали на 9 лет.
В ЦБ указывали, что деятельность банка была направлена на привлечение от населения и размещение средств в активах неудовлетворительного качества.
Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google
196. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.
... по противодействию незаконным финансовым операциям. Позднее Сугробов сам оказался в колонии. Он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно освободился из заключения. Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google
197. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.
Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Следователи ФСБ возбудили дело по фактам незаконного оформления приема вкладов физических лиц по 700 тыс. рублей каждый, а сотрудники МВД — по фактам незаконного снятия со счетов клиентов банка остатков денежных средств на 36 млн рублей.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google
198. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.
«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис. Помощник ...
... и незаконном обогащении. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Деркач в период с 2019 по 2022 годы получил как минимум 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google
199. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.
Мы никогда не поддерживали мошенничество или противозаконную деятельность". По ее словам, компания более тщательно проверяет всех международных клиентов и немедленно прекращает сотрудничество с подозреваемыми в причастности к незаконной деятельности.
... на законных основаниях самостоятельно открывать банковские счета. Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google
200. Боливия выдала России Артема Кальте.
Причем сначала расследование велось лишь по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Однако затем в его рамках были соединены материалы нескольких дел, связанных с хищением денежных средств, принадлежащих региональным энергосбытовым компаниям, входящим в «Энергострим». Следственную группу возглавил известный следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности и коррупции СД Николай Будило.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 53

Последние запросы

Губернатор Васильев
��1 ������������
Тихонов дмитрий юрьевич
Губернатор Васильев
Италия
Макаров сайты
Губернатор Васильев
Понятой
Где мастер
Куб
Зарагацкий
Ракшин Александр
Губернатор Васильев
Роман Путин
Сергей космодром восточный
Волков владимир николаевич
Александр Петрович Токмаков
Ростислав мурзагулов
Головин владимир
Сга
Аренда
Виталий несис
Альбина Назимова
Москалев тольятти
Где мастер
Куб
Константиновский дворец реконструкция
Сга
Губернатор Васильев
Сергей космодром восточный
29
Ярославский Евгений
Геи в думе
Группа регионы
Сга
Возбудили уголовное дело с целью захвата
Москалев тольятти
Где мастер
Колесниковы
Власов балтика
Черкас
Колесниковы
Родин виктор
Гусев дмитрий раменское
�����.Ru and 1>1'
Сга
Зенит арена
Себастьян Коу

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru