Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Коммерсанты польстились на привлекательные банковские тарифы. Целый месяц клиент банка сам переводил деньги контрагентам и получал от своих партнёров энные суммы. Бывало, что покупал валюту. Ну так и поставки были немаленькими, а контрагенты - зарубежными. Через несколько недель банк вдруг отказывает клиенту в обслуживании и блокирует доступ к счёту: мол, клиент ведёт незаконную деятельность.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

242. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... реализация третьим лицам несуществующих ценных бумаг) ООО Банк "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий Борисоглебским отделением банка ч.2 ст.201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) Признан виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

243. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

За это ежемесячно получает доход от незаконной деятельности ООО КБ «РОСАВТОБАНК». Такой человек работает в Академии Экономической безопасности МВД России! Какой пример он подает будущим выпускникам академии? О какой экономической безопасности может идти речь, если своими действиями он подрывает доверие людей ко всей банковской системе России, которая играет далеко не последнюю роль в стабильности экономики России в целом.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

244. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

... репутацию и выдвинул против ИД «Коммерсантъ» судебный иск. Как известно, удержание с клиентов десятой доли их вкладов в разгар кризиса 2004 года было признано незаконным как в кругах банковского сообщества, так и на уровне законодательной власти ...
... организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова была озвучена информация о намерении Центробанка провести проверку деятельности «Альфа-банка». Тревожные сигналы о деятельности «Альфа-банка» поступали в минувшем году из самых разных инстанций ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

245. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

... данным, деятельность других структур, принадлежащих Билалову и Керимову, давно интересует правоохранительные органы. Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в ...
... ИЧП «Титан») стоимости вклада МП «Рута» в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» в 500 раз, что привело к незаконному завладению «сторонними инвесторами» 60% акций ЛХК, последующему присвоению акций ОАО «Архангельский ЦБК» и частичной их продаже ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

246. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

В качестве первого зампреда ЦБ Андрей Козлов курировал самый «конфликтный» участок деятельности -- банковский надзор.
*** Банкиры, замеченные в незаконном обналичивании денег, должны быть лишены права заниматься своей профессией пожизненно Оригинал этого материала © "Российская газета", 12.09.2006, Из банкиров - в управдомы.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

247. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

И если это безобразие не остановить, то пирамидостроение в промышленности по своим масштабам и незаконным доходам от данного вида деятельности может превзойти и МММ, и даже актуальные сегодня захваты предприятий.
Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

248. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... правительств и корпораций, которые осуществляли сотрудничество с НИКИЭТом, были размещены на ниже указанных банковских счетах (см. таблицу). 13. "..." Между 1993-м и 2002-м Адамов и Каушанский согласились обратить в свою личную выгоду как минимум 9 млн долларов. "..." 14. "..." 3 июня 1998-го Каушанский зарегистрировал RINSC, Ltd. Иностранную некоммерческую корпорацию, осуществляющую деятельность в Пенсильвании, указав в качестве ее адреса: 116 Тротвуд драйв, Монровиль, Пенсильвания, 15146 ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

249. Концы в "Озеро Джерби".

Корреспондентам Financial Times удалось узнать, что Кертис обратился к британской разведке за несколько недель до катастрофы и предложил ей информацию о незаконных делах российских бизнесменов в Великобритании.
Его партнером по этим делам был Питер Бонд (Peter Bond), финансист с острова Мэн (остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

250. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

По информации в ходе обысков искали также "следы" незаконной предпринимательской деятельности руководителя Фонда Малина В.В.. Всем сотрудникам "Русинкора" настойчиво, путем применения угроз и шантажа стороны следователей, предлагалось "дать показания ...
... палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании банковских ячеек ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

251. О чём будет "Национальный доклад".

В отсутствие ясных требований к деятельности менеджеров вероятность привлечения их к ответственности представлялась бесперспективной. Большое распространение получили откровенно незаконные приемы передела собственности В результате многочисленных ...
Россия – это, безусловно, страна с возникающей рыночной экономикой, и поэтому полная либерализация банковского сектора ей, возможно, сегодня противопоказана.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

252. "Сливки - золото Палия".

... в России и серьезными ошибками в деятельности российского правительства. Но в немешей степени в проблемах ННГ виноват и сам Палий, который все это время выводил деньги из родного предприятия и зачислял их на свои банковские счета в офшорных зонах ...
Может быть, счета за границей, пусть и незаконные, понадобился Палию, как генеральному директору, в интересах родного предприятия?
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

253. Сеанс спиритизма в России.

По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве. Основной доход Пугачеву приносит банковская деятельность, а точнее один банк – "Межпромбанк".
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

254. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... России было проведено 140 ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений МПС России в ходе которых было выявлено: неучтенных доходов на сумму 120,0 млн. руб.; незаконных расходов на сумму 24,9 млн. руб ...
... и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных случаях резиденты (ЗАО "Русская банковская трастовая компания" и другие), что является нарушением норм валютного законодательства в части расчетов в иностранной валюте ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

255. Мрачные тайны "Империала"(1998).

... феврале 1996 года при проверке финансовой деятельности «Империала», выявлены серьезные нарушения, прежде всего со стороны руководства банка. Генпрокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело на директора «Империала» Сергея Родионова. Ему были предъявлены обвинения в присвоении крупных денежных средств, злоупотреблении служебным положением и совершении незаконных сделок с государственными ценными бумагами. Родионов, используя служебное положение, совершил незаконные операции по приобретению акций ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

256. Газовая принцесса Украины.

С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Сивульский был арестован в сентябре 1998 года за действия, повлекшие за собой тяжелые последствия, в частности, за умышленное незаконное перечисление принадлежащих акционерному обществу "Укргазпром" 10,411 млн. грн. на счета коммерческой структуры ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

257. Коррупция.

... использующие работу во властных структурах Приморья для укрепления собственного влияния на деятельность экономического механизма в целях личного обогащения. При этом свои корыстные интересы номенклатурные руководители обеспечивают с помощью правоохранительных органов и возможностей лидеров организованной преступности. Так, первый заместитель губернатора К. Толстошеин, будучи мэром Владивостока, активно участвовал в процессе незаконного акционирования и приватизации муниципальной собственности ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

258. Венгерское досье.

Урегулирование, оперативная обстановка и некоторые опыты, касательно пролифераций, незаконного оборота оружия и стратегических радиоактивных материалов, а также деятельности организованно действующих иностранных преступных группировок, посягающих на ...
Б. находящиеся на банковских счетах разные суммы - через банковские системы ряда стран - переводятся в развитые государства - в США, Англию, Канаду, Израиль, Францию; В. грязные деньги легализуются путем оформления фиктивнык счетов, а также счетов на ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

259. Криминализация концерна "ОЛБИ".

... принявших решения о реализации незаконных операций с валютой. Техническая сторона реализации финансовых, валютных и прочих мошеннических операций часто поручается Олегом Бойко особо доверенным банковским служащим Султанбекову Олегу Раджатовичу и ...
По имеющимся надежным сведениям, коммерческая деятельность руководителя концерна "ОЛБИ" и АКБ "Нацкредит" Олега Викторовича Бойко ощущается с серьезными противоправными действиями с момента первоначального накопления капитала.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

260. Садовничий- пахан на зоне?

... УниЦентр» незаконно финансировались средствами от платной образовательной деятельности факультета. Только в 1996-1997 годах проф. Ремнева передала в распоряжение указанных фирм доходы МГУ в объеме 5, 6 миллиардов рублей. Общее число коммерческих структур, учрежденных МГУ и снабженных его аббревиатурой или юридическим адресом приближается к полутора сотням наименований. Однако их единого учета по университету никто не ведет. Московским государственным университетом открыто 272 банковских счета ...
Дата: 23.06.2000 Копия в Google