Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

В «лихих девяностых» Сергей Веремеенко, начавший свою коммерческую деятельность с кооператива по изготовлению этикеток, совместно с ныне беглым Сергеем Пугачевым учредил печально известный Межпромбанк.
Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

302. Трафик не пахнет.

Гендиректор DDoS-Guard Евгений Марченко в разговоре с The Guardian в очередной раз говорил, что «компания не поддерживает никакую незаконную деятельность» и «не связана ни с какими политическими движениями».
Как выяснила «Медуза», это не совсем правда: DDoS-Guard подозревали в предоставлении хостинга мошенникам, ворующим банковские данные, — а на инфраструктуре, связанной с DDoS-Guard, работает один из крупнейших онлайн-магазинов по торговле наркотиками.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

303. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Только в начале 1990-х «Россия» была просто небольшим банком при мэрии, а сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина. Все незаконно нажитое, подаренное и украденное ...
Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

304. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2 ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

305. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в Россию Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

306. Ивану Мязину натянули срок.

... представители Банка России «не замечали» незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB ...
... Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

307. Сходняк по безвизу.

... из 40 банковских ячеек. После ареста исполнители хранят молчание об организаторах дерзкой акции. А большая часть драгоценностей, похищенных из приватных ячеек, бесследно исчезла… Новая профессия — "полицейский атташе" Для того чтобы как-то успокоить европейских партнеров и продемонстрировать решимость принятия самых радикальных мер для сохранения «безвиза» (его отмена могла бы стать политической смертью правящей партии «Грузинская мечта»), Тбилиси принял ряд неординарных мер: помощь в незаконной ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

308. Бизнес клана Кондратовых.

... их на металлолом во Вьетнам, загрязнение экологии, "подарочные" кредиты и пьяные драки Дмитрий Васильчук В первой части нашего расследования деятельности украинско-приморского клана Кондратовых-Дремлюг мы подробно рассказали их политическую биографию ...
Когда же у генерала спрашивали, откуда деньги, он ответил, что его дочь работает в приморском управлении ЦБ РФ (куда устроилась благодаря протекции отца: в ведении УФСБ был и банковский контроль),и поэтому смогла получить кредиты на себя и на отца ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

309. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Еще будучи контрразведчиком, он занялся бизнесом по незаконному «обналичиванию» и транзиту денег за границу. Уволившись со службы, Гаршин, по мнению собеседников агентства, продолжил данную деятельность. Примечательно, что только нелегальной банковской деятельностью круг его интересов не ограничивался.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

310. 86 самураев.

*** Законопроект: О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», в статьи 8 и 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (в части уточнения порядка выдачи справок по операциям и счетам ...
... по сути хозяйственную и оборонительную деятельность, отвечать за функционирование транспорта, коммуникаций и связи, противостоять диверсионно-разведывательным формированиям иностранных государств и незаконным вооруженным формированиям на территории и ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

311. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

По данным американской прокуратуры, в результате своей незаконной деятельности господин Корчевский получил прибыль в размере $30 млн. Подсудимый не признал своей вины.
Например, несмотря на положительную информацию в пресс-релизе, акции компании Verisign’s после его публикации в апреле 2013 года неожиданно упали и Дубовой потерял более $114 тыс. Услуги хакеров оплачивал Павел (у них с Аркадием был общий банковский ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

312. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

Мотив — в связи с истечением срока привлечения к ответственности, что стало возможным вследствие переквалификации его действий на абсолютно иной состав преступления — "незаконная банковская деятельность".
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

313. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Издание отмечает, что после Революции Достоинства правоохранительные органы США, Великобритании и Латвии пытались помочь Украине в расследовании незаконного обогащения окружения Януковича, однако в украинских спецслужбах такой помощью решили не ...
Около 50 транзакций и банковских переводов отправлялись каждые три или четыре дня как "предоплата за уголь".
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

314. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... до 20 млн руб. Впоследствии арбитраж по иску самого «Советского» признал подобное кредитование топ-менеджера банка незаконным. Следует отметить, что «Советский» сначала санировал банк «Российский капитал», а в 2016 году его санацией занялся Татфондбанк, которого ЦБ лишил лицензии в марте 2017 года. В феврале текущего года ЦБ объявил, что будет санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, однако 3 июля этого года, признав дальнейшую санацию высокозатратной (обязательства кредитной ...
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

315. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но почему бессменный лидер Таджикистана проявляет интерес к деятельности частной компании?
«Фароз», состоящий более чем из 40 компаний, занимается бизнесом в области грузоперевозок, фармацевтики, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, банковского дела, индустрии развлечений и туризма.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

316. К деньгам РГС подошли через банк.

... деятельность, является сознательной ошибкой: Хачатуров был гендиректором коммерческой фирмы, акции продавались посредством биржевой сделки, в которой не коммерсант участия принять просто не может. Я расцениваю это как еще один пример незаконного ...
Убыток составил 473,6 млн руб. Занимает 35-е место на банковском рынке по привлечению средств физлиц (72,6 млрд руб., из них 65,7 млрд руб.— депозиты, 6,9 млрд руб.— средства на расчетных счетах).
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

317. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

... нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации в Самарской области», сообщил источник “Ъ”. ["КП", 12.04.2018, "Крышевали" нефтебазы: полковников из ФСБ арестовали на два месяца за взятку в 2,5 млн рублей": Поймали полковников с 1,5 миллионами. Но с марта 2016 года получили они больше — всего около 2,5 миллионов рублей. Оплачивали Гудованому и Чермашенцеву их бездействие. Как рассказали следователи, за 12 месяцев силовики несколько раз с помощью банковских переводов через ...
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

318. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Аркадий Кашкин Еще более странно, что в сборную солянку приговора следователи и прокуроры смешали как банковские аферы "имени Курченко" (хищение средств "Укргазбанка", "Реал Банка", "Брокбизнесбанка", а также незаконное завладение средствами ...
"Да, с одной стороны, в приговоре не указывается преступная деятельность ICU прямо, — говорит наш собеседник.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

319. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

... необоснованным и незаконным. Суд, по их мнению, проигнорировал представленные обвинением доказательства причастности подполковника именно к получению взяток, которые содержались в показаниях посредников и подчиненных Александра Симонова. Наконец, и сам подполковник, годовой доход которого, согласно документам, составлял около 1,5 млн руб., так и не смог объяснить суду, откуда в его банковской ячейке появились €400 тыс. «Основной организатор и куратор преступной деятельности отделался испугом ...
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

320. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

... манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив тем самым активы с 650 млн до 61,3 млрд руб. В 2011–2014 гг. «Трансаэро» заплатила 332 млн руб. дивидендов, используя для этого банковские займы, говорится в иске ...
... предоставила поручительство по долгам офшора на 0,9 млрд руб. — Врезка К.ру] [BFM.ru, 01.12.2016, "Феникс "Трансаэро" из пепла уже не восстанет?": Авиакомпания «Трансаэро» в октябре 2015 года прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google