Поиск по "незаконная банковская деятельность". Результатов:
банковская - 3881
,
деятельность - 12577
,
незаконная - 7594
.
Результаты с 41 по 60 из 1053.
Результаты поиска:
- 41. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.
-
Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
- 42. Крымкэш.
-
Наоборот, чаще за решетку попадали те, кто расследовал его банковскую деятельность. В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на десятки миллиардов долларов. Несколько офицеров в отставке из этой группы рассказали OCCRP, что оборот незаконных операций, которые им удалось выявить, превысил ...
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
- 43. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.
-
Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость Дмитрий Абрамкин, находясь под подпиской о невыезде, более 20 раз без разрешения побывал за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность.
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
- 44. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.
-
Уже после ареста Евгения Калинича в ноябре 2012 года Игорю Крюкову, так же как и его брату Александру, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013
Копия в Google
- 45. "Family bank" = "Mafia bank".
-
Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций № 346 от 10.08.2007 г. Почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 14, строение 4 ...
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
- 46. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
Внутри банковской сферы работают прикомандированные сотрудники ФСБ. Формально эти люди занимают посты начальников служб безопасности, советников и вице-президентов банковских учреждений. Но на деле они остаются в действующем резерве ФСБ, поддерживая рабочие отношения с коллегами из спецслужбы. Тем не менее, получая высокое вознаграждение именно в банке, прикомандированный сотрудник получает мотивацию обеспечить незаконной деятельности банка надежную защиту от любых проверяющих органов.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 47. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.
-
"Вопросы незаконной банковской деятельности находятся за пределами нашей компетенции.
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
- 48. Банковский бизнес по-русски.
-
... капитал», так как интересы их контролирующих акционеров распространяются далеко за пределы банковского сектора как в России, так и за рубежом. *** Каждый пятый российский банк совершает незаконные операции Оригинал этого материала © "Ведомости", 22.03.2013 Герман Греф сосчитал отмывочные конторы Антон Трифонов, Галина Камнева Не менее 20% российских банков по большей части занимаются не своей основной деятельностью, а операциями, которые сложно назвать легальными, заявил вчера в интервью каналу ...
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
- 49. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
-
В ГСУ СКР Петербурга "Ъ" подтвердили факт передачи уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.09.2011
Копия в Google
- 50. Генеральская уборка.
-
Работали единомышленники в основном на ниве расследования банковских преступлений и незаконного оборота наличности. Началом активной деятельности можно считать 2007 год. Именно тогда из ФСКН в ДЭБ пришел Андрей Хорев.
Дата: 21.07.2011
Копия в Google
- 51. Побег Линшица.
-
... были обнаружены доказательства совершения банком незаконных операций. В конце января этого года представитель Генпрокуратуры сообщил, что президент концерна «Нефтяной» и экс-председатель совета директоров банка «Нефтяной» Игорь Линшиц объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлены обвинения по 172 и 174 статьям Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств, полученных преступным путем). По версии следователей, Линшиц незаконно получил 57 млрд руб ...
Дата: 06.02.2006
Копия в Google
- 52. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.
-
... подтвердила в минувшую пятницу: бизнесмену заочно предъявлено обвинение в преступлениях по ст. 172 ч. 2 (незаконная банковская деятельность в крупном размере) и ст. 174 ч. 2 (отмывание средств, приобретенных другими лицами преступным путем, в крупном размере) Уголовного кодекса. А источник в правоохранительных органах сообщил “Интерфаксу”, что Линшицу вменяется получение дохода от незаконной банковской деятельности на 57 млрд руб., а по ст. 174 — легализация 610 млн руб. До сих пор претензии ...
Дата: 01.08.2002
Копия в Google
- 53. Центральный Банд.
-
Назначение Ю. Пономарева президентом Внешторгбанка России дало ему возможность продолжить незаконную приватизацию государственной банковской системы.
«...Деятельность Банка России на рынке государственных ценных бумаг регулируется нормативными актами самого Банка России, а также Договором №2-5-1, подписанным со стороны Министерства финансов РФ Б.Г. Федоровым, со стороны Банка России ...
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
- 54. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
-
По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) подсудимому назначили четыре года условно и штраф в размере 150 тыс. руб. В прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании приговора пока остается открытым.
Дата: 12.12.2018
Копия в Google
- 55. Путин не помог Мастер-банку.
-
Как объясняют следователи, это — продолжение розыскных мероприятий по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 56. Большая стирка.
-
... в незаконной банковской деятельности, коррупции и отмывании доходов и приговорены к пяти годам заключения условно, шести месяцам домашнего ареста, а также выплатам более чем $700 000 на двоих. Собинбанк, казалось, легко отделался. В августе 1999-го по требованию ФБР были заблокированы $15,3 млн на его счете в BoNY, позже, как утверждает близкий к банку источник, эта сумма была возвращена. Кроме того, по словам Починка, налоговики провели стандартные проверки (за последние три года деятельности ...
Дата: 01.07.2008
Копия в Google
- 57. Операция Паутина.
-
... информационные банковские услуги. Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York. Их преступная деятельность разворачивалась вплоть ...
Аналогичным образом закончилось громкое дело о контрабанде оружия в 1992-1994 годах с Украины и из Белоруссии через Италию в Югославию и о незаконной торговле нефтью.
Дата: 20.09.2002
Копия в Google
- 58. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".
-
Только за один год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность.
Дата: 17.08.2020
Копия в Google
- 59. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.
-
... эти счета, а также на основании постановлений Следственного комитета Петербурга изымают из банковских ячеек деньги. Ячейки, как известно, нужны при обнальной схеме — для передачи денег от теневого банкира клиенту. Арендуются и по договору имеют два ключа — один закладывает, второй забирает. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по части второй статьи 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере ...
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
- 60. Дело "Мастера" боится.
-
Защищавший Евгения Рогачева адвокат Иван Сустин назвал судебное решение справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности и сейчас скрываются от следствия.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google