Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. По делу Золостбанка приговорили всех.

Они были признаны виновными в незаконной банковской деятельности.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

62. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

В 2009 году ему изменили меру пресечения на залог 10 млн руб. По делу же была назначена экспертиза изъятой в ходе обысков банковской документации. Ее результатов пришлось ждать два года. Но когда она завершилась, Генпрокуратура пришла к выводу, что необходимо назначить дополнительные исследования, которые затянулись еще на полтора года. В итоге обвинения в растрате и незаконной деятельности с Александра Тимофеева сняли.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

63. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

Согласно материалам уголовного дела, к Белозерову явились пятеро оперов из БСТМ под руководством Грошева и заявили, что у них есть информация о проведении незаконных банковских операций.
Обычно в таких случаях работа строится по следующей схеме: выбирается крупная фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

64. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

65. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

*** Северная Корея зарабатывает на незаконной деятельности $0,5-1 млрд ежегодно Прибыль от подделки 100-долларовых банкнот и наркоторговли "становится основным источником валюты для страны" Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2009, Южная Корея раскрыла счета КНДР Наталия Портякова Южная Корея передала США список зарубежных банковских счетов, которые предположительно используются северокорейским режимом для отмывания незаконно полученных средств.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

66. Бизнес на "обналичке".

По словам источника в органах прокуратуры, уголовное дело по фактам правонарушений в “Нефтяном” продолжает расследоваться по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (отмывание средств). Совладельцу банка Игорю Линшицу заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании средств, приобретенных другими лицами преступным путем; он объявлен в международный розыск.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

67. Российского экс-министра ждут американские нары.

... фирмами солнцевской ОПГ. Позднее СМИ обвиняли министра в незаконных связях с Конверсбанком и МДМ-банком. В начале 1999 года комиссия во главе с вице-премьером Владимиром Булгаком расследовала предпринимательскую деятельность Евгения Адамова ...
Ему неизвестно также, связано ли блокирование банковских счетов дочери Евгения Адамова с обвинениями в отношении ее отца.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

68. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Меры, предпринятые для устранения не связанных с ОАО ТНК кредиторов из собрания кредиторов непосредственно перед голосованием по вопросу назначения Горшкова подтверждает вывод о том, что оставление в силе незаконного назначения Горшкова являлось результатом предвзятости и ненадлежащего влияния на участников дела о банкротстве ОАО "Черногорнефть". В сентябре 1999 г. ФСФО РФ, государственным органом по вопросам банкротства и финансового оздоровления, была проведена проверка деятельности Горшкова в ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

69. Решение по иску к "Новой газете"

... США)» суд считает не порочащей истца фразу «В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и оффшорами занимается ФБР (США)» поскольку в ней истец не упомянут и его профессиональная деятельность не обсуждается ...
Истец полагает, что в оспариваемых им сведениях содержатся бездоказательные обвинения его в укрывательстве преступлений, незаконном освобождении от уголовной ответственности, прекращении уголовных дел, нарушении моральных принципов. Копия в Google

70. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Мэтт не участвовал в незаконной деятельности, однако международные расследования указывают на возможное использование в преступных целях секретных офшорных структур, которые он и другие лица создают и возглавляют.
Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

71. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их ...
Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства.
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

72. Who is мистер Двоскин?

... Мязин (партнер Двоскина по банковской деятельности). Элбакидзе, как будет утверждать Целяков на суде, сотрудники ФСБ помогли уехать в Грузию, а они с Шантиным начали вплотную подбираться к Двоскину в рамках «дела дагестанских банков». Поскольку расследованию был включен зеленый свет, проблем с информацией не было. В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

73. Надзор по-русски.

Андрей Козлов стал жертвой банковской реформы Наталья Романова [...] Сам факт того, что деятельность российских банков непрозрачна, структура их собственности скрывается от регулятора, а финансовая отчетность недостоверна, никогда не был секретом ни ...
По данным Ъ, кто-то из них уже сообщил, что угрозу для зампреда ЦБ могли представлять несколько коммерческих банков, которые были лишены лицензий за незаконные финансовые операции.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

74. Как увести миллиард.

... автономном округе в целом, а также противоправными действиями созданной из числа руководителей автономного округа и крупнейших акционерных обществ устойчивой группы лиц, длительное время на системной основе осуществляющей свою незаконную деятельность ...
Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

75. Абсолютное ханство.

... Мухтар Аблязов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность его министром энергетики Казахстана, в незаконном занятии предпринимательской деятельности, а также в использовании сотового телефона в личных целях за счет средств ...
... гражданина Республики Казахстан (паспорт # D 0000001), которому доверяется подписывать любые финансовые документы, контракты и кредитные соглашения, заключаемые от имени и по поручению Фонда, а также свободно распоряжаться банковскими счетами Фонда ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

76. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии».
BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

77. Конфискация нажитого недепутатским трудом.

... виновным в незаконных финансовых операциях. Как утверждается в иске, Василий Усольцев в нарушение запрета, установленного законодательством о статусе депутата, лично и через подконтрольные ему организации занимался коммерческой деятельностью в ...
Конфискация нажитого недепутатским трудом Бывший народный избранник Василий Усольцев с супругой лишились недвижимости и банковских счетов на 345 млн руб. Оригинал этого материала © "КП", 15.11.2022, По Усольцеву ударили золотом и долгами, Фото ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

78. Миллиарды обналичили под пиво.

По данным УВД по Западному округу Москвы, которое возбудило в отношении фигурантов уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ст. 210 УК РФ (незаконная банковская деятельность и участие в преступном сообществе), члены группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на протяжении десяти лет. Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

79. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

... УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций. Недвижимость, впрочем, вскоре также арестуют для погашения ущерба по делу. По данным “Ъ”, на причастность к незаконным финансовым ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

80. В "Дело Исмаиловых" добавили трупов.

«Обвинения пока предъявлены по пяти убийствам, но в разработке находится еще около десяти эпизодов преступной деятельности — это покушения и убийства», — сообщил собеседник агентства. На данный момент уголовное дело расследуется СК РФ по пяти статьям УК — 210 (организация преступного сообщества), 105 (убийство), 222 (незаконное хранение оружия),172 (незаконная банковская деятельность), 167 (поджог).
Дата: 02.10.2017 Копия в Google