Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

... причиной убийства Козлова стала его профессиональная деятельность. Козлов возглавлял в Центробанке одно из самых сложных и, как оказалось, опасных направлений – Комитет банковского надзора. Он активно пытался навести порядок в банковской сфере ...
Защита предлагает огласить решение арбитражного суда, признавшего действия Центробанка в отношении ВИП-банка незаконными.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

922. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... судебные тяжбы, чтобы восстановить контроль над миллиардами долларов на своих офшорных банковских счетах. Российское следствие могло также вторгнуться в осиное гнездо деятельности Литвиненко в теневом мире консультантов по безопасности, включая его ...
Найденный в Лондоне полоний-210 мог также быть из старых запасов многих стран, в том числе и США. Согласно базе данных МАГАТЭ по незаконному обороту ядерных материалов, с 2004 года имели место 14 случаев пропажи промышленного полония-210.
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

923. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

«Придя в банк со своими коллегами (с прошлого места работы), мы сразу обнаружили, что помимо нормальных банковских операций в банке присутствуют и незаконные», — сказал свидетель.
На вопрос гособвинителя, что было в письме, свидетель ответил: “Это был документ, имеющий отношение к деятельности ВИП-банка, банка “Еврокоминвест” и еще одного банка”.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

924. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку в ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы). Принятие поправки позволит привлекать к ответственности за использование фирм-однодневок в том числе для ухода от налогов и создания других незаконных схем.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

925. Путин как унтер-офицерская вдова (видео).

Доклад Марины Салье и Юрия Гладкова о деятельности В.В. Путина на посту главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Скан документа *** Оригинал этого материала © okalman, 28.11.2007 Кто разворовал страну?
Кроме того, указанные лицензии выдавались в нарушение установленного Правительством РФ порядка, что делает их незаконными.
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

926. Неуловимый RBN, или Дыра в дипломатии.

... после опубликованного в прошлом месяце обширного расследования газеты The Washington Post, одной из первых обративших внимание на деятельность RBN. В четверг британская The Guardian вновь вспомнила о RBN, которая якобы временно прекратила работу ...
Ее клиентов обвиняют в фишинге (незаконном сборе защищенных данных) и в других кибер-преступлениях.
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

927. Пенсионер федерального значения.

... тема станет одной из основных в деятельности премьер-министра Виктора Зубкова. Он является одним из немногих крупных чиновников в России, имеющим максимально полную из возможной информацию о финансовых операциях, банковских счетах и проводках по ним ...
... финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти уголовных дел, обнаружил двадцать-пять-тыщ-семьсот-восемьдесят-три незаконные финансовые операции и направил в Банк России четыреста-тридцать-пять предписаний",-- примерно так докладывал ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

928. Месть "черных полковников".

Обнаруженные сыщиками в банковской ячейке судьи деньги даже не были его личными сбережениями — он одолжил их на покупку квартиры у своего друга-предпринимателя.
А гособвинитель Рамил Шакуров на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) заявил даже, что в планы прокуратуры входит проверка всей судебной деятельности Букреева.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

929. Разрушение имиджа Ельцина.

К такому выводу Борис Ельцин пришел после визита во Францию, когда увидел, что Жак Ширак активно привлекает к публичной деятельности жену Бернадет и дочь Клод.
Сын Олега Сосковца – Алексей, в бытность отца первым вице-премьером был владельцем золотой банковской карточки и делал значительные покупки в Лугано, административном центре швейцарского кантона Тичино.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

930. Только дайте срок!

Компания также была создана по распоряжению Тимошенко и, как явствует из попавших в наше распоряжение документов, «незаконно направляла платежи, полученные от украинских клиентов на свои банковские счета».
Кроме того, в деятельности Тимошенко Генпрокуратура Украины усмотрела признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением (до 3 лет лишения свободы).
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

931. "Три кита": новый виток дела.

Версия номер 2. Про незаконные банковские операции.
«Черный брокер» Саенко (тот самый, который умудрялся кидать даже своего патрона Зуева и которого чуть не убили, обстреляв в «Мерседесе»), одновременно с деятельностью в коммерческой фирме занимал должность заместителя директора ГУП ...
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

932. Письмо Алексея Френкеля:

При этом в другом законе, "О банках и банковской деятельности", сказано, что за неоднократное неисполнение 115-го закона Центральный Банк имеет право отозвать у банка лицензию - но кроме статьи этого закона о сомнительных операциях.
Надо всё больше отзывать, чтобы показывать руководству страны как пресекаются каналы незаконного финансирования будущих выборов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

933. Задолжавших детям, банкам, соседям и государству задержат прямо на границе.

... рассчитались с собственными детьми по непогашенным алиментам, возместили ущерб пострадавшим по вашей вине в ДТП, вернули банковский кредит, оплатили задолженность по квартирной плате или ремонт залитым соседям», – говорится в размещенном на сайте www ...
Просто сейчас, пока позволяет закон, служба решила придать своей деятельности публичный характер.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

934. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Те люди, которые занимается банковскими операциями, знают эти схемы, да и правоохранительные органы в курсе.
И вот именно схемы «Фантомных перевозок» составляют 70% вашей, вернее, «Союзвнештрансовской» трудовой деятельности.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

935. Почему Анатолий Чубайс пугает массовым отключением потребителей?

... на своих банковских депозитах и в конце 2004 г. накопленную сумму с процентами (около 3,2 млрд. рублей) использовало для погашения своей задолженности перед иностранными кредиторами. Вообще вопросов по поводу финансовой деятельности РАО «ЕЭС» много ...
По оценкам, за последние 10 лет потребители, по сути, в виде незаконного налога, вложили в РАО «ЕЭС» примерно 15 млрд.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

936. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Решение цюрихского арбитража носит частный характер и не может служить в других судах доказательством причастности Реймана к незаконной деятельности — значит, американскому суду придется заново изучать все факты, изложенные Рожецкиным, объясняет юрист международной юридической фирмы.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

937. «"Три кита" стали чем-то вроде правотроцкистского блока.»

Источник в спецслужбах сообщил, что на прошлой неделе из кадров ФСБ уволены начальник управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенант Александр Купряжкин и начальник службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-полковник Сергей Шишин, а ...
Источники Ъ в банковских кругах сообщили, что якобы Сергей Шишин уже договорился о трудоустройстве во Внешторгбанк (ВТБ).
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

938. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Но занимались также драгметаллами и камнями, инвестиционной, банковской, брокерской деятельностью и консалтингом.
Некоторые из этих фигур за свою долгую историю проходили по уголовным делам о незаконной торговле украинским и белорусским оружием, были оправданы, сотрудничали с "Росвооружением" в деле продажи иранской нефти, имели совместный бизнес с первыми ...
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

939. Слабое звено.

... структур публичное заверение в том, что нового банковского кризиса не будет, - определенно полезное для снятия наметившейся социальной напряженности. С другой, дал понять самому "Альфа-банку", что "большой брат" неусыпно следит за его деятельностью ...
В конце концов это признали и руководители Альфа-Банка, и Петр Авен тогда пообещал вернуть вкладчикам незаконно удержанные деньги.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

940. Охота на "Лиос".

Московский городской суд аресты снимает и признает эти действия незаконными.
А на банковском хозяйстве остался его сын, Дмитрий.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google