Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под домашний арест.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

82. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено 27 марта 2015 года.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

83. Грязные миллиарды в HSBC.

[РИА "Новости", 11.02.2015, "СМИ: власти Британии в 2010 году знали о незаконной деятельности HSBC": Члены британского правительства, вопреки заявлению Даунинг-стрит, знали о том, что швейцарское подразделение банка HSBC помогает многочисленным ...
... Хэмилтон (Martha M. Hamilton), Том Стайтс (Tom Stites) Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

84. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... и казус Росляк, Фото: "Коммерсант" Андрей Сухотин Мария и Юрий Росляк Напомним, что 16 мая 2014 года приказом Банка России № ОД-1046 у ООО КБ «Огни Москвы» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура банкротства ...
В ходе проверки, говорится в постановлении, была опрошена временный управляющий банка Оксана Вечканова, пояснившая, что за период осуществления полномочий временной администрацией были получены более 300 жалоб о незаконных операциях с вкладами, — все ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

85. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" было возбуждено по материалам ГУЭБиПК еще в марте 2012 года. Сейчас фигурантами этого дела, которым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), являются полтора десятка человек. Они знакомятся с материалами дела и вскоре должны предстать перед судом. При этом ГУЭБиПК четыре раза обращалось в ЦБ с информацией о серьезных нарушениях в деятельности Мастер-банка ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

86. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

... материалы в отношении него были переданы в главное следственное управление СКР, которым уже возбуждено дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Схему незаконного обналичивания огромных сумм вскрыли оперативники ГУЭБиПК. В мае 2012 года МВД Дагестана возбудило уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, но задержания подозреваемых начались только 28 марта прошлого года, когда сыщики уже раскрыли каналы, по которым ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

87. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Сергею Степуре в окончательной редакции предъявлены обвинения по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ. В материалах дела говорится, что банкир, «игнорируя существующей порядок разрешения банковской деятельности, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей, осуществлял незаконные банковские операции».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

88. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Отстояли, но не раскрыли Игорь Цоколов признал, что в России почти нет прецедентов судебных решений по делам о незаконной банковской деятельности. Правда, в ближайшее время в суд будет передано дело банкира Бориса Сокальского, которого обвиняют в «незаконном обналичивании 64 млрд рублей» (подробно об этом деле The New Times писал в № 14 от 7 апреля 2008 года).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

89. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Это уж не банковская деятельность, а налоговое пиратство! Тут уж Ходорковский со своими схемами ухода от налогов просто отдыхает! В 2005 году «Запсибкомбанк» проводил подобные незаконные финансовые операции в Белоярском филиале по следующим кредитным договорам (заемщик - ОАО «Казымтрубопроводстрой»): Договор кредитования № 0206869/05К от 19.05.2005 на 7 100 000 руб. Договор кредитования № 0207648/05К от 30.05.2005 на 4 800 000 руб. Договор кредитования №0210122/05К от 24.06.2005 на 12 000 000 ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

90. Линшица арестовали заочно.

Следствие полагает, что в "составе организованной группы" он якобы совершал незаконные банковские операции и получил в результате "незаконный доход в размере 57 млрд руб.". По мнению представителя Генпрокуратуры, оставаясь на свободе, господин Линшиц будет воздействовать на свидетелей, мешая следствию, а также может продолжить "свою преступную деятельность".
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

91. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

В случае установления подобных связей, возможно возобновление расследований относительно участия бизнес-структур В. Видьманова в финансировании деятельности незаконных вооруженных формирований в Чечне при реализации ряда госпрограмм по восстановлению ...
По его мнению дополнительные банковские счета могут быть обнаружены во французском банковском консорциуме Indo-Suez.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

92. Хроника наездов на "Мост"

Со ссылкой на источники в российских спецслужбах программа заявила, что целью операции было изъятие банковских документов, подтверждающих причастность "Группы 'Мост'" к "черному вторнику". "Купив много рублей 11 октября, Мост-банк уже через два дня мог купить $18 млн.", - заявил ведущий Nota Bene. Кроме того, в программе было рассказано об обнаружении в ходе операции незаконно хранившегося оружия и фальшивого удостоверения сотрудника милиции.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

93. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Как сообщили в главном управлении МВД по Пермскому краю, ответственность для первых лиц банка может быть очень серьезной: «Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», до 10 лет лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 лет лишения свободы».
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

94. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

В сюжете также рассказывается о схеме, связанной с обналичиванием банковских векселей, благодаря которой якобы легализовано незаконных доходов на 30 миллионов долларов.
Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Белоруссии в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи", — сказал представитель ДФР. ИА "РБК", 15.07.2020, "Минск ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

95. Вячеслав Ананских избил следователя.

Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В банковских помещениях выемка документов прошла без проблем, зато по месту жительства финансиста правоохранители встретили противодействие.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

96. Идентификация Бидзины.

... утверждая, что один из банковских сотрудников, занимающийся частными капиталовложениями, незаконно скрыл от Иванишвили информацию об убытках от рискованных инвестиций. Банковский сотрудник был обвинен в снятии денег со счета Иванишвили и их переводе на два счета пока еще неизвестных русских, связанных с конгломератом «Газпром», с целью погашения убытков по их счетам. Эта потеря относительно мала для Иванишвили, который заработал свое состояние через банковскую деятельность и горную добычу после ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

97. Союз меча и обнала.

Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

98. Таможня не отдает добро.

Почему деятельность РОСТЭКа так негативно оценивается бизнес-сообществом?
По мнению следователей, часть незаконно полученных средств (около 10 млн рублей) советник главы РОСТЭКа вложил в строительство таможенного склада временного хранения на 518-м километре Киевского шоссе.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

99. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Прокуратурой Москвы ежегодно выявляются сотни незаконных правовых актов органов исполнительной и представительной власти города. Основными нарушениями при этом являются несоответствия градостроительному законодательству, превышение предоставленных полномочий, нарушение экологического, земельного и жилищного законодательства. «Если я скажу, что Лужков никакого участия в деятельности «Интеко» не принимал, это будет неправда......на семейном совете решающее слово было за Юрием Михайловичем ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

100. Арестованы два члена преступной группы Игоря Линшица.

Господам Салимову и Прасолову инкриминировали две статьи УК РФ: 172-ю ("Незаконная банковская деятельность") и 174-ю ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").
Дата: 13.04.2006 Копия в Google